广百股份(002187) 最新公司公告|查股网

						广州市广百股份有限公司2010年第二次临时股东大会提示性公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年7月24日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知公告》，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
    一、会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2010年8月9日（周一）14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年8月9日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2010年8月8日下午15:00）至投票结束时间（2010年8月9日下午15:00）间的任意时间。公司将于2010年8月6日发布关于召开本次股东大会的提示性公告。
    3、会议表决方式：
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
    4、出席对象：
    （1）2010年第二次临时股东大会股权登记日登记在册的公司股东。
    本次股东大会的股权登记日为2010年8月5日（周四），截至2010年8月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    5、会议地点：广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室
    二、会议审议事项
    1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    2、《关于公司2010年度非公开发行股票方案的议案》
    2.1发行股票的种类和面值
    2.2发行数量
    2.3发行方式
    2.4发行对象及认购方式
    2.5发行价格及定价原则
    2.6发行股份限售期
    2.7募集资金用途
    2.8上市地点
    2.9关于本次发行前滚存利润的安排
    2.10本次非公开发行股票决议的有效期
    3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
    4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    5、《关于公司的议案》
    6、《关于签订的议案》7、《关于签订的议案》
    8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》。
    三、出席现场会议登记方法
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年8月6日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
    5、登记时间：2010年8月6日（上午10时至12时，下午3时至5时）；6、登记地点：广州市越秀区西湖路12号广百商务楼十一楼公司证券部。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    1．采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年8月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）投票代码：362187；投票简称：广百投票
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为买入投票；
    ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案
    1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。对于
    逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全
    部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议
    案1.2，依此类推。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，
    则可以只对“总议案”进行投票。
    议案序号 议案名称 对应申报价格
    100 总议案 100.00元
    1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1.00元
    2 《关于公司2010年度非公开发行股票方案的议案》 2.00元
    2.1 发行股票的种类和面值 2.01元
    2.2 发行数量 2.02元
    2.3 发行方式 2.03元
    2.4 发行对象及认购方式 2.04元
    2.5 发行价格及定价原则 2.05元
    2.6 发行股份限售期 2.06元
    2.7 募集资金用途 2.07元
    2.8 上市地点 2.08元
    2.9 关于本次发行前滚存利润的安排 2.09元
    2.1 本次非公开发行股票决议的有效期 2.10元
    3 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 3.00元
    4 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 4.00元
    5 《关于公司的议案》 5.00元
    6 《关于签订的议案》 6.00元
    7 《关于签订的议案》 7.00元
    8 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》 8.00元
    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
    ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。2．采用互联网投票的投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    a) 申请服务密码的流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证
    业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填
    写相关信息并设置服务密码。
    b) 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激
    活校验码”激活服务密码。
    买入证券 买入价格 买入股数
    369999 1 4 位数字的“激活校验码”
    如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年8月8日15:00至2010年8月9日15:00期间的任意时间。
    五、投票注意事项
    1、网络投票不能撤单；
    2、同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票；
    3、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；4、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
    如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
    六、其他事项
    1、联系方式
    联系地址：广州市越秀区西湖路12号广百商务楼十一楼公司证券部
    联系人：邓华东
    联系电话：020-83322348－6220
    联系传真：020-83331334
    邮编：510030
    2、其他
    公司本次股东大会与会股东费用自理。
    七、现场会议授权委托书
    广州市广百股份有限公司
    2010年第二次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托__________先生（女士）代表我单位（本人）参加广州市广百股
    份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的
    后果均由我单位（本人）承担。表决结果如下：
    序号 议案名称 同意 反对 弃权
    1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    2 《关于公司2010年度非公开发行股票方案的议案》
    2.1 发行股票的种类和面值
    2.2 发行数量
    2.3 发行方式
    2.4 发行对象及认购方式
    2.5 发行价格及定价原则
    2.6 发行股份限售期
    2.7 募集资金用途
    2.8 上市地点
    2.9 关于本次发行前滚存利润的安排
    2.1 本次非公开发行股票决议的有效期
    3 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告
    的议案》
    4 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    5 《关于公司的议案》
    6 《关于签订的议案》
    7 《关于签订的议案》
    8 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行
    相关事宜的议案》
    表决方法：在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择同意的一栏打“√”；如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。
    股东名称（盖章/签名）：
    委托人签名：
    股东证件号码：
    股东持有股数：
    股东账号：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：
    特此公告。
    广州市广百股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年八月六日