海得控制(002184) 最新公司公告|查股网

						上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第八次会议于2010年7月29日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2010年7月19日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高管人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　本次会议审议通过如下议案：
　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年半年度报告及摘要》。
　　同意将《公司2010年半年度报告及摘要》公开对外信息披露。
　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》。
　　同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3,300万元，使用期限不超过6个月。（详见《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的公告》）
　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
　　同意聘任吴秋农先生为公司副总经理兼董事会秘书。年度薪酬基数为人民币40万元，其中：固定年薪部分基数为人民币25万元，自董事会通过任命之日起按月进行发放；浮动年薪部分基数为人民币15万元，按月进行预提，由薪酬与考核委员会根据公司年度经审计的经营业绩，结合个人工作表现，考核评价后进行发放。董事会秘书津贴为人民4000元/月，按月另行发放。（简历附后）
　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司成都海得控制系统有限公司提供担保的议案》
　　同意公司为控股子公司成都海得控制系统有限公司向建设银行成都市第三支行申请的综合授信业务提供连带责任担保，授信额度为人民币600万元，有效期为一年。（详见《关于为控股子公司成都海得控制系统有限公司提供担保的公告》）
　　特此公告
　　上海海得控制系统股份有限公司董事会
　　2010年7月31日
　　备查文件：
　　1、公司第四届董事会第八次会议决议；
　　2、公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见；
　　3、保荐机构平安证券有限责任公司出具的关于上海海得控制系统股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见。
　　附：吴秋农先生简历
　　吴秋农，男，中国国籍，无境外永久居留权，45岁，MBA，工程师。历任公安部震旦消防设备总厂团委书记、质检科科长；上海海得控制系统公司办公室主任、低压部经理；上海海得控制系统股份有限公司低压部经理、业务支持管理部经理、运营总监、系统业务板块副总经理兼战略项目总监、第二届、第三届、第四届监事会主席。现任上海海得控制系统股份有限公司总经理助理兼战略市场部总监。
　　与公司控股股东及实际控制人无关联关系。持有本公司1,514,923股股份，占公司总股本的0.69%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。