万力达(002180) 最新公司公告|查股网

						珠海万力达电气股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　一、召开会议基本情况
　　1.召开时间：2010年8月6日（星期五）上午9：30时
　　2.股权登记日：2010年7月30日
　　3.召开地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室
　　4.召集人：珠海万力达电气股份有限公司董事会
　　5.召开方式：现场投票
　　6.出席对象：
　　（1）截止2010年7月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的具有证券从业资格的律师。
　　二、会议审议事项
　　一、关于公司董事会换届选举的议案
　　1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
　　（1）选举庞江华先生为公司第三届董事会董事
　　（2）选举朱新峰先生为公司第三届董事会董事
　　（3）选举林涛先生为公司第三届董事会董事
　　（4）选举王磊先生为公司第三届董事会董事
　　（5）选举姜景国先生为公司第三届董事会董事
　　（6）选举谢耘先生为公司第三届董事会董事
　　2、关于选举第三届董事会独立董事的议案
　　（1）选举陈冲先生为公司第三届董事会独立董事
　　（2）选举张殿波女士为公司第三届董事会独立董事
　　（3）选举肖向锋先生为公司第三届董事会独立董事
　　二、关于公司监事会换届选举的议案
　　（1）选举李琦峰先生为公司第三届监事会监事
　　（2）选举朱志伟先生为公司第三届监事会监事
　　三、关于修订《证券投资内控制度》的议案
　　此议案业经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，《证券投资内控制度》业已公布巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　按公司章程规定，议案一、议案二采用累积投票方式进行表决，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
　　被提名的独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。
　　三、现场股东大会会议登记方法
　　1.登记方式：
　　（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续。
　　（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续。
　　（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
　　2.登记时间：2010年8月4日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00）
　　3.登记地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司证券部
　　4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
　　（1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证。
　　（2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。
　　四、其它事项
　　1.会议联系方式：
　　联系人：姜景国叶江平
　　联系电话：0756—3395968
　　传真：0756—3395968
　　邮编：519085
　　2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
　　3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效
　　五、特别提示
　　除公司已公告的董事、监事候选人之外，连续180日以上单独或者合并持有公司3%以上有表决权股份的股东可以在股东大会召开10日前提交一份提名董事、监事候选人的提案；连续180日以上单独或者合并持有公司1%以上有表决权股份的股东可以在股东大会召开10日前提交一份提名独立董事候选人的提案，上述提名程序及被提名候选人均应符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
　　特此公告。
　　珠海万力达电气股份有限公司
　　董事会
　　二0一0年七月二十一日
　　附：
　　珠海万力达电气股份有限公司
　　2010年第一次临时股东大会授权委托书
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席珠海万力达电气股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票某议案赞成或反对或弃权。
　　序
　　号
　　议案内容表决意见
　　一审议《关于公司董事会换届选举的议案》
　　1关于选举第三届董事会非独立董事的议案赞成股数
　　(1)选举庞江华先生为公司第三届董事会董事
　　(2)选举朱新峰先生为公司第三届董事会董事
　　(3)选举林涛先生为公司第三届董事会董事
　　(4)选举王磊先生为公司第三届董事会董事
　　(5)选举姜景国先生为公司第三届董事会董事
　　(6)选举谢耘先生为公司第三届董事会董事
　　2关于选举第三届董事会独立董事的议案
　　(1)选举陈冲先生为公司第三届董事会独立董事
　　(2)选举张殿波女士为公司第三届董事会独立董事
　　(3)选举肖向锋先生为公司第三届董事会独立董事
　　二审议《关于公司监事会换届选举的议案》
　　(1)选举李琦峰先生为公司第三届监事会监事
　　(2)选举朱志伟先生为公司第三届监事会监事
　　表决意见
　　赞成反三关于修订《证券投资内控制度》的议案对弃权
　　委托人姓名或名称(签章)：委托人持股数：
　　身份证号码（营业执照号码）:委托人股东账号:
　　受托人签名:受托人身份证号码:
　　委托有效期限：委托日期：年月日
　　附注：
　　1、第一项、第二项议案采用累计投票制，请在“赞成股数”一栏填写具体的股份数量，股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与6的乘积，股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与6或3的乘积；股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。）
　　2、第三项议案以记名投票方式表决，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；
　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。