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中航光电科技股份有限公司2009年年度报告摘要（更正后）（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-05-20
中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人李聚文、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管人员)袁豁声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介股票简称中航光电股票代码 002179 上市交易所深圳证券交易所注册地址洛阳高新技术开发区周山路10 号注册地址的邮政编码 471003 办公地址洛阳高新技术开发区周山路10 号办公地址的邮政编码 471003 公司国际互联网网址 http://www.jonhon.cn 电子信箱 zhengquan@jonhon.cn 2.2 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名郭泽义叶华联系地址洛阳高新技术开发区周山路10 号公司办公室洛阳高新技术开发区周山路10 号战略与投资管理部电话 0379-64326068 0379-64326068 传真 0379-64326068 0379-64326068 电子信箱 guozeyi@jonhon.cn zhengquan@jonhon.cn中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 2 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据单位:元 2009 年 2008 年本年比上年增减 2007 年营业总收入 1,206,497,219.76 1,076,654,027.54 12.06% 831,508,040.52 利润总额 138,404,853.92 145,147,906.20 -4.65% 121,318,384.95 归属于上市公司股东的净利润 118,772,096.90 111,915,779.42 6.13% 99,237,910.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 110,749,386.96 108,752,512.18 1.84% 84,785,045.19 经营活动产生的现金流量净额 112,079,574.67 64,357,354.27 74.15% 42,872,811.31 2009 年末 2008 年末本年末比上年末增减 2007 年末总资产 2,459,337,952.58 1,821,282,436.16 35.03% 1,577,176,498.33 归属于上市公司股东的所有者权益 1,066,762,458.56 953,738,201.66 11.85% 907,462,823.81 股本 267,750,000.00 178,500,000.00 50.00% 119,000,000.00 3.2 主要财务指标单位:元 2009 年 2008 年本年比上年增减 2007 年基本每股收益(元/股) 0.44 0.42 4.76% 0.47 稀释每股收益(元/股) 0.44 0.42 4.76% 0.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.41 0.41 0.00% 0.40 加权平均净资产收益率(%) 11.77% 11.71% 0.06% 19.51% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 10.80% 11.38% -0.58% 16.63% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.42 0.36 16.67% 0.36 2009 年末 2008 年末本年末比上年末增减 2007 年末归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.98 5.34 -25.47% 7.63 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用单位:元非经常性损益项目金额附注(如适用) 非流动资产处置损益 -15,581,901.92 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外22,728,715.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 171,904.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,000,000.00 所得税影响额 -443,743.20中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 3 少数股东权益影响额 -1,852,265.23 合计 8,022,709.94 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减(+,-) 本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份 96,937,500 54.31% 19,387,500 29,081,250 -17,100,000 31,368,750 128,306,250 47.92% 1、国家持股 7,328,582 4.11% 1,465,716 2,198,575 -10,992,873 -7,328,582 0 0.00% 2、国有法人持股 89,271,418 50.01% 17,854,284 26,781,425 -10,221,853 34,413,856 123,685,274 46.19% 3、其他内资持股 4,114,726 4,114,726 4,114,726 1.54% 其中:境内非国有法人持股 4,114,726 4,114,726 4,114,726 1.54% 境内自然人持股 4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股 5、高管股份 337,500 0.19% 67,500 101,250 168,750 506,250 0.19% 二、无限售条件股份 81,562,500 45.69% 16,312,500 24,468,750 17,100,000 57,881,250 139,443,750 52.08% 1、人民币普通股 81,562,500 45.69% 16,312,500 24,468,750 17,100,000 57,881,250 139,443,750 52.08% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他三、股份总数 178,500,000 100.00% 35,700,000 53,550,000 89,250,000 267,750,000 100.00%中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 4 限售股份变动情况表单位:股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期河南投资集团有限公司 10,992,873 10,992,873 0 0 公司股票上市前增资持有股份及其送股和转增所得股份自2006 年 12 月29 日完成工商登记变更之日起36 个月内限售 2009 年12 月 29 日洛阳市经济投资有限公司 2,992,482 2,992,482 0 0 公司股票上市前增资持有股份及其送股和转增所得股份自2006 年 12 月29 日完成工商登记变更之日起36 个月内限售 2009 年12 月 29 日中国空空导弹研究院 3,114,645 3,114,645 0 0 公司股票上市前增资持有股份及其送股和转增所得股份自2006 年 12 月29 日完成工商登记变更之日起36 个月内限售 2009 年12 月 29 日合计 17,100,000 17,100,000 0 0 - - 4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表单位:股股东总数 20,623 前10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中国航空工业第一集团公司国有法人 43.34% 116,035,274 116,035,274 0 河南投资集团有限公司国家 16.46% 44,059,026 0 0 洛阳市经济投资有限公司国有法人 4.06% 10,867,482 0 248,116 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金境内非国有法人 2.67% 7,153,032 0 0 中国空空导弹研究院国有法人 2.59% 6,939,645 0 158,439 中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金境内非国有法人 1.76% 4,700,000 0 0 全国社会保障基金理事会转持一户境内非国有法人 1.54% 4,114,726 0 0 赛维航电科技有限公司国有法人 1.43% 3,825,000 3,825,000 87,329 金航数码科技有限责任公司国有法人 1.43% 3,825,000 3,825,000 87,329 中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金境内非国有法人 0.52% 1,395,330 0 0 前10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 5 河南投资集团有限公司 44,059,026 人民币普通股洛阳市经济投资有限公司 10,867,482 人民币普通股中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 7,153,032 人民币普通股中国空空导弹研究院 6,939,645 人民币普通股中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金 4,700,000 人民币普通股中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金 1,395,330 人民币普通股中国建设银行-兴业社会责任股票型证券投资基金 1,354,883 人民币普通股中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金 999,984 人民币普通股中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 902,219 人民币普通股中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 884,973 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10 名股东中,中航工业受国务院委托对空导院行使管理职能;中航工业间接持有赛维航电100%的股权;中航工业直接持有金航数码37.60%的股权,间接持有其100%的股权;另外空导院直接持有金航数码1.95%的股权;自然人股东许宣知(本公司监事)同时担任赛维航电副总经理,其他股东之间不存在关联关系;公司前十名流通股股东间,未知是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍中国航空工业集团公司(简称“中航工业”)是由中央管理的国有特大型企业,是国家授权投资的机构。中航工业持有本公司股份116,035,274 股,占公司股份总数的43.34%,是本公司控股股东和实际控制人,基本情况如下: 成立时间:2009 年11 月6 日注册资本:640 亿元法定代表人:林左鸣注册地址:北京市朝阳区建国路128 号主要生产经营地:北京企业类型:全民所有制经营范围(主营):金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研发、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;房地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务。中航工业设有防务、运输机、发动机、直升机、机载设备与系统、通用飞机、航空研究、飞行试验、贸易物流、资产管理10 大产业板块,下辖近200 家子公司(分公司)、有20 多家上市公司,员工约40 万人。2009 年7 月8 日,美国《财富》杂志公布世界500 强企业最新排名,中航工业首次申报并成功入选,排名第426 位,成为首家进入世界500 强的中国航空制造企业和中国军工企业。中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 6 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税后) 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬李聚文董事长、总经理男 47 2007 年12 月01 日2010 年03 月07 日90,000 135,000 送股转增 34.39 否李兵董事男 44 2007 年12 月25 日2010 年03 月07 日0 0 0.00 是陈丽娟董事女 48 2007 年12 月25 日2010 年03 月07 日0 0 0.00 是周国强董事男 47 2007 年03 月07 日2010 年03 月07 日0 0 0.00 是袁顺兴董事男 44 2007 年03 月07 日2010 年03 月07 日0 0 0.00 是扈玉生董事男 59 2007 年03 月07 日2010 年03 月07 日0 0 0.00 是王玉杰独立董事女 66 2007 年03 月07 日2010 年03 月07 日0 0 5.00 否干凤琪独立董事男 59 2007 年03 月07 日2010 年03 月07 日0 0 5.00 否康锐独立董事男 44 2007 年03 月07 日2010 年03 月07 日0 0 5.00 否李泽兴监事会主席男 68 2007 年03 月07 日2010 年03 月07 日0 0 1.50 否刘松柏监事男 56 2009 年04 月15 日2010 年03 月07 日0 0 0.00 是许宣知监事女 55 2007 年03 月07 日2010 年03 月07 日30,000 45,000 送股转增 0.00 是谢铁山监事男 48 2007 年03 月07 日2010 年03 月07 日0 0 0.00 否张虎监事男 38 2007 年03 月07 日2010 年03 月07 日0 0 0.00 是曹贺伟监事男 43 2007 年02 月13 日2010 年02 月13 日45,000 67,500 送股转增 29.42 否席明强监事男 45 2007 年02 月13 日2010 年02 月13 日0 0 10.43 否王艳阳监事女 37 2007 年02 月13 日2010 年02 月13 日0 0 11.29 否郭泽义副总经理兼董事会秘书男 43 2007 年03 月08 日2010 年03 月08 日75,000 112,500 送股转增 31.07 否刘阳财务总监男 45 2007 年03 月08 日2010 年03 月08 日52,500 78,751 送股转增 29.42 否中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 7 陈戈副总经理男 44 2007 年03 月08 日2010 年03 月08 日52,500 78,750 送股转增 31.07 否田随亮副总经理男 52 2007 年03 月08 日2010 年03 月08 日52,500 78,751 送股转增 31.07 否陶伟华副总经理男 34 2008 年03 月26 日2010 年03 月08 日0 0 31.07 否陈学永总工程师男 40 2007 年03 月08 日2010 年03 月08 日52,500 78,750 送股转增 31.07 否合计 - - - - - 450,000 675,002 - 286.8 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议李聚文董事长 5 2 3 0 0 否李兵董事 5 2 3 0 0 否陈丽娟董事 5 2 3 0 0 否周国强董事 5 2 3 0 0 否袁顺兴董事 5 2 3 0 0 否扈玉生董事 5 2 3 0 0 否王玉杰独立董事 5 2 3 0 0 否干凤琪独立董事 5 2 3 0 0 否康锐独立董事 5 2 3 0 0 否连续两次未亲自出席董事会会议的说明报告期内,公司所有董事均参加了全部五次董事会,没有委托出席和缺席情况。年内召开董事会会议次数 5 其中:现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 3 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析一、2009 年公司经营情况回顾 (一)公司总体经营情况 2009 年,面对国际金融危机和国内经济增长放缓等不利因素影响,公司坚持突破战略,积极调整发展策略,通过加速新品研发、变革市场开拓模式、加强质量管控、加速信息化、提升制造技术水平、优化供应链管理等措施实现了公司持续、稳定增长。2009 年公司实现营业收入12.06 亿元,创利润总额1.38 亿元,各项工作都取得了历史性的突破。归纳起来主要有以下方面: 战略管理初显成效公司以“突破”为发展战略,“差异标准化”为业务战略,建立了“速度、成本、解决方案”的商业模式。明确了“市场制度化、产品集成化、资源社会化、资本效益化、产业规模化”的发展路径。同时,坚定不移的推动子公司沈阳兴华的运营变革,确定了子公司沈阳兴华的战略发展方向,以“市场引领、研发先行、运营变革、三足鼎立”为业务战略,建立了“精品、跨异、领先、快速反应”商业模式。市场开拓打下良好基础 2009 年,公司深入贯彻价值营销理念,持续建设“速度、成本、解决方案”商业模式,创新市中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 8 场开拓模式。实行专业营销、差异营销、方案营销等策略,优化客户服务体系,实现了市场的突破性增长。公司全年订货合同突破10 亿元,荣获“中航工业市场策略创新奖”,产品被评为“电子元器件十大知名品牌”。新兴领域订货实现突破,煤炭安全装备、能源装备、铁路信号设备等领域订货成倍增长;轨道交通、医疗设备等领域订货增长超过50%。与跨国公司战略合作取得突破性进展:与爱立信、北电、诺基亚、西门子等通讯巨头开展实质性合作;与哈里伯顿、阿特拉斯、斯伦贝谢等国际知名石油企业建立合作关系;与国际连接器巨头泰科开展业务合作,并被其评为“中国国内一流的光电连接器供应商”;与美国汉胜公司合作渐入稳定,并获评“可信赖的战略合作伙伴,中国连接器首选供应商”。科研管理实现重大突破公司坚持“功能化、集成化、数字化”产品发展战略,密切跟踪国内外先进技术发展趋势和国家重点型号,适应新兴领域要求,加速产品结构调整,提供集成化产品和解决方案。通过PDM 系统与CAD、ERP 等系统的有效集成,建立了产品研发协同工作平台。全年共研制完成729 项新产品,以CRM 为代表的10 项新型产品及技术通过了中航工业组织的部级鉴定,其中多路并行光收发模块被鉴定为国际领先水平,LRM 系列连接器达到国际先进水平并成为行业技术规范,H2 等六大系列产品达到国内领先水平。全年共有六项产品获得省部级奖励。公司集成化产品和解决方案已经成功应用到新一代武器装备系统,填补了国内空白,为国防建设做出重要贡献。2009 年研发工作取得的突破性进展为公司今后几年的发展打下了良好的产品基础。 2009 年公司申请专利171 项,获得授权86 项,被评为“中航工业知识产权先进单位”。公司还获得了美国、澳大利亚、格鲁吉亚、韩国、以色列、日本、新西兰、中国台湾和香港等国家和地区的国际商标注册证书,为今后向国际化企业迈进奠定了基础。运营管理取得显著成效公司持续大力开展运营管理变革,取得显著成效: 一是,以市场需求拉动生产,实现制造全过程的流动、排序、按计划节点生产。持续完善产能评估模型,建立年度生产能力预评估、季度生产能力评估和周计划审核的产能评估流程,对生产能力实施动态管理。持续优化运营流程,陆续完成了 10 余个流程优化项目,实施可视化管理,实现日清日结。通过持之以恒的运营变革和一以贯之的执行,公司单月总产值创历史新高;月订单准时完成率较去年平均提高24 个百分点;产品交付周期较年初平均缩短近13 天。二是,适时把握市场趋势,3 月份仅用了33 天时间在深圳成立分公司,新增15 条光纤精益生产线,下半年又新增2 条线缆组件生产线,不但扩大了产能,也支持了市场的拓展,更为公司异地建厂,扩大经济规模进行了有益的尝试,积累了经验。三是,强力拓展供应商资源,大力推行招标和竞价工作,全年实现招标和竞价66 次,降价节约金额近2300 万元。从理念、流程、制度、方法、工具等方面对供应商开发、管理、交易环节进行变革和创新,有效的提升了物料保障能力,全年物料保障率提高了近20%,外协件准时交付率提高了40%。四是,积极探索新的质量管理方法,丰富质量预防手段,改进质量流程,加强质量标准的培训和宣贯。通过质量信息平台建设、SPC、精益六西格玛等先进工具应用,有力助推了质量保障能力建设。进行内部各分厂的质量改进和260 次成件厂家的质量预防、技术指导和培训,保证了公司质量管理体系有效运行。五是,引入国内知名人力资源管理咨询公司,对关键岗位人员胜任能力进行评估,编制素质辞典、培训手册、管理制度, 建立能力素质模型,为公司人才选聘提供了科学依据。六是,以EVA 为中心对设计、制造、采购等环节推行价值链全过程成本管理。改革创新呈现新局面公司把技术创新、管理创新作为公司快速、健康持续发展的保证。全年共组织技术攻关项目163 项,涵盖了新工艺、新材料应用、工艺优化、模具制造、工装夹具设计应用、重点零件加工等多个方面;全年完成了“实施 PDM”等82 项管理创新项目;完成了“技术结构规范编制”等63 项知识工程;发布了 “数控等岗位多能工的培养”等14 项QC 项目。 2009 年,公司高度重视制造技术的自主创新,坚持“自动化、智能化”发展方向,将制造技术作为提高效率、质量和新产品研发能力的重要手段。公司多年来持续改革创新工作得到集团公司的高度评价,整体获得中航工业“管理创新最优实践奖”,“基于市场需求的拉动准时化生产运营管理研究”、“优化资源配置,实现全价值链成本控制”和“现代信息技术环境下成功商业模式的构建与创新实践”等三项管理创新成果均获中航工业第一届管理创新成果三等奖。二、对公司未来发展的展望 (一)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 1、行业的发展趋势中国作为全球最大的电子终端产品生产、组装配套基地,拥有相对廉价的劳动力成本和良好的外资投资支持政策,全球各大连接器企业也看好中国市场,纷纷在中国内地投资设厂。展望2010 年,国际连接器厂商仍然在向中国转移产业,加上电子产品的快速升级,对国内连接器行业带来前所未有的挑战;同时受百年不遇的国际金融危机严重冲击,我国经济增长速度有所放缓,连接器行业也受到影响。但机遇与挑战并存,2010 年是“十一五”最后一年,军事装备升级换代的迫切需求和关键元器件国产化进程的加快,国家大力发展汽车、造船、石化、电子信息等重点产业,支持和推进新能源、第三代移动通信、三网融合等技术研发和产业化, 积极发展核电、水电、风电、太阳能发电等清洁能源,为公司新型军民用元器件发展带来了新的机遇。尤其是第三代移动通信、三网融合、多媒体技术的快速发展,为公司新型光纤连接器的发展提供了广阔的空间。 2、面临的市场竞争格局国际连接器厂商,泰科、莫莱克斯、安费诺等把生产基地向中国转移,参与国内市场的竞争;国内的航天电器、四川华丰、陕西华达等国有企业及部分民营连接器生产企业也是公司的竞争对手;同时下游连接器应用企业没有减轻对产品价格的中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 9 压力,2010 年连接器市场的竞争依然会十分激烈。 (二)公司在行业中的地位以及优势和劣势公司是国内最大的同时具备研制和生产光、电两类连接器产品的专业化企业,国内最大的研制和生产光连接器的专业化厂商,国内最大的研制和生产军用电连接器的企业。公司产品广泛应用在航空、航天、兵器、舰船、通讯等领域,同时,公司积极寻求发展新途径,开辟新市场,产品应用逐步开始向铁路运输、石油勘探、煤炭安全、风力发电、电动汽车、太阳能利用等新领域延伸,市场前景广阔。2009 年公司产品被评为“十大电子元器件知名品牌”,通过了AS9100 国际航空航天质量管理体系认证,为公司向国际企业迈进奠定了基础。公司在行业竞争中的优势:公司以客户满意为决策原则,贯彻价值营销理念,持续变革创新,形成“速度、成本、解决方案”的商业模式,持续细分市场,提升质量保证能力,完善客户服务体系,已经逐渐形成“中航光电”特色。公司重视产品研发,推广集成化产品和解决方案,产品研发能力达到国际先进水平。公司在行业竞争中的劣势:参与市场竞争的过程中,公司逐步意识到知识产权保护的重要性和公司对知识产权保护力度不够的情况,开始加大对知识产权保护的力度,建立了知识产权管理体系,公司专利等知识产权的保护正在逐步提升。 (三)经营思想 2010 年将是公司厚积薄发、突飞猛进的一年,公司要上下团结一心,统一精神,把改革发展快速向前推进。充分发挥资本效应、新品效应、人才效应、管理效应、品牌效应与技术效应,全力打造“专业、可靠、高端”的品牌形象。坚定不移的落实公司发展战略:市场决定运营,质量速度为王;加速结构调整,抢占分化先机;有机增长为主,品类品牌第一;创新制造技术,挑战国际水平。 (四)2010 年经营计划目标以“市场开拓、研发变革、精益生产、新区建设、制造技术革命”为中心任务,公司计划全年实现营业收入13.8 亿元(其中洛阳10.8 亿元);实现利润总额1.52 亿元(其中洛阳1.47 亿元);实现经济增加值6000 万元。 (五)面临的风险 2009 年度公司各种主要原材料价格都有较大幅度上涨,对公司原材料采购成本造成较大压力,公司通过开展成本管控, 在原材料价格上涨和市场竞争激烈的情况下,实现了公司经营业绩的稳步增长。步入2010 年,随着经济回暖,预计铜、铝、不锈钢、镍、金、银等主要原材料价格可能仍呈上涨态势,对公司2010 年经营业绩的实现会形成较大压力。公司将持续强力推行价值链全过程成本管理,通过招标竞标、比价采购,推广“新工艺、新技术、新材料”,引进新工艺方法等措施,加大公司成本管控力度,降低原材料价格上涨对公司业绩的影响。 (六)公司拟采取的策略和行动随着经济基本面趋于好转,经济发展的动力与活力进一步提升,公司要紧紧抓住经济复苏的机遇,做好以下几方面工作, 争取实现突飞猛进的发展。 1、创新经营策略,助推战略实现 2010 年,公司要首先从创新经营策略入手,认真贯彻执行集团“两融、三新、五化、万亿”战略。分析评估2010 年全球经济走向及中国的国际经济政治环境的发展演变趋势,思考、体悟、把握国家在2010 年经济政策,国内民情及就业倾向的细微变化。更加关注客户需求的变化和关注点的转移,充分评估竞争对手在新的一年里的竞争策略及其优势和劣势。正确客观评价自身优势和不足,充分发挥优势,积极弥补不足,精心设计经营策略,统一意志,形成合力,有计划的、坚决的向目标前进。 2、为顾客创造价值,以产品创新引领企业发展 2010 年公司要更加关注客户的需求,为客户创造价值。要将全体员工都与客户满意对接起来,以市场为前线,把客户的心声当做命令,让前线呼唤炮火,把最好的产品和服务奉献给客户,让“更精、更快、更周到”成为工作的常态。要以时不待我,只争朝夕的精神,紧跟前沿技术,加强预先研究和评审,引领国内连接器技术发展方向,加大新品研发力度,加速产品结构调整,持续改善产品存在的缺陷,精益求精,使所有新品在极短的时间内具备可系列化、产业化、规模化生产的条件。同时,深入开展诚信质量建设,坚守诚信底线不折不扣的创造条件兑现对顾客的质量承诺。 3、提高四个能力,打造核心竞争力 2010 年,公司要在现代科学管理上下大力气、真功夫,着力提升公司的“业务能力、设计能力、控制能力和执行能力”。持续实施运营变革,坚决推行精益生产,做到每一个环节都是可视的,每一个环节、每一个零件及其数量、进度、质量都是可控的,要把每一项工作的不确定性都降低到零。花大力气提高产品的研发能力和设计质量,坚决执行评审流程和程序,真评审,严评审,不走过场。树立科学严谨的工作作风,大兴学习之风,大兴团结协作之风。把“诚信和敬业”落实到工作中的每一个环节,把“诚信和敬业”融入到我们每一个人的血液里。 4、加速“三项技术”的完善和应用,走技术强企之路这三项技术就是信息技术、制造技术和工艺技术。2010 年,要把信息技术应用到公司管理的每一个环节,每一个角落, 不断优化,持续提升。要在全公司大兴科学严谨之风,大兴敬业负责之风,大兴制造技术、工艺技术的创新之风。奖励创新, 加大制造技术投资力度,向国际标准看齐,以技术促发展,以技术提效率,以技术降成本,以技术进步降低员工的劳动强度, 以技术创新降低质量事故发生率。 5、把质量作为公司的安身立命之本要把质量作为公司最基本的原则,坚持“技术保障、系统培训、僵化执行、首长问责”的质量保证策略,通过培养全员质量责任感、使命感,诚信意识,执行力等从根本上解决大家对质量的认识和理解。坚持从岗位设置、制度建设、流程优化、中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 10 机制创新等方面诠释我们的质量理念。强化过程控制,持续完善质量信息平台建设,加强系统培训,强化程序的僵化执行。要把认证作为改进的机会,重建特殊过程的确认和关键岗位的设置标准,建立质量述职报告制度,推行首长问责制。树立领导干部是质量的建设者;创新和变革的推动者,要对流程和制度负责的意识,不麻痹、不骄傲、不浮躁,扎扎实实进行质量保证能力建设。 6、加强财务管理,推行全面预算管理持续完善以EVA 管理为代表的价值管理体系,推行全面预算管理。建立和完善财务风险管控体系,加强应收账款和存货管理,优化公司资产结构。建立财务风险制度,防范公司税务风险。持续推进低成本管理,实施全价值链的成本控制,不断提高财务核算和管理水平,提高公司净资产收益率和经济增加值。建立健全内部审计制度,把内审监督渗透到管理的全过程。建立健全风险管控体系,提高风险防范意识,规避企业经营风险。 7、加快新区建设,实现产业化发展 2010 年,公司将进行洛阳新区光电技术产业基地项目建设,总投资8.5 亿元,三年内完成建设任务,形成销售收入15 亿元的产能,为实现产业化发展战略打基础。 8、建立集团型管控运营架构为适应公司规模日益壮大和快速响应市场的需要,实现公司由单一产品经营向产业链经营与资本运作同步发展格局的转变,2010 年,公司运营模式将由集权经营向集团化管控模式转变。同时,紧跟市场发展,把握行业品类分化先机,贴近客户异地建设子公司或收购可提升公司竞争力的企业,实现原子裂变式发展。 9、以优秀文化,引领企业发展持续建设“诚信克己、厚德载物”的企业文化,塑造形象好、素质好、心态好、明事理、顾大局、讲诚信、做实事、守法纪的员工文化,倡导苟日新、日日新、又日新的创新文化,坚持落实以客户为关注焦点,以顾客满意为决策原则的市场文化,认真践行质量是责任、良心、人品的质量文化,全面培育数据说话、效率优先、过程可控、科学管理的管理文化,营造 “敬业、诚信、廉洁、正直、进取、业绩”的文化氛围,不断增强企业的凝聚力,树立良好的企业形象,以优秀文化正员工、正干部、正企业,为公司可持续健康发展做好思想文化准备。 10、加强各项基础管理,积极履行社会责任加强安全生产管理,扎实开展安全标准化工作,强化安全事故点监控,清除一切安全隐患,对生产的各个环节进行动态管控,杜绝事故发生。组织开展全面设备自主维护(TPM)活动,提高设备管理水平,实现设备运转和生产理想状态。扎实推进现代化班组建设,实现班组建设和管理工作有机结合,夯实公司管理基础。强化保密意识,加强国家秘密和企业商业秘密的保护。严格贯彻ISO14000 标准,持续对环境管理体系进行完善和改进。深入开展污染物排放治理,扎实推进节能减排,积极履行企业社会责任。伴随着公司改革奋进的步伐,新的一年已经来临了!2010 年我们将在董事会的领导和监事会的指导下,持续变革,创新突破,为实现2010 年经营目标,全面完成改革发展各项工作任务,为公司早日成为国际化卓越企业而努力奋斗! 6.2 主营业务分行业、产品情况表中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 11 单位:万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减连接器行业 116,396.01 78,196.48 32.82% 14.31% 16.38% -1.19% 合计 116,396.01 78,196.48 32.82% 14.31% 16.38% -1.19% 主营业务分产品情况电连接器 86,865.71 54,120.26 37.70% 5.82% 2.11% 2.26% 光器件 22,380.89 18,568.32 17.03% 62.70% 78.29% -7.25% 线缆组件 7,149.41 5,507.90 22.96% 19.59% 45.77% -13.84% 合计 116,396.01 78,196.48 32.82% 14.31% 16.38% -1.19% 6.3 主营业务分地区情况单位:万元地区营业收入营业收入比上年增减大陆地区 114,731.09 14.58% 港澳台及国外 1,664.92 -1.77% 合计 116,396.01 14.31% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用单位:万元募集资金总额 46,231.33 本年度投入募集资金总额 7,954.04 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例0.00% 已累计投入募集资金总额 30,711.94 承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)= (2)-(1) 截至期末投入进度 (%) (4)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化电连接器产业化项目否 28,111.00 28,111.00 25,592.00 2,404.78 17,021.90 -8,570.10 66.51 2010 年01 月01 日 12,959.50 是否线缆总成产业化项目否 5,319.00 5,319.00 3,961.00 1,063.10 1,667.03 -2,293.97 42.09 2010 年01 月01 日 4,090.70 是否光电传输集成开发及产业化项目否 7,741.00 7,741.00 4,514.00 1,587.26 2,798.84 -1,715.16 62.00 2011 年01 月01 日 11,443.40 是否射频同轴连接器高技术产业化项目否 5,817.00 5,817.00 3,548.00 776.30 3,154.42 -393.58 88.91 2010 年01 月01 日 1,924.10 是否中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 12 工业连接器产业化项目否 6,331.00 6,331.00 6,331.00 1,110.77 3,868.23 -2,462.77 61.10 2010 年01 月01 日 0.00 是否电机断路器产业化项目否 3,669.00 3,669.00 3,669.00 1,011.83 2,201.52 -1,467.48 60.00 2010 年01 月01 日 0.00 是否合计 - 56,988.00 56,988.00 47,615.00 7,954.04 30,711.94 -16,903.06 - - 30,417.70 - - 未达到计划进度原因(分具体项目) 1、电连接器产业化项目未达计划进度原因:考虑到受金融危机的影响,电连接器产品订货增长放缓,公司本着谨慎投资的原则,适当控制募集资金投入和项目实施进度。 2、线缆总成产业化项目和射频同轴连接器高技术产业化项目未达到计划投资进度的原因:一方面集成化、功能化等高端产品目前尚未全面进入批量订货阶段,另一方面进口和自动化专用设备采购周期较长,影响募集资金投入和项目实施进度; 3、工业连接器产业化和电机断路器产业化项目进度受控股子公司沈阳兴华新厂区建设和整体搬迁的影响。 4、除上述原因外,公司募集资金投资项目尚在建设阶段,项目铺底流动资金尚未投入是投入比例较低的重要原因。项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目实施地点变更情况 1、经2008 年10 月27 日公司第二届董事会第四次会议审议通过,公司在沈阳建设的工业连接器产业化项目和电机断路器产业化项目实施地点由原建设地沈阳市铁西区变更为沈阳经济技术开发区。 2、经2009 年3 月18 日公司第二届董事会第五次会议审议通过,公司光电传输集成开发及产业化项目部分建设内容实施地点由公司现有厂区变更为深圳市宝安区沙井镇共和村新和大道沙一北方永发科技园第5 栋楼。 3、为切近用户实现快速反应,同时考虑降低运输成本,将线缆总成产业化项目部分建设内容实施地点由公司现有厂区变更为深圳市宝安区沙井镇共和村新和大道沙一北方永发科技园第5 栋楼。募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况经2008 年3 月26 日公司第二届董事会第三次会议审议通过,公司已使用募集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金55,762,328.06 元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、经公司第二届董事会第三次会议审议通过,公司从2008 年4 月20 日到2008 年10 月20 日使用募集资金4000 万元补充流动资金,该笔资金已按期归还募集资金专户; 2、经公司第二届董事会第四次会议审议通过,公司使用4000 万元暂时闲置的募集资金补充流动资金,其中公司本部使用3000 万元,控股子公司沈阳兴华使用1000 万元,使用期限从2008 年12 月1 日到2009 年5 月30 日止,该笔资金已按期归还募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金投资项目正在建设阶段。尚未使用的募集资金用途及去向募集资金投资项目尚未实施完毕。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司未发生使用募集资金归还募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。未达到计划进度原因(分具体项目) 1、电连接器产业化项目未达计划进度原因:考虑到受金融危机的影响,电连接器产品订货增长放缓,公司本着谨慎投资的原则,适当控制募集资金投入和项目实施进度。 2、线缆总成产业化项目和射频同轴连接器高技术产业化项目未达到计划投资进度的原因:一方面集成化、功能化等高端产品目前尚未全面进入批量订货阶段,另一方面进口和自动化专用设备采购周期较长,影响募集资金投入和项目实施进度; 3、工业连接器产业化和电机断路器产业化项目进度受控股子公司沈阳兴华新厂区建设和整体搬迁的影响。 4、除上述原因外,公司募集资金投资项目尚在建设阶段,项目铺底流动资金尚未投入是投入比例较低的重要原因。变更项目情况 □ 适用 √ 不适用中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 13 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用单位:万元项目名称项目金额项目进度项目收益情况控股子公司整体搬迁改造项目 24,395.00 截至2009 年12 月底,完成投资20706 万元,新厂区建设基本完成。无合计 24,395.00 - - 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经中瑞岳华会计师事务所审计确认,母公司2009 年度实现净利润121,633,737.29 元。提取10%的法定盈余公积金,计 12,163,373.73 元;提取任意盈余公积11,840,976.68 元(税收优惠),加上上年结转未分配利润75,152,289.04 元,实际可供股东分配的利润合计为172,781,675.92 元。公司利润分配预案为:以总股本26,775 万股为基数,向全体股东每10 股送红股2 股(含税),向全体股东每10 股派现金红利0.5 元(含税,扣税后个人股东、投资基金实际每10 股派0.25 元现金),合计送红股5,355 万股,派现金红利1338.75 万元(含税)。此方案将减少未分配利润6,693.75 万元,增加股本5,355 万股。公司资本公积金转增股本方案为:母公司现有资本公积金401,249,171.64 元,以总股本26,775 万股为基数,向全体股东按每10 股公积金转增股份3 股,每股面值1 元,共计转增8,032.5 万股。实施上述送股和转增股本方案后,公司总股本增加为40,162.5 万股。公司最近三年现金分红情况表单位:元分红年度现金分红金额(含税) 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 2008 年 8,925,000.00 111,915,779.42 7.97% 2007 年 11,900,000.00 97,366,774.46 12.22% 2006 年 14,679,000.00 67,716,791.35 21.68% 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) 39.25% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 14 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用单位:万元向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务关联方交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例中国航空工业集团公司下属企业、事业单位 21,694.30 18.64% 177.82 0.31% 合计 21,694.30 18.64% 177.82 0.31% 其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额21,694.30 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用单位:万元向关联方提供资金关联方向公司提供资金关联方发生额余额发生额余额中航工业财务公司 0.00 0.00 50,300.00 50,300.00 合计 0.00 0.00 50,300.00 50,300.00 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元,余额0.00 万元。 7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用报告期内公司控股股东中国航空工业集团公司严格遵守《避免同业竞争的承诺函》。上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 15 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.5 其他综合收益细目单位:元项目本期发生额上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 0.00 0.00 减:可供出售金融资产产生的所得税影响 0.00 0.00 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 0.00 0.00 减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 0.00 0.00 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 0.00 0.00 减:现金流量套期工具产生的所得税影响 0.00 0.00 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00 转为被套期项目初始确认金额的调整额 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 4.外币财务报表折算差额 0.00 0.00 减:处置境外经营当期转入损益的净额 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 5.其他 0.00 0.00 减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0.00 0.00 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 合计 0.00 0.00中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 16 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2009 年度中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照《公司法》、《股票上市规则》和公司《章程》、《监事会议事规则》的要求,认真履行职责,依法独立行使职权,维护公司利益和投资者利益。监事会对公司发展规划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员的履行职责情况等方面进行监督、检查,较全面了解和掌握公司总体运营状况,促进了公司规范运作、健康发展。一、报告期内监事会工作情况报告期内,公司共召开四次监事会会议,具体情况如下: 1、2009 年3 月18 日,公司在洛阳大酒店以现场会议方式召开了第二届监事会第四次会议,会议由监事会主席李泽兴主持,会议审议通过了“公司2008 年度监事会报告的议案”、“关于增选刘松柏先生为公司监事会监事的预案”、“公司2008 年年度报告全文和报告摘要的议案”;会议讨论了“公司2008 年度内部控制自我评价报告的情况介绍”,并发表一致同意的意见。本次监事会会议决议公告刊登在2009 年3 月20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上。 2、2009 年4 月24 日,公司以传真方式召开了第二届监事会2009 年度第一次临时会议,会议由监事会主席李泽兴召集, 会议审议通过了关于《公司2009 年第一季度报告》的议案。 3、2009 年8 月17 日,监事会在公司会议室以现场会议方式召开了公司第二届监事会第五次会议,会议由监事会主席李泽兴主持,会议审议通过了《2009 年半年度报告及其摘要》、“关于公司拟从中国航空工业集团公司申请长期贷款的议案”、“关于控股子公司沈阳兴华拟从中国航空工业集团公司申请长期贷款的议案”和“关于在中航第一集团财务有限责任公司存款的议案。本次监事会会议决议公告刊登在2009 年8 月18 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上。 4、2009 年10 月20 日,公司以传真方式召开了第二届监事会2009 年度第二次临时会议,会议由公司监事会主席李泽兴先生召集,会议审议通过了关于《公司2009 年第三季度报告》的议案。本次监事会会议决议公告刊登在2009 年10 月21 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 5、监事会主席李泽兴于2009 年3 月8 日至13 日,作为中航工业管理审计小组的副组长,参加中航工业管理审计小组对公司进行的管理审计调查,更加全面了解公司的运营情况。 6、监事会主席李泽兴在2009 年度报告审计期间,于2010 年1 月4 日至7 日到公司现场,查阅了年度决算报告,分别听取公司财务部和中瑞岳华会计师事务所现场审计组对审计情况的汇报,并进一步就年度报告可靠性进行沟通和交流,提示会计师事务所要关注的事项。 7、监事会关注对公司控股子公司的运营情况,在年度报告审计期间,于2010 年1 月11 日至12 日,监事会主席李泽兴和监事曹贺伟到沈阳兴华现场,更加全面了解控股子公司的运营情况。二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见 1、公司依法运作情况公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定履行职责,列席了2009 年度各次董事会会议和股东大会会议,依据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规,对公司生产经营、财务状况等事项进行监督。监事会认为:2009 年度,公司决策程序符合法律法规和《公司章程》的要求,建立了较为完善的内部控制制度,公司董事会按照股东大会会议形成的决议要求, 切实执行了各项决议;公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守,能以公司利益为出发点,监事会未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核。公司2009 年度报告经中瑞岳华会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为,会计师事务所出具的审计报告真实可靠,真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。 3、募集资金使用情况报告期内,公司募集资金的存放、使用和管理严格遵循《公司募集资金使用管理办法》和“募集资金三方监管协议”的规定。公司在使用募集资金时,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。为提高募集资金的使用效率及收益,发挥募集资金的最大效益,公司将闲置募集资金进行定期存款获取利息收益,实现了资源的有效配置,为公司和公司股东创造了更大的效益。监事会认为公司募集资金使用依据法律法规办理,贯彻了“公开、公平、公正”的原则,有关的信息披露合乎规范,未发现有损害股东权益的行为。经核查,监事会认为:公司管理层编制的《关于2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。 4、收购、出售资产情况报告期内,公司未发生收购、出售资产的情况。 5、对外担保情况公司无对外担保业务。中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 17 6、关联交易情况报告期内,公司2009 年度发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要,经过了董事会的确认,并已提请股东大会表决, 其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。交易遵循公开、公平、公正的原则进行,未发现有损害公司和中小股东利益的情形。 7、对公司内部控制自我评价的意见根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好中小企业板上市公司2009 年年度报告工作的通知》的有关规定,对公司内部控制自我评价发表意见如下: (1)公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全公司内部控制制度。公司的内部控制制度适应公司管理的要求和发展的需要,能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展,有效的控制各项经营风险,确保公司资产的安全完整和保值增值。 (2)公司内部控制组织机构完整、运转有效,保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。 (3)2009 年,公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制的实际情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见是否审计是审计意见标准无保留审计意见审计报告编号中瑞岳华审字[2010]第03027 号审计报告标题审计报告审计报告收件人中航光电科技股份有限公司全体股东引言段我们审计了后附的中航光电科技股份有限公司(以下简称“中航光电”)财务报表,包括2009 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表,2009 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则的规定编制财务报表是中航光电公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。注册会计师责任段我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。审计意见段我们认为,中航光电公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了中航光电公司2009 年12 月31 日的合并和母公司的财务状况以及2009 年度的合并和母公司的经营成果及现金流量。非标意见无审计机构名称中瑞岳华会计师事务所有限公司审计机构地址中国.北京审计报告日期 2010年04 月19 日注册会计师姓名陈俊,张颖中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 18 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表编制单位:中航光电科技股份有限公司 2009 年12 月31 日单位:元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产: 货币资金 759,550,792.73 590,856,605.70 494,794,315.51 368,171,332.51 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 181,374,799.26 155,377,523.67 109,006,066.27 87,518,938.21 应收账款 443,640,893.28 302,791,908.83 387,060,477.68 262,543,570.96 预付款项 27,137,487.24 13,166,611.12 36,579,090.06 32,710,257.65 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 2,881,500.00 其他应收款 31,853,446.32 21,506,996.68 35,715,291.60 9,234,119.97 买入返售金融资产存货 306,314,995.87 205,377,085.44 265,030,383.86 176,475,017.68 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,749,872,414.70 1,291,958,231.44 1,328,185,624.98 936,653,236.98 非流动资产: 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 66,800.00 128,604,278.75 66,800.00 128,604,278.75 投资性房地产固定资产 578,069,405.65 304,162,633.00 324,215,963.30 262,981,900.12 在建工程 53,290,917.06 6,001,071.89 83,123,935.15 7,437,986.54 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 70,269,518.61 17,238,216.70 79,535,270.71 15,063,956.74 开发支出商誉长期待摊费用 751,505.99 218,960.24中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 19 递延所得税资产 7,017,390.57 3,521,605.97 6,154,842.02 2,510,038.89 其他非流动资产非流动资产合计 709,465,537.88 459,746,766.55 493,096,811.18 416,598,161.04 资产总计 2,459,337,952.58 1,751,704,997.99 1,821,282,436.16 1,353,251,398.02 流动负债: 短期借款 90,000,000.00 230,000,000.00 100,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 178,734,895.36 178,734,895.36 107,781,575.98 107,781,575.98 应付账款 252,881,953.35 152,068,942.72 169,927,192.43 138,138,608.45 预收款项 12,531,967.95 4,727,249.24 13,976,219.49 2,725,050.82 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 19,615,143.69 17,306,273.39 19,166,737.78 16,470,302.62 应交税费 11,938,996.99 10,114,766.23 17,365,086.66 11,701,127.41 应付利息 2,925,721.38 1,580,079.71 223,550.00 应付股利 34,504.37 其他应付款 59,890,539.61 16,533,267.34 58,192,077.39 20,652,822.29 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 628,519,218.33 381,065,473.99 618,666,944.10 397,469,487.57 非流动负债: 长期借款 518,080,000.00 303,000,000.00 应付债券长期应付款专项应付款 25,742,820.00 6,044,400.00 110,654,179.15 7,720,000.00 预计负债递延所得税负债 1,726,120.58 1,726,120.58 1,857,244.32 1,857,244.32 其他非流动负债 80,161,421.97 非流动负债合计 625,710,362.55 310,770,520.58 112,511,423.47 9,577,244.32 负债合计 1,254,229,580.88 691,835,994.57 731,178,367.57 407,046,731.89 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 267,750,000.00 267,750,000.00 178,500,000.00 178,500,000.00 资本公积 401,249,171.64 400,796,668.44 451,622,011.64 453,391,068.44 减:库存股专项储备盈余公积 206,699,682.38 206,699,682.38 171,962,097.31 171,962,097.31中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 20 一般风险准备未分配利润 191,063,604.54 184,622,652.60 151,654,092.71 142,351,500.38 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,066,762,458.56 1,059,869,003.42 953,738,201.66 946,204,666.13 少数股东权益 138,345,913.14 136,365,866.93 所有者权益合计 1,205,108,371.70 1,059,869,003.42 1,090,104,068.59 946,204,666.13 负债和所有者权益总计 2,459,337,952.58 1,751,704,997.99 1,821,282,436.16 1,353,251,398.02 9.2.2 利润表编制单位:中航光电科技股份有限公司 2009 年1-12 月单位:元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入 1,206,497,219.76 909,537,767.90 1,076,654,027.54 787,590,521.82 其中:营业收入 1,206,497,219.76 909,537,767.90 1,076,654,027.54 787,590,521.82 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 1,075,411,084.21 778,209,269.21 935,613,520.47 664,125,636.80 其中:营业成本 817,324,269.89 618,553,032.28 721,520,042.24 528,047,315.11 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 2,953,442.58 1,566,410.26 3,165,119.91 2,131,255.20 销售费用 90,081,726.88 61,605,235.20 72,269,229.41 51,690,000.65 管理费用 145,175,816.24 91,334,891.58 119,662,852.93 76,861,035.37 财务费用 10,109,112.60 2,401,978.98 8,562,682.83 319,919.70 资产减值损失 9,766,715.84 2,747,720.91 10,433,593.15 5,076,110.77 加:公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 2,881,500.00 -227,593.36 其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 131,086,135.55 134,209,998.69 140,812,913.71 123,464,885.02 加:营业外收入 28,544,512.70 6,431,572.95 9,037,113.54 7,464,502.50 减:营业外支出 21,225,794.33 2,895,374.37 4,702,121.05 4,261,734.95 其中:非流动资产处置损失 18,663,829.82 368,344.82 1,185,381.97 875,126.07 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 138,404,853.92 137,746,197.27 145,147,906.20 126,667,652.57中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 21 减:所得税费用 17,018,650.81 16,112,459.98 27,738,673.40 20,407,086.25 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 121,386,203.11 121,633,737.29 117,409,232.80 106,260,566.32 归属于母公司所有者的净利润 118,772,096.90 121,633,737.29 111,915,779.42 106,260,566.32 少数股东损益 2,614,106.21 5,493,453.38
附件：PDF公告全文

						中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者 
    欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 
    1.2 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 
    1.3 公司负责人李聚文、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管人员)袁豁声明:保证 
    年度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况简介 
    2.1 基本情况简介 
    股票简称 中航光电 
    股票代码 002179 
    上市交易所 深圳证券交易所 
    注册地址 洛阳高新技术开发区周山路10 号 
    注册地址的邮政编码 471003 
    办公地址 洛阳高新技术开发区周山路10 号 
    办公地址的邮政编码 471003 
    公司国际互联网网址 http://www.jonhon.cn 
    电子信箱 zhengquan@jonhon.cn 
    2.2 联系人和联系方式 
    董事会秘书 证券事务代表 
    姓名 郭泽义 叶华 
    联系地址 洛阳高新技术开发区周山路10 号公司办公室 
    洛阳高新技术开发区周山路10 号战略与投资管 
    理部 
    电话 0379-64326068 0379-64326068 
    传真 0379-64326068 0379-64326068 
    电子信箱 guozeyi@jonhon.cn zhengquan@jonhon.cn中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 
    2 
    §3 会计数据和业务数据摘要 
    3.1 主要会计数据 
    单位:元 
    2009 年 2008 年 本年比上年增减 2007 年 
    营业总收入 1,206,497,219.76 1,076,654,027.54 12.06% 831,508,040.52 
    利润总额 138,404,853.92 145,147,906.20 -4.65% 121,318,384.95 
    归属于上市公司股东 
    的净利润 
    118,772,096.90 111,915,779.42 6.13% 99,237,910.07 
    归属于上市公司股东 
    的扣除非经常性损益 
    的净利润 
    110,749,386.96 108,752,512.18 1.84% 84,785,045.19 
    经营活动产生的现金 
    流量净额 
    112,079,574.67 64,357,354.27 74.15% 42,872,811.31 
    2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减 2007 年末 
    总资产 2,459,337,952.58 1,821,282,436.16 35.03% 1,577,176,498.33 
    归属于上市公司股东 
    的所有者权益 
    1,066,762,458.56 953,738,201.66 11.85% 907,462,823.81 
    股本 267,750,000.00 178,500,000.00 50.00% 119,000,000.00 
    3.2 主要财务指标 
    单位:元 
    2009 年 2008 年 本年比上年增减 2007 年 
    基本每股收益(元/股) 0.44 0.42 4.76% 0.47 
    稀释每股收益(元/股) 0.44 0.42 4.76% 0.47 
    扣除非经常性损益后的基本 
    每股收益(元/股) 
    0.41 0.41 0.00% 0.40 
    加权平均净资产收益率(%) 11.77% 11.71% 0.06% 19.51% 
    扣除非经常性损益后的加权 
    平均净资产收益率(%) 
    10.80% 11.38% -0.58% 16.63% 
    每股经营活动产生的现金流 
    量净额(元/股) 
    0.42 0.36 16.67% 0.36 
    2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减 2007 年末 
    归属于上市公司股东的每股 
    净资产(元/股) 
    3.98 5.34 -25.47% 7.63 
    非经常性损益项目 
    √ 适用 □ 不适用 
    单位:元 
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 
    非流动资产处置损益 -15,581,901.92 
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外22,728,715.60 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 171,904.69 
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,000,000.00 
    所得税影响额 -443,743.20中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 
    3 
    少数股东权益影响额 -1,852,265.23 
    合计 8,022,709.94 - 
    3.3 境内外会计准则差异 
    □ 适用 √ 不适用 
    §4 股本变动及股东情况 
    4.1 股份变动情况表 
    单位:股 
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 
    数量 比例 发行新股送股 
    公积金转 
    股 其他 小计 数量 比例 
    一、有限售条件股份 96,937,500 54.31% 19,387,500 29,081,250 -17,100,000 31,368,750 128,306,250 47.92% 
    1、国家持股 7,328,582 4.11% 1,465,716 2,198,575 -10,992,873 -7,328,582 0 0.00% 
    2、国有法人持股 89,271,418 50.01% 17,854,284 26,781,425 -10,221,853 34,413,856 123,685,274 46.19% 
    3、其他内资持股 4,114,726 4,114,726 4,114,726 1.54% 
    其中:境内非国有 
    法人持股 
    4,114,726 4,114,726 4,114,726 1.54% 
    境内自然人持 
    股 
    4、外资持股 
    其中:境外法人持 
    股 
    境外自然人持 
    股 
    5、高管股份 337,500 0.19% 67,500 101,250 168,750 506,250 0.19% 
    二、无限售条件股份 81,562,500 45.69% 16,312,500 24,468,750 17,100,000 57,881,250 139,443,750 52.08% 
    1、人民币普通股 81,562,500 45.69% 16,312,500 24,468,750 17,100,000 57,881,250 139,443,750 52.08% 
    2、境内上市的外资 
    股 
    3、境外上市的外资 
    股 
    4、其他 
    三、股份总数 178,500,000 100.00% 35,700,000 53,550,000 89,250,000 267,750,000 100.00%中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 
    4 
    限售股份变动情况表 
    单位:股 
    股东名称 年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期 
    河南投资集团 
    有限公司 
    10,992,873 10,992,873 0 0 
    公司股票上市前 
    增资持有股份及 
    其送股和转增所 
    得股份自2006 年 
    12 月29 日完成工 
    商登记变更之日 
    起36 个月内限售 
    2009 年12 月 
    29 日 
    洛阳市经济投 
    资有限公司 
    2,992,482 2,992,482 0 0 
    公司股票上市前 
    增资持有股份及 
    其送股和转增所 
    得股份自2006 年 
    12 月29 日完成工 
    商登记变更之日 
    起36 个月内限售 
    2009 年12 月 
    29 日 
    中国空空导弹 
    研究院 
    3,114,645 3,114,645 0 0 
    公司股票上市前 
    增资持有股份及 
    其送股和转增所 
    得股份自2006 年 
    12 月29 日完成工 
    商登记变更之日 
    起36 个月内限售 
    2009 年12 月 
    29 日 
    合计 17,100,000 17,100,000 0 0 - - 
    4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 
    单位:股 
    股东总数 20,623 
    前10 名股东持股情况 
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 
    持有有限售条件股份 
    数量 
    质押或冻结的股份数 
    量 
    中国航空工业第一集团公司 国有法人 43.34% 116,035,274 116,035,274 0 
    河南投资集团有限公司 国家 16.46% 44,059,026 0 0 
    洛阳市经济投资有限公司 国有法人 4.06% 10,867,482 0 248,116 
    中国工商银行-汇添富均衡 
    增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.67% 7,153,032 0 0 
    中国空空导弹研究院 国有法人 2.59% 6,939,645 0 158,439 
    中国银行-泰信优质生活股 
    票型证券投资基金 境内非国有法人 1.76% 4,700,000 0 0 
    全国社会保障基金理事会转 
    持一户 境内非国有法人 1.54% 4,114,726 0 0 
    赛维航电科技有限公司 国有法人 1.43% 3,825,000 3,825,000 87,329 
    金航数码科技有限责任公司 国有法人 1.43% 3,825,000 3,825,000 87,329 
    中国工商银行-汇添富优势 
    精选混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.52% 1,395,330 0 0 
    前10 名无限售条件股东持股情况 
    股东名称 
    持有无限售条件股 
    份数量 股份种类中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 
    5 
    河南投资集团有限公司 44,059,026 人民币普通股 
    洛阳市经济投资有限公司 10,867,482 人民币普通股 
    中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 7,153,032 人民币普通股 
    中国空空导弹研究院 6,939,645 人民币普通股 
    中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金 4,700,000 人民币普通股 
    中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金 1,395,330 人民币普通股 
    中国建设银行-兴业社会责任股票型证券投资基金 1,354,883 人民币普通股 
    中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金 999,984 人民币普通股 
    中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 902,219 人民币普通股 
    中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 884,973 人民币普通股 
    上述股东关联关系或一致行 
    动的说明 
    公司前10 名股东中,中航工业受国务院委托对空导院行使管理职能;中航工业间接持有赛维航 
    电100%的股权;中航工业直接持有金航数码37.60%的股权,间接持有其100%的股权;另外空 
    导院直接持有金航数码1.95%的股权;自然人股东许宣知(本公司监事)同时担任赛维航电副 
    总经理,其他股东之间不存在关联关系;公司前十名流通股股东间,未知是否存在关联关系, 
    也未知是否属于一致行动人。 
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 
    中国航空工业集团公司(简称“中航工业”)是由中央管理的国有特大型企业,是国家授权投资的机构。中航工业持有本 
    公司股份116,035,274 股,占公司股份总数的43.34%,是本公司控股股东和实际控制人,基本情况如下: 
    成立时间:2009 年11 月6 日 
    注册资本:640 亿元 
    法定代表人:林左鸣 
    注册地址:北京市朝阳区建国路128 号 
    主要生产经营地:北京 
    企业类型:全民所有制 
    经营范围(主营):金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业 
    的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产 
    品、环保设备、新能源设备的设计、研发、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施 
    工;房地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务。 
    中航工业设有防务、运输机、发动机、直升机、机载设备与系统、通用飞机、航空研究、飞行试验、贸易物流、资产管 
    理10 大产业板块,下辖近200 家子公司(分公司)、有20 多家上市公司,员工约40 万人。2009 年7 月8 日,美国《财富》 
    杂志公布世界500 强企业最新排名,中航工业首次申报并成功入选,排名第426 位,成为首家进入世界500 强的中国航空制 
    造企业和中国军工企业。中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 
    6 
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 
    §5 董事、监事和高级管理人员 
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 
    年初持 
    股数 
    年末持 
    股数 
    变动原因 
    报告期内 
    从公司领 
    取的报酬 
    总额(万 
    元)(税后) 
    是否在股 
    东单位或 
    其他关联 
    单位领取 
    薪酬 
    李聚文 
    董事长、总 
    经理 男 47 2007 年12 月01 日2010 年03 月07 日90,000 135,000 送股转增 34.39 否 
    李兵 董事 男 44 2007 年12 月25 日2010 年03 月07 日0 0 0.00 是 
    陈丽娟 董事 女 48 2007 年12 月25 日2010 年03 月07 日0 0 0.00 是 
    周国强 董事 男 47 2007 年03 月07 日2010 年03 月07 日0 0 0.00 是 
    袁顺兴 董事 男 44 2007 年03 月07 日2010 年03 月07 日0 0 0.00 是 
    扈玉生 董事 男 59 2007 年03 月07 日2010 年03 月07 日0 0 0.00 是 
    王玉杰 独立董事 女 66 2007 年03 月07 日2010 年03 月07 日0 0 5.00 否 
    干凤琪 独立董事 男 59 2007 年03 月07 日2010 年03 月07 日0 0 5.00 否 
    康锐 独立董事 男 44 2007 年03 月07 日2010 年03 月07 日0 0 5.00 否 
    李泽兴 监事会主席 男 68 2007 年03 月07 日2010 年03 月07 日0 0 1.50 否 
    刘松柏 监事 男 56 2009 年04 月15 日2010 年03 月07 日0 0 0.00 是 
    许宣知 监事 女 55 2007 年03 月07 日2010 年03 月07 日30,000 45,000 送股转增 0.00 是 
    谢铁山 监事 男 48 2007 年03 月07 日2010 年03 月07 日0 0 0.00 否 
    张虎 监事 男 38 2007 年03 月07 日2010 年03 月07 日0 0 0.00 是 
    曹贺伟 监事 男 43 2007 年02 月13 日2010 年02 月13 日45,000 67,500 送股转增 29.42 否 
    席明强 监事 男 45 2007 年02 月13 日2010 年02 月13 日0 0 10.43 否 
    王艳阳 监事 女 37 2007 年02 月13 日2010 年02 月13 日0 0 11.29 否 
    郭泽义 
    副总经理兼 
    董事会秘书 男 43 2007 年03 月08 日2010 年03 月08 日75,000 112,500 送股转增 31.07 否 
    刘阳 财务总监 男 45 2007 年03 月08 日2010 年03 月08 日52,500 78,751 送股转增 29.42 否中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 
    7 
    陈戈 副总经理 男 44 2007 年03 月08 日2010 年03 月08 日52,500 78,750 送股转增 31.07 否 
    田随亮 副总经理 男 52 2007 年03 月08 日2010 年03 月08 日52,500 78,751 送股转增 31.07 否 
    陶伟华 副总经理 男 34 2008 年03 月26 日2010 年03 月08 日0 0 31.07 否 
    陈学永 总工程师 男 40 2007 年03 月08 日2010 年03 月08 日52,500 78,750 送股转增 31.07 否 
    合计 - - - - - 450,000 675,002 - 286.8 - 
    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    5.2 董事出席董事会会议情况 
    董事姓名 具体职务 应出席次数 
    现场出席 
    次数 
    以通讯方式参 
    加会议次数 委托出席次数 缺席次数 
    是否连续两次未 
    亲自出席会议 
    李聚文 董事长 5 2 3 0 0 否 
    李兵 董事 5 2 3 0 0 否 
    陈丽娟 董事 5 2 3 0 0 否 
    周国强 董事 5 2 3 0 0 否 
    袁顺兴 董事 5 2 3 0 0 否 
    扈玉生 董事 5 2 3 0 0 否 
    王玉杰 独立董事 5 2 3 0 0 否 
    干凤琪 独立董事 5 2 3 0 0 否 
    康锐 独立董事 5 2 3 0 0 否 
    连续两次未亲自出席董事会会议的说明 
    报告期内,公司所有董事均参加了全部五次董事会,没有委托出席和缺席情况。 
    年内召开董事会会议次数 5 
    其中:现场会议次数 2 
    通讯方式召开会议次数 3 
    现场结合通讯方式召开会议次数 0 
    §6 董事会报告 
    6.1 管理层讨论与分析 
    一、2009 年公司经营情况回顾 
    (一)公司总体经营情况 
    2009 年,面对国际金融危机和国内经济增长放缓等不利因素影响,公司坚持突破战略,积极调整发展策略,通过加速新 
    品研发、变革市场开拓模式、加强质量管控、加速信息化、提升制造技术水平、优化供应链管理等措施实现了公司持续、稳 
    定增长。2009 年公司实现营业收入12.06 亿元,创利润总额1.38 亿元,各项工作都取得了历史性的突破。归纳起来主要有以 
    下方面: 
    战略管理初显成效 公司以“突破”为发展战略,“差异标准化”为业务战略,建立了“速度、成本、解决方案”的商业 
    模式。明确了“市场制度化、产品集成化、资源社会化、资本效益化、产业规模化”的发展路径。 
    同时,坚定不移的推动子公司沈阳兴华的运营变革,确定了子公司沈阳兴华的战略发展方向,以“市场引领、研发先行、 
    运营变革、三足鼎立”为业务战略,建立了“精品、跨异、领先、快速反应”商业模式。 
    市场开拓打下良好基础 2009 年,公司深入贯彻价值营销理念,持续建设“速度、成本、解决方案”商业模式,创新市中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 
    8 
    场开拓模式。实行专业营销、差异营销、方案营销等策略,优化客户服务体系,实现了市场的突破性增长。公司全年订货合 
    同突破10 亿元,荣获“中航工业市场策略创新奖”,产品被评为“电子元器件十大知名品牌”。新兴领域订货实现突破,煤炭 
    安全装备、能源装备、铁路信号设备等领域订货成倍增长;轨道交通、医疗设备等领域订货增长超过50%。 
    与跨国公司战略合作取得突破性进展:与爱立信、北电、诺基亚、西门子等通讯巨头开展实质性合作;与哈里伯顿、阿 
    特拉斯、斯伦贝谢等国际知名石油企业建立合作关系;与国际连接器巨头泰科开展业务合作,并被其评为“中国国内一流的 
    光电连接器供应商”;与美国汉胜公司合作渐入稳定,并获评“可信赖的战略合作伙伴,中国连接器首选供应商”。 
    科研管理实现重大突破 公司坚持“功能化、集成化、数字化”产品发展战略,密切跟踪国内外先进技术发展趋势和国 
    家重点型号,适应新兴领域要求,加速产品结构调整,提供集成化产品和解决方案。通过PDM 系统与CAD、ERP 等系统的 
    有效集成,建立了产品研发协同工作平台。全年共研制完成729 项新产品,以CRM 为代表的10 项新型产品及技术通过了中 
    航工业组织的部级鉴定,其中多路并行光收发模块被鉴定为国际领先水平,LRM 系列连接器达到国际先进水平并成为行业技 
    术规范,H2 等六大系列产品达到国内领先水平。全年共有六项产品获得省部级奖励。公司集成化产品和解决方案已经成功应 
    用到新一代武器装备系统,填补了国内空白,为国防建设做出重要贡献。2009 年研发工作取得的突破性进展为公司今后几年 
    的发展打下了良好的产品基础。 
    2009 年公司申请专利171 项,获得授权86 项,被评为“中航工业知识产权先进单位”。公司还获得了美国、澳大利亚、 
    格鲁吉亚、韩国、以色列、日本、新西兰、中国台湾和香港等国家和地区的国际商标注册证书,为今后向国际化企业迈进奠 
    定了基础。 
    运营管理取得显著成效 公司持续大力开展运营管理变革,取得显著成效: 
    一是,以市场需求拉动生产,实现制造全过程的流动、排序、按计划节点生产。持续完善产能评估模型,建立年度生产 
    能力预评估、季度生产能力评估和周计划审核的产能评估流程,对生产能力实施动态管理。持续优化运营流程,陆续完成了 
    10 余个流程优化项目,实施可视化管理,实现日清日结。通过持之以恒的运营变革和一以贯之的执行,公司单月总产值创历 
    史新高;月订单准时完成率较去年平均提高24 个百分点;产品交付周期较年初平均缩短近13 天。 
    二是,适时把握市场趋势,3 月份仅用了33 天时间在深圳成立分公司,新增15 条光纤精益生产线,下半年又新增2 条线 
    缆组件生产线,不但扩大了产能,也支持了市场的拓展,更为公司异地建厂,扩大经济规模进行了有益的尝试,积累了经验。 
    三是,强力拓展供应商资源,大力推行招标和竞价工作,全年实现招标和竞价66 次,降价节约金额近2300 万元。从理 
    念、流程、制度、方法、工具等方面对供应商开发、管理、交易环节进行变革和创新,有效的提升了物料保障能力,全年物 
    料保障率提高了近20%,外协件准时交付率提高了40%。 
    四是,积极探索新的质量管理方法,丰富质量预防手段,改进质量流程,加强质量标准的培训和宣贯。通过质量信息平 
    台建设、SPC、精益六西格玛等先进工具应用,有力助推了质量保障能力建设。进行内部各分厂的质量改进和260 次成件厂家 
    的质量预防、技术指导和培训,保证了公司质量管理体系有效运行。 
    五是,引入国内知名人力资源管理咨询公司,对关键岗位人员胜任能力进行评估,编制素质辞典、培训手册、管理制度, 
    建立能力素质模型,为公司人才选聘提供了科学依据。 
    六是,以EVA 为中心对设计、制造、采购等环节推行价值链全过程成本管理。 
    改革创新呈现新局面 公司把技术创新、管理创新作为公司快速、健康持续发展的保证。全年共组织技术攻关项目163 
    项,涵盖了新工艺、新材料应用、工艺优化、模具制造、工装夹具设计应用、重点零件加工等多个方面;全年完成了“实施 
    PDM”等82 项管理创新项目;完成了“技术结构规范编制”等63 项知识工程;发布了 “数控等岗位多能工的培养”等14 
    项QC 项目。 
    2009 年,公司高度重视制造技术的自主创新,坚持“自动化、智能化”发展方向,将制造技术作为提高效率、质量和新 
    产品研发能力的重要手段。 
    公司多年来持续改革创新工作得到集团公司的高度评价,整体获得中航工业“管理创新最优实践奖”,“基于市场需求的 
    拉动准时化生产运营管理研究”、“优化资源配置,实现全价值链成本控制”和“现代信息技术环境下成功商业模式的构建与 
    创新实践”等三项管理创新成果均获中航工业第一届管理创新成果三等奖。 
    二、对公司未来发展的展望 
    (一)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 
    1、行业的发展趋势 
    中国作为全球最大的电子终端产品生产、组装配套基地,拥有相对廉价的劳动力成本和良好的外资投资支持政策,全球 
    各大连接器企业也看好中国市场,纷纷在中国内地投资设厂。展望2010 年,国际连接器厂商仍然在向中国转移产业,加上电 
    子产品的快速升级,对国内连接器行业带来前所未有的挑战;同时受百年不遇的国际金融危机严重冲击,我国经济增长速度 
    有所放缓,连接器行业也受到影响。 
    但机遇与挑战并存,2010 年是“十一五”最后一年,军事装备升级换代的迫切需求和关键元器件国产化进程的加快,国 
    家大力发展汽车、造船、石化、电子信息等重点产业,支持和推进新能源、第三代移动通信、三网融合等技术研发和产业化, 
    积极发展核电、水电、风电、太阳能发电等清洁能源,为公司新型军民用元器件发展带来了新的机遇。尤其是第三代移动通 
    信、三网融合、多媒体技术的快速发展,为公司新型光纤连接器的发展提供了广阔的空间。 
    2、面临的市场竞争格局 
    国际连接器厂商,泰科、莫莱克斯、安费诺等把生产基地向中国转移,参与国内市场的竞争;国内的航天电器、四川华 
    丰、陕西华达等国有企业及部分民营连接器生产企业也是公司的竞争对手;同时下游连接器应用企业没有减轻对产品价格的中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 
    9 
    压力,2010 年连接器市场的竞争依然会十分激烈。 
    (二)公司在行业中的地位以及优势和劣势 
    公司是国内最大的同时具备研制和生产光、电两类连接器产品的专业化企业,国内最大的研制和生产光连接器的专业化 
    厂商,国内最大的研制和生产军用电连接器的企业。公司产品广泛应用在航空、航天、兵器、舰船、通讯等领域,同时,公 
    司积极寻求发展新途径,开辟新市场,产品应用逐步开始向铁路运输、石油勘探、煤炭安全、风力发电、电动汽车、太阳能 
    利用等新领域延伸,市场前景广阔。2009 年公司产品被评为“十大电子元器件知名品牌”,通过了AS9100 国际航空航天质量 
    管理体系认证,为公司向国际企业迈进奠定了基础。 
    公司在行业竞争中的优势:公司以客户满意为决策原则,贯彻价值营销理念,持续变革创新,形成“速度、成本、解决 
    方案”的商业模式,持续细分市场,提升质量保证能力,完善客户服务体系,已经逐渐形成“中航光电”特色。公司重视产 
    品研发,推广集成化产品和解决方案,产品研发能力达到国际先进水平。 
    公司在行业竞争中的劣势:参与市场竞争的过程中,公司逐步意识到知识产权保护的重要性和公司对知识产权保护力度 
    不够的情况,开始加大对知识产权保护的力度,建立了知识产权管理体系,公司专利等知识产权的保护正在逐步提升。 
    (三)经营思想 
    2010 年将是公司厚积薄发、突飞猛进的一年,公司要上下团结一心,统一精神,把改革发展快速向前推进。充分发挥资 
    本效应、新品效应、人才效应、管理效应、品牌效应与技术效应,全力打造“专业、可靠、高端”的品牌形象。坚定不移的 
    落实公司发展战略:市场决定运营,质量速度为王;加速结构调整,抢占分化先机;有机增长为主,品类品牌第一;创新制 
    造技术,挑战国际水平。 
    (四)2010 年经营计划目标 
    以“市场开拓、研发变革、精益生产、新区建设、制造技术革命”为中心任务,公司计划全年实现营业收入13.8 亿元(其 
    中洛阳10.8 亿元);实现利润总额1.52 亿元(其中洛阳1.47 亿元);实现经济增加值6000 万元。 
    (五)面临的风险 
    2009 年度公司各种主要原材料价格都有较大幅度上涨,对公司原材料采购成本造成较大压力,公司通过开展成本管控, 
    在原材料价格上涨和市场竞争激烈的情况下,实现了公司经营业绩的稳步增长。步入2010 年,随着经济回暖,预计铜、铝、 
    不锈钢、镍、金、银等主要原材料价格可能仍呈上涨态势,对公司2010 年经营业绩的实现会形成较大压力。公司将持续强力 
    推行价值链全过程成本管理,通过招标竞标、比价采购,推广“新工艺、新技术、新材料”,引进新工艺方法等措施,加大公 
    司成本管控力度,降低原材料价格上涨对公司业绩的影响。 
    (六)公司拟采取的策略和行动 
    随着经济基本面趋于好转,经济发展的动力与活力进一步提升,公司要紧紧抓住经济复苏的机遇,做好以下几方面工作, 
    争取实现突飞猛进的发展。 
    1、创新经营策略,助推战略实现 
    2010 年,公司要首先从创新经营策略入手,认真贯彻执行集团“两融、三新、五化、万亿”战略。分析评估2010 年全球 
    经济走向及中国的国际经济政治环境的发展演变趋势,思考、体悟、把握国家在2010 年经济政策,国内民情及就业倾向的细 
    微变化。更加关注客户需求的变化和关注点的转移,充分评估竞争对手在新的一年里的竞争策略及其优势和劣势。正确客观 
    评价自身优势和不足,充分发挥优势,积极弥补不足,精心设计经营策略,统一意志,形成合力,有计划的、坚决的向目标 
    前进。 
    2、为顾客创造价值,以产品创新引领企业发展 
    2010 年公司要更加关注客户的需求,为客户创造价值。要将全体员工都与客户满意对接起来,以市场为前线,把客户的 
    心声当做命令,让前线呼唤炮火,把最好的产品和服务奉献给客户,让“更精、更快、更周到”成为工作的常态。 
    要以时不待我,只争朝夕的精神,紧跟前沿技术,加强预先研究和评审,引领国内连接器技术发展方向,加大新品研发 
    力度,加速产品结构调整,持续改善产品存在的缺陷,精益求精,使所有新品在极短的时间内具备可系列化、产业化、规模 
    化生产的条件。同时,深入开展诚信质量建设,坚守诚信底线不折不扣的创造条件兑现对顾客的质量承诺。 
    3、提高四个能力,打造核心竞争力 
    2010 年,公司要在现代科学管理上下大力气、真功夫,着力提升公司的“业务能力、设计能力、控制能力和执行能力”。 
    持续实施运营变革,坚决推行精益生产,做到每一个环节都是可视的,每一个环节、每一个零件及其数量、进度、质量都是 
    可控的,要把每一项工作的不确定性都降低到零。花大力气提高产品的研发能力和设计质量,坚决执行评审流程和程序,真 
    评审,严评审,不走过场。树立科学严谨的工作作风,大兴学习之风,大兴团结协作之风。把“诚信和敬业”落实到工作中 
    的每一个环节,把“诚信和敬业”融入到我们每一个人的血液里。 
    4、加速“三项技术”的完善和应用,走技术强企之路 
    这三项技术就是信息技术、制造技术和工艺技术。2010 年,要把信息技术应用到公司管理的每一个环节,每一个角落, 
    不断优化,持续提升。要在全公司大兴科学严谨之风,大兴敬业负责之风,大兴制造技术、工艺技术的创新之风。奖励创新, 
    加大制造技术投资力度,向国际标准看齐,以技术促发展,以技术提效率,以技术降成本,以技术进步降低员工的劳动强度, 
    以技术创新降低质量事故发生率。 
    5、把质量作为公司的安身立命之本 
    要把质量作为公司最基本的原则,坚持“技术保障、系统培训、僵化执行、首长问责”的质量保证策略,通过培养全员 
    质量责任感、使命感,诚信意识,执行力等从根本上解决大家对质量的认识和理解。坚持从岗位设置、制度建设、流程优化、中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 
    10 
    机制创新等方面诠释我们的质量理念。强化过程控制,持续完善质量信息平台建设,加强系统培训,强化程序的僵化执行。 
    要把认证作为改进的机会,重建特殊过程的确认和关键岗位的设置标准,建立质量述职报告制度,推行首长问责制。树立领 
    导干部是质量的建设者;创新和变革的推动者,要对流程和制度负责的意识,不麻痹、不骄傲、不浮躁,扎扎实实进行质量 
    保证能力建设。 
    6、加强财务管理,推行全面预算管理 
    持续完善以EVA 管理为代表的价值管理体系,推行全面预算管理。建立和完善财务风险管控体系,加强应收账款和存货 
    管理,优化公司资产结构。建立财务风险制度,防范公司税务风险。持续推进低成本管理,实施全价值链的成本控制,不断 
    提高财务核算和管理水平,提高公司净资产收益率和经济增加值。 
    建立健全内部审计制度,把内审监督渗透到管理的全过程。建立健全风险管控体系,提高风险防范意识,规避企业经营 
    风险。 
    7、加快新区建设,实现产业化发展 
    2010 年,公司将进行洛阳新区光电技术产业基地项目建设,总投资8.5 亿元,三年内完成建设任务,形成销售收入15 亿 
    元的产能,为实现产业化发展战略打基础。 
    8、建立集团型管控运营架构 
    为适应公司规模日益壮大和快速响应市场的需要,实现公司由单一产品经营向产业链经营与资本运作同步发展格局的转 
    变,2010 年,公司运营模式将由集权经营向集团化管控模式转变。 
    同时,紧跟市场发展,把握行业品类分化先机,贴近客户异地建设子公司或收购可提升公司竞争力的企业,实现原子裂 
    变式发展。 
    9、以优秀文化,引领企业发展 
    持续建设“诚信克己、厚德载物”的企业文化,塑造形象好、素质好、心态好、明事理、顾大局、讲诚信、做实事、守 
    法纪的员工文化,倡导苟日新、日日新、又日新的创新文化,坚持落实以客户为关注焦点,以顾客满意为决策原则的市场文 
    化,认真践行质量是责任、良心、人品的质量文化,全面培育数据说话、效率优先、过程可控、科学管理的管理文化,营造 
    “敬业、诚信、廉洁、正直、进取、业绩”的文化氛围,不断增强企业的凝聚力,树立良好的企业形象,以优秀文化正员工、 
    正干部、正企业,为公司可持续健康发展做好思想文化准备。 
    10、加强各项基础管理,积极履行社会责任 
    加强安全生产管理,扎实开展安全标准化工作,强化安全事故点监控,清除一切安全隐患,对生产的各个环节进行动态 
    管控,杜绝事故发生。 
    组织开展全面设备自主维护(TPM)活动,提高设备管理水平,实现设备运转和生产理想状态。扎实推进现代化班组建 
    设,实现班组建设和管理工作有机结合,夯实公司管理基础。强化保密意识,加强国家秘密和企业商业秘密的保护。严格贯 
    彻ISO14000 标准,持续对环境管理体系进行完善和改进。深入开展污染物排放治理,扎实推进节能减排,积极履行企业社会 
    责任。 
    伴随着公司改革奋进的步伐,新的一年已经来临了!2010 年我们将在董事会的领导和监事会的指导下,持续变革,创新 
    突破,为实现2010 年经营目标,全面完成改革发展各项工作任务,为公司早日成为国际化卓越企业而努力奋斗! 
    6.2 主营业务分行业、产品情况表中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 
    11 
    单位:万元 
    主营业务分行业情况 
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率 
    营业收入比上 
    年增减 
    营业成本比上 
    年增减 
    毛利率比上年增 
    减 
    连接器行业 116,396.01 78,196.48 32.82% 14.31% 16.38% -1.19% 
    合计 116,396.01 78,196.48 32.82% 14.31% 16.38% -1.19% 
    主营业务分产品情况 
    电连接器 86,865.71 54,120.26 37.70% 5.82% 2.11% 2.26% 
    光器件 22,380.89 18,568.32 17.03% 62.70% 78.29% -7.25% 
    线缆组件 7,149.41 5,507.90 22.96% 19.59% 45.77% -13.84% 
    合计 116,396.01 78,196.48 32.82% 14.31% 16.38% -1.19% 
    6.3 主营业务分地区情况 
    单位:万元 
    地区 营业收入 营业收入比上年增减 
    大陆地区 114,731.09 14.58% 
    港澳台及国外 1,664.92 -1.77% 
    合计 116,396.01 14.31% 
    6.4 采用公允价值计量的项目 
    □ 适用 √ 不适用 
    6.5 募集资金使用情况 
    √ 适用 □ 不适用 
    单位:万元 
    募集资金总额 46,231.33 本年度投入募集资金总额 7,954.04 
    变更用途的募集资金总额 0.00 
    变更用途的募集资金总额比例0.00% 
    已累计投入募集资金总额 30,711.94 
    承诺投资项 
    目 
    是否 
    已变 
    更项 
    目(含 
    部分 
    变更) 
    募集资金 
    承诺投资 
    总额 
    调整后投 
    资总额 
    截至期 
    末承诺 
    投入金 
    额(1) 
    本年度 
    投入金 
    额 
    截至期 
    末累计 
    投入金 
    额(2) 
    截至期末 
    累计投入 
    金额与承 
    诺投入金 
    额的差额 
    (3)= 
    (2)-(1) 
    截至 
    期末 
    投入 
    进度 
    (%) 
    (4)= 
    (2)/(1) 
    项目达到预 
    定可使用状 
    态日期 
    本年度实 
    现的效益 
    是否 
    达到 
    预计 
    效益 
    项目可 
    行性是 
    否发生 
    重大变 
    化 
    电连接器产 
    业化项目 否 28,111.00 28,111.00 25,592.00 2,404.78 17,021.90 -8,570.10 66.51 2010 年01 
    月01 日 
    12,959.50 是否 
    线缆总成产 
    业化项目 否 5,319.00 5,319.00 3,961.00 1,063.10 1,667.03 -2,293.97 42.09 2010 年01 
    月01 日 
    4,090.70 是否 
    光电传输集 
    成开发及产 
    业化项目 
    否 7,741.00 7,741.00 4,514.00 1,587.26 2,798.84 -1,715.16 62.00 2011 年01 
    月01 日 
    11,443.40 是否 
    射频同轴连 
    接器高技术 
    产业化项目 
    否 5,817.00 5,817.00 3,548.00 776.30 3,154.42 -393.58 88.91 2010 年01 
    月01 日 
    1,924.10 是否中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 
    12 
    工业连接器 
    产业化项目 否 6,331.00 6,331.00 6,331.00 1,110.77 3,868.23 -2,462.77 61.10 2010 年01 
    月01 日 
    0.00 是否 
    电机断路器 
    产业化项目 否 3,669.00 3,669.00 3,669.00 1,011.83 2,201.52 -1,467.48 60.00 2010 年01 
    月01 日 
    0.00 是否 
    合计 - 56,988.00 56,988.00 47,615.00 7,954.04 30,711.94 -16,903.06 - - 30,417.70 - - 
    未达到计划进度 
    原因(分具体项 
    目) 
    1、电连接器产业化项目未达计划进度原因:考虑到受金融危机的影响,电连接器产品订货增长放缓,公 
    司本着谨慎投资的原则,适当控制募集资金投入和项目实施进度。 
    2、线缆总成产业化项目和射频同轴连接器高技术产业化项目未达到计划投资进度的原因:一方面集成化、 
    功能化等高端产品目前尚未全面进入批量订货阶段,另一方面进口和自动化专用设备采购周期较长,影响募集 
    资金投入和项目实施进度; 
    3、工业连接器产业化和电机断路器产业化项目进度受控股子公司沈阳兴华新厂区建设和整体搬迁的影响。 
    4、除上述原因外,公司募集资金投资项目尚在建设阶段,项目铺底流动资金尚未投入是投入比例较低的 
    重要原因。 
    项目可行性发生 
    重大变化的情况 
    说明 
    无 
    募集资金投资项 
    目实施地点变更 
    情况 
    1、经2008 年10 月27 日公司第二届董事会第四次会议审议通过,公司在沈阳建设的工业连接器产业化项 
    目和电机断路器产业化项目实施地点由原建设地沈阳市铁西区变更为沈阳经济技术开发区。 
    2、经2009 年3 月18 日公司第二届董事会第五次会议审议通过,公司光电传输集成开发及产业化项目部 
    分建设内容实施地点由公司现有厂区变更为深圳市宝安区沙井镇共和村新和大道沙一北方永发科技园第5 栋 
    楼。 
    3、为切近用户实现快速反应,同时考虑降低运输成本,将线缆总成产业化项目部分建设内容实施地点由 
    公司现有厂区变更为深圳市宝安区沙井镇共和村新和大道沙一北方永发科技园第5 栋楼。 
    募集资金投资项 
    目实施方式调整 
    情况 
    无 
    募集资金投资项 
    目先期投入及置 
    换情况 
    经2008 年3 月26 日公司第二届董事会第三次会议审议通过,公司已使用募集资金置换出预先投入募集资 
    金项目的自筹资金55,762,328.06 元。 
    用闲置募集资金 
    暂时补充流动资 
    金情况 
    1、经公司第二届董事会第三次会议审议通过,公司从2008 年4 月20 日到2008 年10 月20 日使用募集资 
    金4000 万元补充流动资金,该笔资金已按期归还募集资金专户; 
    2、经公司第二届董事会第四次会议审议通过,公司使用4000 万元暂时闲置的募集资金补充流动资金,其 
    中公司本部使用3000 万元,控股子公司沈阳兴华使用1000 万元,使用期限从2008 年12 月1 日到2009 年5 
    月30 日止,该笔资金已按期归还募集资金专户。 
    项目实施出现募集 
    资金结余的金额及 
    原因 
    募集资金投资项目正在建设阶段。 
    尚未使用的募集资 
    金用途及去向 
    募集资金投资项目尚未实施完毕。 
    募集资金使用及 
    披露中存在的问 
    题或其他情况 
    公司未发生使用募集资金归还募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。 
    未达到计划进度 
    原因(分具体项 
    目) 
    1、电连接器产业化项目未达计划进度原因:考虑到受金融危机的影响,电连接器产品订货增长放缓,公 
    司本着谨慎投资的原则,适当控制募集资金投入和项目实施进度。 
    2、线缆总成产业化项目和射频同轴连接器高技术产业化项目未达到计划投资进度的原因:一方面集成化、 
    功能化等高端产品目前尚未全面进入批量订货阶段,另一方面进口和自动化专用设备采购周期较长,影响募集 
    资金投入和项目实施进度; 
    3、工业连接器产业化和电机断路器产业化项目进度受控股子公司沈阳兴华新厂区建设和整体搬迁的影响。 
    4、除上述原因外,公司募集资金投资项目尚在建设阶段,项目铺底流动资金尚未投入是投入比例较低的 
    重要原因。 
    变更项目情况 
    □ 适用 √ 不适用中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 
    13 
    6.6 非募集资金项目情况 
    √ 适用 □ 不适用 
    单位:万元 
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 
    控股子公司整体搬迁改造项目 24,395.00 截至2009 年12 月底,完成投资20706 
    万元,新厂区建设基本完成。 无 
    合计 24,395.00 - - 
    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 
    □ 适用 √ 不适用 
    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 
    □ 适用 √ 不适用 
    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 
    经中瑞岳华会计师事务所审计确认,母公司2009 年度实现净利润121,633,737.29 元。提取10%的法定盈余公积金,计 
    12,163,373.73 元;提取任意盈余公积11,840,976.68 元(税收优惠),加上上年结转未分配利润75,152,289.04 元,实际可供股 
    东分配的利润合计为172,781,675.92 元。 
    公司利润分配预案为:以总股本26,775 万股为基数,向全体股东每10 股送红股2 股(含税),向全体股东每10 股派现金 
    红利0.5 元(含税,扣税后个人股东、投资基金实际每10 股派0.25 元现金),合计送红股5,355 万股,派现金红利1338.75 万 
    元(含税)。此方案将减少未分配利润6,693.75 万元,增加股本5,355 万股。 
    公司资本公积金转增股本方案为:母公司现有资本公积金401,249,171.64 元,以总股本26,775 万股为基数,向全体股东 
    按每10 股公积金转增股份3 股,每股面值1 元,共计转增8,032.5 万股。 
    实施上述送股和转增股本方案后,公司总股本增加为40,162.5 万股。 
    公司最近三年现金分红情况表 
    单位:元 
    分红年度 现金分红金额(含税) 
    分红年度合并报表中归属于上市 
    公司股东的净利润 
    占合并报表中归属于上市公司股 
    东的净利润的比率 
    2008 年 8,925,000.00 111,915,779.42 7.97% 
    2007 年 11,900,000.00 97,366,774.46 12.22% 
    2006 年 14,679,000.00 67,716,791.35 21.68% 
    最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) 39.25% 
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 
    □ 适用 √ 不适用 
    §7 重要事项 
    7.1 收购资产 
    □ 适用 √ 不适用 
    7.2 出售资产 
    □ 适用 √ 不适用 
    7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 
    14 
    7.3 重大担保 
    □ 适用 √ 不适用 
    7.4 重大关联交易 
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易 
    √ 适用 □ 不适用 
    单位:万元 
    向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 
    关联方 
    交易金额占同类交易金额的比例交易金额 占同类交易金额的比例 
    中国航空工业集团公司下属企业、事业单位 21,694.30 18.64% 177.82 0.31% 
    合计 21,694.30 18.64% 177.82 0.31% 
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额21,694.30 万元。 
    7.4.2 关联债权债务往来 
    √ 适用 □ 不适用 
    单位:万元 
    向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 
    关联方 
    发生额 余额 发生额 余额 
    中航工业财务公司 0.00 0.00 50,300.00 50,300.00 
    合计 0.00 0.00 50,300.00 50,300.00 
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元,余额0.00 万元。 
    7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    7.5 委托理财 
    □ 适用 √ 不适用 
    7.6 承诺事项履行情况 
    √ 适用 □ 不适用 
    报告期内公司控股股东中国航空工业集团公司严格遵守《避免同业竞争的承诺函》。 
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 
    以下承诺事项 
    □ 适用 √ 不适用 
    7.7 重大诉讼仲裁事项 
    □ 适用 √ 不适用中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 
    15 
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 
    7.8.1 证券投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    7.8.5 其他综合收益细目 
    单位:元 
    项目 本期发生额 上期发生额 
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 0.00 0.00 
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响 0.00 0.00 
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00 
    小计 0.00 0.00 
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 
    享有的份额 
    0.00 0.00 
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 
    享有的份额产生的所得税影响 
    0.00 0.00 
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00 
    小计 0.00 0.00 
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 0.00 0.00 
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响 0.00 0.00 
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00 
    转为被套期项目初始确认金额的调整额 0.00 0.00 
    小计 0.00 0.00 
    4.外币财务报表折算差额 0.00 0.00 
    减:处置境外经营当期转入损益的净额 0.00 0.00 
    小计 0.00 0.00 
    5.其他 0.00 0.00 
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0.00 0.00 
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00 
    小计 0.00 0.00 
    合计 0.00 0.00中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 
    16 
    §8 监事会报告 
    √ 适用 □ 不适用 
    2009 年度中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照《公司法》、《股票上市规则》和公司《章程》、《监 
    事会议事规则》的要求,认真履行职责,依法独立行使职权,维护公司利益和投资者利益。监事会对公司发展规划、生产经 
    营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员的履行职责情况等方面进行监督、检查,较全面了解和掌握公司总体 
    运营状况,促进了公司规范运作、健康发展。 
    一、报告期内监事会工作情况 
    报告期内,公司共召开四次监事会会议,具体情况如下: 
    1、2009 年3 月18 日,公司在洛阳大酒店以现场会议方式召开了第二届监事会第四次会议,会议由监事会主席李泽兴主 
    持,会议审议通过了“公司2008 年度监事会报告的议案”、“关于增选刘松柏先生为公司监事会监事的预案”、“公司2008 年 
    年度报告全文和报告摘要的议案”;会议讨论了“公司2008 年度内部控制自我评价报告的情况介绍”,并发表一致同意的意见。 
    本次监事会会议决议公告刊登在2009 年3 月20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 
    上。 
    2、2009 年4 月24 日,公司以传真方式召开了第二届监事会2009 年度第一次临时会议,会议由监事会主席李泽兴召集, 
    会议审议通过了关于《公司2009 年第一季度报告》的议案。 
    3、2009 年8 月17 日,监事会在公司会议室以现场会议方式召开了公司第二届监事会第五次会议,会议由监事会主席李 
    泽兴主持,会议审议通过了《2009 年半年度报告及其摘要》、“关于公司拟从中国航空工业集团公司申请长期贷款的议案”、“关 
    于控股子公司沈阳兴华拟从中国航空工业集团公司申请长期贷款的议案”和“关于在中航第一集团财务有限责任公司存款的 
    议案。本次监事会会议决议公告刊登在2009 年8 月18 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 
    上。 
    4、2009 年10 月20 日,公司以传真方式召开了第二届监事会2009 年度第二次临时会议,会议由公司监事会主席李泽兴 
    先生召集,会议审议通过了关于《公司2009 年第三季度报告》的议案。本次监事会会议决议公告刊登在2009 年10 月21 日 
    的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 
    5、监事会主席李泽兴于2009 年3 月8 日至13 日,作为中航工业管理审计小组的副组长,参加中航工业管理审计小组对 
    公司进行的管理审计调查,更加全面了解公司的运营情况。 
    6、监事会主席李泽兴在2009 年度报告审计期间,于2010 年1 月4 日至7 日到公司现场,查阅了年度决算报告,分别听 
    取公司财务部和中瑞岳华会计师事务所现场审计组对审计情况的汇报,并进一步就年度报告可靠性进行沟通和交流,提示会 
    计师事务所要关注的事项。 
    7、监事会关注对公司控股子公司的运营情况,在年度报告审计期间,于2010 年1 月11 日至12 日,监事会主席李泽兴 
    和监事曹贺伟到沈阳兴华现场,更加全面了解控股子公司的运营情况。 
    二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见 
    1、公司依法运作情况 
    公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定履行职责,列席了2009 年度各次董事会会议和股东大会会议,依据 
    《公司法》、《公司章程》等有关法律法规,对公司生产经营、财务状况等事项进行监督。监事会认为:2009 年度,公司决策 
    程序符合法律法规和《公司章程》的要求,建立了较为完善的内部控制制度,公司董事会按照股东大会会议形成的决议要求, 
    切实执行了各项决议;公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守,能以公司利益为出发点,监事会未发现 
    违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司利益的行为。 
    2、检查公司财务的情况 
    监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核。公司2009 年度报告经中瑞岳华会计师事务 
    所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为,会计师事务所出具的审计报告真实可靠,真实、完整的反映了公 
    司的财务状况和经营成果。 
    3、募集资金使用情况 
    报告期内,公司募集资金的存放、使用和管理严格遵循《公司募集资金使用管理办法》和“募集资金三方监管协议”的 
    规定。公司在使用募集资金时,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。为 
    提高募集资金的使用效率及收益,发挥募集资金的最大效益,公司将闲置募集资金进行定期存款获取利息收益,实现了资源 
    的有效配置,为公司和公司股东创造了更大的效益。监事会认为公司募集资金使用依据法律法规办理,贯彻了“公开、公平、 
    公正”的原则,有关的信息披露合乎规范,未发现有损害股东权益的行为。 
    经核查,监事会认为:公司管理层编制的《关于2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市 
    公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。 
    4、收购、出售资产情况 
    报告期内,公司未发生收购、出售资产的情况。 
    5、对外担保情况 
    公司无对外担保业务。中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 
    17 
    6、关联交易情况 
    报告期内,公司2009 年度发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要,经过了董事会的确认,并已提请股东大会表决, 
    其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。交易遵循公开、公平、公正的原则进行,未发现有损害公司和中小股东 
    利益的情形。 
    7、对公司内部控制自我评价的意见 
    根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好中小企业板上市公司2009 年 
    年度报告工作的通知》的有关规定,对公司内部控制自我评价发表意见如下: 
    (1)公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制 
    指引》的文件精神,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全公司内部控制制度。公司的内部控制制度适 
    应公司管理的要求和发展的需要,能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展,有效的控制各项经营风险,确保公司资产 
    的安全完整和保值增值。 
    (2)公司内部控制组织机构完整、运转有效,保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。 
    (3)2009 年,公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司 
    内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。 
    综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制的实际情况。 
    §9 财务报告 
    9.1 审计意见 
    是否审计 是 
    审计意见 标准无保留审计意见 
    审计报告编号 中瑞岳华审字[2010]第03027 号 
    审计报告标题 审计报告 
    审计报告收件人 中航光电科技股份有限公司全体股东 
    引言段 
    我们审计了后附的中航光电科技股份有限公司(以下简称“中航光电”)财务报表,包括2009 
    年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表,2009 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动 
    表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 
    管理层对财务报表的责任 
    段 
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是中航光电公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、 
    实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大 
    错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 
    注册会计师责任段 
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 
    计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实 
    施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 
    取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 
    风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对 
    内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 
    的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 
    审计意见段 
    我们认为,中航光电公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允 
    反映了中航光电公司2009 年12 月31 日的合并和母公司的财务状况以及2009 年度的合并和母公 
    司的经营成果及现金流量。 
    非标意见 无 
    审计机构名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司 
    审计机构地址 中国.北京 
    审计报告日期 2010年04 月19 日 
    注册会计师姓名 
    陈俊,张颖中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 
    18 
    9.2 财务报表 
    9.2.1 资产负债表 
    编制单位:中航光电科技股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位:元 
    期末余额 年初余额 
    项目 
    合并 母公司 合并 母公司 
    流动资产: 
    货币资金 759,550,792.73 590,856,605.70 494,794,315.51 368,171,332.51 
    结算备付金 
    拆出资金 
    交易性金融资产 
    应收票据 181,374,799.26 155,377,523.67 109,006,066.27 87,518,938.21 
    应收账款 443,640,893.28 302,791,908.83 387,060,477.68 262,543,570.96 
    预付款项 27,137,487.24 13,166,611.12 36,579,090.06 32,710,257.65 
    应收保费 
    应收分保账款 
    应收分保合同准备金 
    应收利息 
    应收股利 2,881,500.00 
    其他应收款 31,853,446.32 21,506,996.68 35,715,291.60 9,234,119.97 
    买入返售金融资产 
    存货 306,314,995.87 205,377,085.44 265,030,383.86 176,475,017.68 
    一年内到期的非流动资产 
    其他流动资产 
    流动资产合计 1,749,872,414.70 1,291,958,231.44 1,328,185,624.98 936,653,236.98 
    非流动资产: 
    发放贷款及垫款 
    可供出售金融资产 
    持有至到期投资 
    长期应收款 
    长期股权投资 66,800.00 128,604,278.75 66,800.00 128,604,278.75 
    投资性房地产 
    固定资产 578,069,405.65 304,162,633.00 324,215,963.30 262,981,900.12 
    在建工程 53,290,917.06 6,001,071.89 83,123,935.15 7,437,986.54 
    工程物资 
    固定资产清理 
    生产性生物资产 
    油气资产 
    无形资产 70,269,518.61 17,238,216.70 79,535,270.71 15,063,956.74 
    开发支出 
    商誉 
    长期待摊费用 751,505.99 218,960.24中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 
    19 
    递延所得税资产 7,017,390.57 3,521,605.97 6,154,842.02 2,510,038.89 
    其他非流动资产 
    非流动资产合计 709,465,537.88 459,746,766.55 493,096,811.18 416,598,161.04 
    资产总计 2,459,337,952.58 1,751,704,997.99 1,821,282,436.16 1,353,251,398.02 
    流动负债: 
    短期借款 90,000,000.00 230,000,000.00 100,000,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
    应付票据 178,734,895.36 178,734,895.36 107,781,575.98 107,781,575.98 
    应付账款 252,881,953.35 152,068,942.72 169,927,192.43 138,138,608.45 
    预收款项 12,531,967.95 4,727,249.24 13,976,219.49 2,725,050.82 
    卖出回购金融资产款 
    应付手续费及佣金 
    应付职工薪酬 19,615,143.69 17,306,273.39 19,166,737.78 16,470,302.62 
    应交税费 11,938,996.99 10,114,766.23 17,365,086.66 11,701,127.41 
    应付利息 2,925,721.38 1,580,079.71 223,550.00 
    应付股利 34,504.37 
    其他应付款 59,890,539.61 16,533,267.34 58,192,077.39 20,652,822.29 
    应付分保账款 
    保险合同准备金 
    代理买卖证券款 
    代理承销证券款 
    一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 
    其他流动负债 
    流动负债合计 628,519,218.33 381,065,473.99 618,666,944.10 397,469,487.57 
    非流动负债: 
    长期借款 518,080,000.00 303,000,000.00 
    应付债券 
    长期应付款 
    专项应付款 25,742,820.00 6,044,400.00 110,654,179.15 7,720,000.00 
    预计负债 
    递延所得税负债 1,726,120.58 1,726,120.58 1,857,244.32 1,857,244.32 
    其他非流动负债 80,161,421.97 
    非流动负债合计 625,710,362.55 310,770,520.58 112,511,423.47 9,577,244.32 
    负债合计 1,254,229,580.88 691,835,994.57 731,178,367.57 407,046,731.89 
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 267,750,000.00 267,750,000.00 178,500,000.00 178,500,000.00 
    资本公积 401,249,171.64 400,796,668.44 451,622,011.64 453,391,068.44 
    减:库存股 
    专项储备 
    盈余公积 206,699,682.38 206,699,682.38 171,962,097.31 171,962,097.31中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 
    20 
    一般风险准备 
    未分配利润 191,063,604.54 184,622,652.60 151,654,092.71 142,351,500.38 
    外币报表折算差额 
    归属于母公司所有者权益合计1,066,762,458.56 1,059,869,003.42 953,738,201.66 946,204,666.13 
    少数股东权益 138,345,913.14 136,365,866.93 
    所有者权益合计 1,205,108,371.70 1,059,869,003.42 1,090,104,068.59 946,204,666.13 
    负债和所有者权益总计 2,459,337,952.58 1,751,704,997.99 1,821,282,436.16 1,353,251,398.02 
    9.2.2 利润表 
    编制单位:中航光电科技股份有限公司 2009 年1-12 月 单位:元 
    本期金额 上期金额 
    项目 
    合并 母公司 合并 母公司 
    一、营业总收入 1,206,497,219.76 909,537,767.90 1,076,654,027.54 787,590,521.82 
    其中:营业收入 1,206,497,219.76 909,537,767.90 1,076,654,027.54 787,590,521.82 
    利息收入 
    已赚保费 
    手续费及佣金收入 
    二、营业总成本 1,075,411,084.21 778,209,269.21 935,613,520.47 664,125,636.80 
    其中:营业成本 817,324,269.89 618,553,032.28 721,520,042.24 528,047,315.11 
    利息支出 
    手续费及佣金支出 
    退保金 
    赔付支出净额 
    提取保险合同准备金净额 
    保单红利支出 
    分保费用 
    营业税金及附加 2,953,442.58 1,566,410.26 3,165,119.91 2,131,255.20 
    销售费用 90,081,726.88 61,605,235.20 72,269,229.41 51,690,000.65 
    管理费用 145,175,816.24 91,334,891.58 119,662,852.93 76,861,035.37 
    财务费用 10,109,112.60 2,401,978.98 8,562,682.83 319,919.70 
    资产减值损失 9,766,715.84 2,747,720.91 10,433,593.15 5,076,110.77 
    加:公允价值变动收益(损失以“-” 
    号填列) 
    投资收益(损失以“-”号填列) 2,881,500.00 -227,593.36 
    其中:对联营企业和合营企业 
    的投资收益 
    汇兑收益(损失以“-”号填列) 
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 131,086,135.55 134,209,998.69 140,812,913.71 123,464,885.02 
    加:营业外收入 28,544,512.70 6,431,572.95 9,037,113.54 7,464,502.50 
    减:营业外支出 21,225,794.33 2,895,374.37 4,702,121.05 4,261,734.95 
    其中:非流动资产处置损失 18,663,829.82 368,344.82 1,185,381.97 875,126.07 
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填 
    列) 
    138,404,853.92 137,746,197.27 145,147,906.20 126,667,652.57中航光电科技股份有限公司2009 年年度报告摘要 
    21 
    减:所得税费用 17,018,650.81 16,112,459.98 27,738,673.40 20,407,086.25 
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 121,386,203.11 121,633,737.29 117,409,232.80 106,260,566.32 
    归属于母公司所有者的净利润 118,772,096.90 121,633,737.29 111,915,779.42 106,260,566.32 
    少数股东损益 2,614,106.21 5,493,453.38

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