海得控制(002184) 最新公司公告|查股网

						上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第七次会议于2010年6月30日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2010年6月24日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高管人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    本次会议经逐项审议，通过如下议案：
    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于将公司第四届监事会监事候选人提案提交股东大会的议案》, 同意将公司监事会关于第四届监事
    会监事候选人的提案提交2010年第一次临时股东大会进行审议。
    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会有关事项的议案》。
    特此公告
    上海海得控制系统股份有限公司董事会
    2010年6月30日
    备查文件：
    　　1、公司第四届董事会第七次会议决议。