全聚德(002186) 最新公司公告|查股网

						中国全聚德（集团）股份有限公司第五届八次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2010年7月23日以传真、邮件形式向各位董事发出，于8月3日上午采用通讯表决方式召开。
    本次通讯表决应参加的董事9人，实际参加通讯表决的董事有9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。
    1．审议通过公司《2010年半年度报告》及其摘要；
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
    《中国全聚德（集团）股份有限公司2010年半年度报告》全文刊登于2010年8月5日巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。《中国全聚德（集团）股份有限公司2010 年半年度报告摘要》刊登于2010 年8 月5 日《中国证券报》、《证券
    时报》和巨潮资讯网上的公司2010-25 号公告。
    2．审议通过《中国全聚德（集团）股份有限公司对外提供财务资助管理办法》；
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
    《中国全聚德（集团）股份有限公司对外提供财务资助管理办法》全文刊登于2010年8月5日巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。
    3．审议通过公司《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
    经与会董事审议，同意公司使用3500万元闲置募集资金暂时补充公司流动
    资金，补充公司流动资金的时间不超过6个月。公司保荐机构、独立董事、监事会已分别出具明确同意的意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金公告》刊登于2010年8月5日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司2010-26号公告。
    　　中国全聚德（集团）股份有限公司董事会 二〇一〇年八月三日