新嘉联(002188) 最新公司公告|查股网

						浙江新嘉联电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2010年10月20日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2010年10月27日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
    经与会董事审议表决，形成如下决议：
    一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于浙江新嘉联电子股份有限公司2010年第三季度报告的议案》；
    《浙江新嘉联电子股份有限公司2010年第三季度报告正文》刊登于2010年10月28日的《证券时报》；第三季度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    二、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于将节余募集资金永
    久补充公司流动资金的议案》。
    公司募投项目已按计划实施完毕并投入使用，为提高募集资金的使用效率，节约公司财务费用，公司拟将该募投项目节余资金（包括利息收入）4,356.08万元（截止2010年6月30日)用于永久补充公司流动资金。本次补充流动资金超过募集资金净额的10%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》之规定，本议案须经股东大会审议通过后方可实施。
    《浙江新嘉联电子股份有限公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2010-29）全文刊登于2010年10月28日的《证券时报》和巨潮资
    讯网。《第一创业证券有限责任公司关于公司将节余募集资金永久补充流动资金之保荐意见》、《独立董事关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》、《监事会关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》全文刊登于2010年10月28日的巨潮资讯网。
    三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司减少注册资本的议案》
    内容详见登载于2010年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网上的公司2010-30号公告《浙江新嘉联电子股份有限公司关于控股子公司减少注册资本的公告》。
    四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司对外投资设立重庆新嘉联电子有限公司（暂名）的议案》
    公司拟在重庆投资设立全资子公司：重庆新嘉联电子有限公司（暂名），注册资本人民币1,000万元，该子公司的经营范围为：生产、销售微电声器件。（以工商行政管理部门核准为准）。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署重庆新嘉联电子有限公司（暂名）相关的设立和投资等文件。
    内容详见登载于2010年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网上的公司2010-31号公告《浙江新嘉联电子股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》。
    五、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提议召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于2010年11月19日上午在公司三楼会议室召开2010年第二次临时股东大会，内容详见刊登于2010年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网上的公司
    2010-32号公告《关于召开公司2010 年第二次临时股东大会通知》。
    特此公告。
    浙江新嘉联电子股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年十月二十八日