万力达(002180) 最新公司公告|查股网

						珠海万力达电气股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    珠海万力达电气股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2010年7月21日以通讯方式召开，会议通知于7月15日以电子邮件方式送达各位董事，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：
    1、以9票同意，O票反对，O票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会提名以下9 人为公司第三届董事会董事候选人：
    庞江华先生、朱新峰先生、林涛先生、王磊先生、姜景国先生、谢耘先生为公司第三届董事会董事候选人，陈冲先生、张殿波女士、肖向锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
    经本次董事会对董事候选人的逐个审议，同意以上9人为公司第三届董事会董事候选人，并提交2010 年第一次临时股东大会审议，其中3名独立董事候选人应需经深圳证券交易所审核无异议后提交2010 年第一次临时股东大会审议。
    公司第二届独立董事对公司董事会换届事宜发表了独立意见，相关《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    第三届董事会董事候选人简历见附件。
    公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
    2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于2010 年8月6日（星期五）召开2010 年第一次临时股东大会，有关《关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知》的公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    珠海万力达电气股份有限公司
    董 事 会
    二0一0年七月二十一日
    附件：
    第三届董事会董事候选人简历
    庞江华先生，硕士、高级工程师、经济师。兼任广东省企业联合会和企业家协会两会副会长、珠海市软件行业协会常务理事，珠海市关爱协会发起人之一，吉林大学客座教授，曾任珠海市第六届人大代表，曾获评“2005.ZHTV珠海经济年度人物”、“珠海市劳动模范”，“广东省优秀企业家”；现任本公司总经理；公司第一届、第二届董事会董事长。
    庞江华先生持有公司41.14%股份，为公司发起人股东，公司控股股东、实际控制人，庞江华先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    朱新峰先生，本科、工程师。1989年至2002年任中国有色金属进出口总公司西安分公司业务部经理、珠海建科贸易发展有限公司总经理、乌鲁木齐新亚达冶金化工有限公司总经理；现任商南县青山矿业有限公司董事长，本公司第一届、第二届董事会董事。
    朱新峰先生持有公司11.22%股份，为公司发起人股东，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    林涛先生，硕士、经济师。1993 年至1996年任海南正天建设开发公司总经理；现任本公司副总经理，本公司第一届、第二届董事会董事。
    林涛先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王磊先生，双学士、高级工程师。1992 年-2002年7月任职于山东鲁能泰山自动化研究所，历任设计员、主任设计师、副所长；现任本公司副总经理、总工程师，本公司第二届董事会董事。
    王磊先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    姜景国先生，硕士、高级会计师。2001 年—2003 年任浙江绿洲生态股份有限公司董事会秘书。现任珠海万力达投资有限公司董事、总经理，商南县青山矿业有限责任公司董事，辽宁开普医疗系统有限公司董事，本公司副总经理、董事会秘书、财务总监，公司第二届董事会董事。
    姜景国先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    谢耘先生，党员，硕士研究生，高级经济师、会计师。珠海市第六届、第七届人民代表大会代表；政协珠海市金湾区第二届委员会委员； 2003年9月—2009年11月珠海南方华力通特种变压器有限公司任总经理，1997年3月—2003年9月珠海电力局珠海汇达丰电力发展（集团）有限公司，历任经营部经理、总经理助理、副总经理，负责集团公司经营管理、财务管理、企业改制及对外投资工作。现任珠海水务集团有限公司人力资源部主任，本公司第二届董事会董事。
    谢耘先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    陈冲先生，大学学历，教授级高工。曾任机械电子工业部计算机司软件处处长、电子工业部计算机司软件处处长、信息产业部电子信息产品管理司副司长、信息产业部电子信息产品管理司巡视员。现任中国软件行业协会理事长、广东远光软件股份有限公司、上海宝信软件股份有限公司、北京久其软件股份有限公司独立董事，本公司第一届、第二届独立董事。
    陈冲先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    张殿波女士，本科，高级会计师。现任吉林大学珠海学院财务总监，本公司第二届独立董事。
    张殿波女士未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    肖向锋先生，男，1941 年2月生，大学学历，教授级高工，享受国务院政府津贴的专家，毕业于北京科技大学物理化学系金属物理专业。1966年任职于冶金自动化研究院，历任技术员、车间主任、工程师、高级工程师、教授级高级工程师，电力半导体器件研究所所长、科研处处长；参加过国家863、国家重大专项、科技支撑项目等众多项目的评审，曾获得过国家科技进步二等奖一次、三等奖一次，省部级一等奖二次、二等奖三次，实用新型专利一次。现任中国电器工业协会电力电子分会秘书长、北京电力电子学会副理事长、中国电工技术学会电力电子学会理事；国家发展改革委、科技部、工信部、北京市科委专家库的成员；湖北台基半导体股份有限公司独立董事。
    肖向锋先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。