中航光电(002179) 最新公司公告|查股网

						中航光电科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告 
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　中航光电科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于2010年8月16日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2010年8月6日通过邮件或专人送达方式送达全体监事。会议应参加表决监事8名，实际参加表决监事8名。
　　本次会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、公司《章程》以及有关法律、法规的规定。会议由王金谷监事主持，与会监事经认真审议和表决，形成如下决议：
　　一、会议以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举王金谷为公司第三届监事会主席的议案》。
　　二、会议以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2010年半年度报告及其摘要的议案》，并发表以下审核意见：
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核中航光电科技股份有限公司2010年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中航光电科技股份有限公司
　　监事会
　　二○一○年八月十八日