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						南京云海特种金属股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要提示：
　　● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
　　一、会议召开情况
　　1、召开时间：2010年9月15日
　　2、召开地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室
　　3、召开方式：会议采取现场投票的方式
　　4、召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
　　5、主持人：董事长梅小明先生
　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 
　　二、会议出席情况
　　出席会议的股东和代理人共计14人，代表股份84,837,681股，占公司有表决权股份总额的44.19%，公司的董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表人、见证律师出席了会议。
　　三、提案审议表决情况
　　出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下议案：
　　（一）审议通过了《关于公司及子公司2010年度申请138,000万元银行授信额度和在授信额度内向银行借款的议案》。 
　　议案表决情况：同意84,837,681票；反对0票；弃权0票。 
　　同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。 
　　（二）审议并通过了《关于公司为全资子公司2010年度提供银行融资担保的议案》。 
　　议案表决情况：同意84,837,681票；反对0票；弃权0票。 
　　同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。 
　　四、律师见证情况
　　1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
　　2、见证律师：戴文东、李文君
　　3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
　　五、备查文件
　　1、南京云海特种金属股份有限公司2010年第三次临时股东大会通知、决议；2、江苏泰和律师事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　南京云海特种金属股份有限公司 
　　二○一○年九月十五日