怡亚通(002183) 最新公司公告|查股网

						深圳市怡亚通供应链股份有限公司第三届董事会第四次会议决议 
    本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2010年8月10日以电子邮件形式发出，会议于2010年8月20日以现场会议的形式召开。公司应参加会议董事11人，实际参加会议的董事9人（董事长周国辉先生因公差，无法参加会议，委托董事冯均鸿先生代为出席会议并表决；独立董事曹叠云先生因公务，无法参加会议，委托独立董事徐景安先生代为出席会议并表决）。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    一、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《2010年半年度报告及 摘要》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2010 年8 月24 日在《证
    券时报》上刊登的《2009年半年度报告全文》及《2010年半年度报告摘要》。
    本议案需提请股东大会审议。
    二、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《2010年半年度财务报 告》
    详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2010 年8 月24 日在《证券时报》上刊登的《2010年半年度财务报告》。
    三、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《关于公司控股子公司联怡（香港）有限公司为公司另一家控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd.提供担保的议案》
    由于公司控股子公司EternalAsia(S)Pte.Ltd.的业务发展需要，需由公司控股子公司联怡（香港）有限公司为其向三星亚洲有限公司(Samsung Asia Pte Ltd)
    的货款支付义务提供担保，担保金额不超过500万美元，担保期限为自动延续。
    本议案需提请股东大会审议。
    四、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《关于公司增加2010年银行授信额度的议案》
    公司第二届董事会第二十三次会议通过了《关于授权公司周国辉先生、冯均鸿先生共同决定并签署公司及公司控股子公司授信申请等相关事宜的议案》，该议案中提及公司2010年拟向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度人民币150,000万元，向华夏银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度人民币42,000万元。
    因公司上半年业务增长形式超出预期，拟增加向上述两家银行申请综合授信额度的金额，现将向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度增加至人民币180,000万元（或等值外币），向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度增加至不超过人民币70,000万元（或等值外币），具体授信金额、授信品种、担保方式、授信用途、期限等以合同约定为准。第二届董事会第二十三次会议《关于授权公司周国辉先生、冯均鸿先生共同决定并签署公司及公司控股子公司授信申请等相关事宜的议案》中的其他内容不变。
    五、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《关于提请召开2010 年第五次临时股东大会的议案》
    提请董事会于2010 年9月8 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司
    2010年第五次临时股东大会会议。
    特此公告。
    深圳市怡亚通供应链股份有限公司
    　　2010年8月20日