万力达(002180) 最新公司公告|查股网

						珠海万力达电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    珠海万力达电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2010年6月17日以通讯方式召开，会议通知于6月11日以电子邮件方式送达各位董事，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：
    1、以9票同意，O票反对，O票弃权的表决结果审议并通过了《关于向全资子公司珠海万力达投资有限公司增资的议案》
    为支持公司全资子公司珠海万力达投资有限公司（以下简称：“万力达投资公司”）投资发展的需要，公司对万力达投资公司增加投资人民币2,000万元，增资后，投资公司的注册资本由2,000万元增至4,000万元，公司持股比例不变。
    本次增资将有力地支持万力达投资公司参与实体项目投资，不断提高发展能力，为公司带来一定的投资收益。
    2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于向银行申请5000万元综合授信额度的议案》
    根据公司 2010年度生产经营情况，为充分利用财务杠杆作用，确保公司经营业务增长扩大的资金周转需要，公司向深圳发展银行珠海分行申请人民币5,000万元综合授信额度，额度期限为壹年（2010年6月17日—2011年6月17日），该综合授信额度以公司自有的位于珠海市香洲唐家湾镇科技一路粤房地产证第：C2824690号、C2824689号、C2824691号的房产作为抵押担保。
    公司经营管理层将据实根据生产经营的需要，在上述额度范围进行银行贷款事宜，以及时解决生产经营资金周转。
    3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》
    鉴于吕勃先生因个人原因辞去公司董事职务，同时自动免去董事会战略委员会委员资格，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，现由董事会提名委员会提名董事谢耘先生担任公司董事会战略委员会委员。
    特此公告。
    珠海万力达电气股份有限公司
    董 事 会
    　　二0一0年六月十八日