深圳市怡亚通供应链股份有限公司2009年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)2009年股东大会会议通知于2010年4月16日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站公告,会议于2010年5月6日上午10:00在深圳市花园格兰云天大酒店2楼会议室I召开。 一、重要提示: 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况: 1、召集人:公司董事会 2、表决方式:采取现场表决的方式 3、现场会议召开时间为:2010年5月6日上午10:00 4、现场会议召开地点:深圳市花园格兰云天大酒店2楼会议室I 5、主持人:董事长周国辉先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况: 出席现场会议的股东及股东代表共计6 人,代表股份274,538,657股,占公 司总股本的74.05%。董事长周国辉先生主持了会议,会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事及高级管理人员和见证律师列席了本次会议。 四、提案审议和表决情况: 本次股东大会按照会议议程,会议采取了现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案: 1、以274,538,657股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0 股反对通过:《2009 年度董事会工作报告》 2、以274,538,657股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0 股反对通过:《2009 年度监事会工作报告》 3、以274,538,657股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0 股反对通过:《2009 年度财务决算报告》 4、以274,538,657股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0 股反对通过:《2009 年度报告及其摘要》 5、以274,538,657股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0 股反对通过:《2009 年度利润分配预案》 6、以274,538,657股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0 股反对通过:《关于修订<公司章程>的议案》 7、以274,538,657股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0 股反对通过:《关于续聘2010 年度审计机构的议案》 8、以274,538,657股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0 股反对通过:《关于2009 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 9、以274,538,657股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0 股反对通过:《2009年度内部控制自我评价报告》 10、以274,538,657股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权,0股反对通过:《关于公司2010年金融衍生品交易的相关议案》 11、以274,538,657股赞成,占参加表决股东所持股份的100%,0股弃权, 0股反对通过:《关于制定<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 12、《关于第二届董事会换届选举的议案》,11名董事候选人全部当选公司 第三届董事会董事,其中徐景安、周成新、曹叠云、莫少霞为独立董事。具体投 票结果如下: 序号 董事候选人 获得票数 占出席会议有效表决权 总数的比例 1 周国辉 209,282,576 76.23% 2 李大壮 209,282,576 76.23% 3 冯均鸿 209,282,576 76.23% 4 陈伟民 209,282,576 76.23% 5 戴熙原 209,282,576 76.23% 6 Andrew Y Yan 568,191,021 206.96% 7 Kwan Cheung So 568,191,021 206.96% 8 徐景安 209,282,576 76.23% 9 周成新 209,282,576 76.23% 10 曹叠云 209,282,576 76.23% 11 莫少霞 209,282,576 76.23% 13、《关于第二届监事会换届选举的议案》,2名非职工代表监事候选人全部 当选公司第三届监事会监事,具体投票结果如下: 序号 非职工代表监事候选人 获得票数 占出席会议有效表决权 总数的比例 1 张玉明 274,538,657 100% 2 吴俊强 274,538,657 100% 五、律师出具的法律意见: 北京金杜律师事务所汪旖律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程 的规定;公司本次股东大会决议合法有效。 六、备查文件目录: 1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2009年度股东大会决议; 2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2010年5月6日