成飞集成(002190) 最新公司公告|查股网

						四川成飞集成科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告 
    本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2010年4月22日以电子邮件、书面送达方式发出，于2010年4月28日以通讯形式召开。会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，经董事认真审议，作出以下决议：
    一、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修改公司的议案》。修改后的公司章程详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交临时股东大会审议。
    二、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于推选公司第四届董事会董事候选人的议案》。
    公司第三届董事会董事任职期限届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。鉴于公司独立董事李平先生、陈炼成先生连续担任公司独立董事已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“独立董事连任不得超过6年”的规定，李平先生、陈炼成先生不再担任公司独立董事职务。
    第四届董事会由九名董事组成。经提名委员会审查和董事会表决，同意提名程福波先生、刘宗权先生、许培辉先生、王锦田先生、聂宏先生、王伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，同意提名曹延安先生、刘锡良先生、彭启发先生为第四届董事会独立董事候选人。上述九名董事候选人简历见附件。
    本议案尚须提交临时股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。独立董事需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    独立董事对推选公司第四届董事会董事候选人发表了独立意见，具体内容详见刊登在公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的独立董事对推选公司第四届董事会董事候选人的独立意见。金杜律师事务所出具了刘锡良先生具备担任公司第四届董事会独立董事资格的律师函，具体内容详见刊登在公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的关于独立董事任职资格事宜的律师函。
    特此公告。 
    四川成飞集成科技股份有限公司董事会
    2010年4月29日 
    附件1：
    章程修改内容
    公司自成立以来一直保持规范运作，在满足上市公司治理对公司监事会人员结构的相关规定前提下，公司拟对监事人数进行调整（由原来的5名调整为3名，其中职工代表监事的比例不低于1/3），同时相应的修改公司章程相关条款。
    另外，因公司发起人成员之一——一航凯天电子股份有限公司于2009年8月更名为成都凯天电子股份有限公司，现对公司章程作出如下修改：
    原第十八条更改为：
    “第十八条 公司发起人为成都飞机工业（集团）有限责任公司、成都航空仪
    表有限责任公司（现为成都凯天电子股份有限公司）、吉利集团有限公司、南京航空航天大学、西北工业大学。
    2. 成都航空仪表有限责任公司（现为成都凯天电子股份有限公司）以现金出
    资310万元投入公司，按0.80折股比例折合为国有法人股248万股。”
    原第一百四十三条修改为：
    “第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1
    人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”
    附件2：
    第四届董事会董事候选人简历
    程福波先生，公司现任董事长，39岁，本科学历，高级工程师。历任中航工业成飞秘书科副科长、十六车间主任、民机公司党总书记兼副总经理、生产指挥长、副总工程师、工会主席、董事兼党委副书记；现任中航工业成飞董事、党委常委、副总经理。中航工业成飞为本公司控股股东，程福波先生为本公司关联董事。2009年4月至今任本公司董事长。截止决议公告日，程福波先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    刘宗权先生，公司现任副董事长，48岁，研究生学历，一级高级会计师；曾任公司第一届、第二届董事会副董事长；历任四川省资阳县计委经协办、县政府体改办科员、成都航空仪表公司会计室主任、财务处副处长、财务部部长、经营管理部部长、副总经理、副总经理兼总会计师；现任成都凯天电子股份有限公司董事、副总经理兼总会计师。兼任成都凯航物业有限责任公司董事长。成都凯天电子股份有限公司为本公司实际控制人中航工业控股子公司，刘宗权先生为本公司关联董事。截止决议公告日，刘宗权先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王锦田先生，公司现任董事，59岁，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任公司第一届、第二届董事会董事，历任中航工业成飞数控厂技术员、计算中心组长、计算机办公室CIMS总体室副主任、计算中心主任、成都成飞汽车模具中心总经理、本公司副总经理、总经理；现任本公司总经理兼党委书记，兼任四川集成天元模具制造有限公司董事长、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事长。截止决议公告日，王锦田先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    许培辉先生，公司现任董事，49岁，研究生学历，历任航空部628所团委书记、总务处处长、副所长、中国航空工业总公司机关服务中心副主任、中航一集团机关服务中心主任兼党委书记、中航一集团三产发展部部长；现任中航工业集团防务分公司副总经理。中航工业为本公司实际控制人，许培辉先生为本公司关联董事。截止决议公告日，许培辉先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部
    门的处罚和证券交易所惩戒。
    聂宏先生，公司现任董事，50岁，博士学历，教授、博士生导师。历任南京航空航天大学副教授、教授、系党总支副书记、系副主任、系党总支书记、研究生部副主任、党委研究生工作部部长、研究生院副院长；现任南京航空航天大学副校长。截止决议公告日，聂宏先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王伟先生，公司现任监事会主席，53岁，博士学历，教授、博士生导师；曾任公司第一届、第二届董事会董事。历任西北工业大学讲师、副教授、教授、研究室副主任、系副主任、校办主任、校长助理；现任西北工业大学副校长。截止决议公告日，王伟先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    曹延安先生，公司现任独立董事，68岁，本科学历，高级工程师。2003年9月至2008年5月任中国模具工业协会常务副理事长兼秘书长，现任中国模具工业协会常务副理事长。曹延安先生已获得上市公司独立董事培训结业证书。截止决议公告日，曹延安先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    刘锡良先生，54岁，博士学历，现为享受国务院特殊津贴专家、教授、博士生导师。现任中共西南财经大学党委委员、校长助理，教育部人文社会科学重点研究基地中国金融研究中心主任。兼任教育部经济学教学指导委员会委员，中国金融教材编审委员会主任，中国金融学会常务理事和学术委员会委员，四川省人民政府科技顾问团顾问，贵州省人民政府科教顾问，四川省金融学会常务理事。兼任成都银行独立董事。刘锡良先生已获得上市公司独立董事培训结业证书。截止决议公告日，刘锡良先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    彭启发先生，46岁，注册会计师，硕士研究生学历，澳大利亚南昆士兰大学访问学者。曾任重庆工业管理学院助教、讲师、副教授；重庆工学院会计学院系主任、教授；重庆天健会计师事务所副总经理；天健光华会计师事务所合伙人；现任天健正信会计师事务所合伙人，兼任长安民生物流股份公司（HK.8217）独立董事。彭启发先生已获得上市公司独立董事培训结业证书。截止决议公告日，彭启发先生未
    　　持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。