中航光电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中航光电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2010年8月16日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2010年8月5日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,其中陈本刚董事委托李平董事代为表决。公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由李聚文董事主持,与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案: 一、会议以9票赞成、0票反对,0票弃权审议通过了“关于选举李聚文为公司董事长的议案”。 二、会议以9票赞成、0票反对,0票弃权审议通过了“关于成立第三届董事会各专业委员会的议案”,董事会各专业委员会成员如下: 战略委员会:李聚文、李平、韩炜,其中李聚文为召集人; 审计委员会:王玉杰、干凤琪、华丽萍,其中王玉杰为召集人; 提名委员会:康锐、王玉杰、于健华,其中康锐为召集人; 薪酬与考核委员会:干凤琪、康锐、陈本刚,其中干凤琪为召集人。 三、会议以9票赞成、0票反对,0票弃权审议通过了“2010年半年度报告全文及摘要”。 2010年半年度报告全文详见巨潮资讯网,年度报告摘要刊登在2010年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 中航光电科技股份有限公司 董 事 会 二○一○年八月十八日