中航光电(002179) 最新公司公告|查股网

						中航光电科技股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
     本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
一、重要提示 
     1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 
     2、本次股东大会无新提案提交表决。 
二、会议召开和出席情况 
     中航光电科技股份有限公司（下称：“公司”）2009年度股东大会于2010年5 月18日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计15人，代表公司有表决权的股份181,714,865股，占公司总股份26775万股的67.87%。 
     本次会议由公司董事会召集，董事长李聚文先生主持，参会人员有公司董事王玉杰、干凤琪、康锐，监事李泽兴、许宣知、刘松柏、谢铁山、张虎、曹贺伟、席明强、王艳阳，董事会秘书郭泽义、财务总监刘阳、见证律师王琳，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 
三、议案审议情况 
     本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下： 
     1、《2009年度董事会工作报告》 
     表决结果：同意181,714,865股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。公司独立董事王玉杰、干凤琪、康锐向股东大会作了二○○九年度述职报告。 
     2、《2009年度监事会工作报告》 
    表决结果：同意181,714,865股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。 
     3、《关于2009年度财务决算的议案》 
    表决结果：同意181,714,865股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。 
     经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2009年度实现营业收入120,649.72万元，比去年同期增长12.06%；利润总额13,840.49万元，比去年同期减少4.65%；净利润12,138.62万元，比去年同期增长3.39%。 
     4、《关于2009年度利润分配预案的议案》 
    表决结果：同意181,714,865股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。 
     经中瑞岳华会计师事务所审计确认，母公司2009年度实现净利润 
121,633,737.29 元。提取10%的法定盈余公积金，计12,163,373.73元；提取任意盈余公积11,840,976.68元（税收优惠），加上上年结转未分配利润 
75,152,289.04元，实际可供股东分配的利润合计为172,781,675.92元。 
    公司利润分配预案为：以总股本26,775万股为基数，向全体股东每10股送红股2股（含税），向全体股东每10股派现金红利0.5元（含税，扣税后个人股东、投资基金实际每10股派0.25元现金），合计送红股5,355万股，派现金红利 1338.75万元（含税）。此方案将减少未分配利润6,693.75万元，增加股本5,355 万股。 
     公司资本公积金转增股本方案为：母公司现有资本公积金401,249,171.64 元，以总股本26,775 万股为基数，向全体股东按每10 股公积金转增股份3股，每股面值1元，共计转增8,032.5万股。 
     实施上述送股和转增股本方案后，公司总股本增加为40,162.5万股。 
     5、《关于公司日常关联交易的议案》 
    表决结果：在关联股东中国航空工业集团公司、中国空空导弹研究院、赛维航电科技有限公司所持126,799,919股回避表决的情况下，有效表决权股份为 54,914,946股，同意54,914,946股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100 ％，该议案通过。 
     公司2009年度公司与控股股东中国航空工业集团公司下属企业和科研院所发生日常经营性关联交易22,137.2万元，其中销售产品关联交易21,694.30万元，原材料采购关联交易177.82万元，接收劳务和外协加工关联交易265.08万元；以上交易遵照公平、公正和市场化原则。2010年度预计发生关联交易总额 
27756万元，其中销售产品关联交易27300万元；采购原材料206万元；发生接受劳务和外协加工关联交易250万元。 
     6、《2009年年度报告全文及摘要》 
    表决结果：同意181,714,865股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。 
     7、《关于全面启动洛阳新区光电技术产业基地项目的议案》 
    表决结果：同意181,714,865股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。 
     8、《关于2010年度财务预算的议案》 
    表决结果：同意181,714,865股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。 
    公司计划全年实现营业收入13.8亿元（其中公司本部10.8亿元），实现利润总额1.52亿元（其中公司本部1.47亿元）。 
     9、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》 
    表决结果：同意181,714,865股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。 
     10、《关于选举第三届董事会董事的议案》 
     （1）对非独立董事候选人以累计投票方式表决，参加表决的股数为 
1,090,289,190股，结果如下： 
     获得表决权数为：181,714,865股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。 
     获得表决权数为：181,714,865股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。 
    获得表决权数为：181,714,865股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。 
    获得表决权数为：181,714,865股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。 
    获得表决权数为：181,714,865股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。 
    获得表决权数为：181,714,865股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。 
    上述非独立董事候选人均获得出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第三届董事会董事。 
     （2）对独立董事候选人以累计投票方式表决，参加表决的股数为 
545,144,595股，结果如下： 
    获得表决权数为：181,714,865股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。 
    获得表决权数为：181,714,865股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。 
    获得表决权数为：181,714,865股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。 
     上述独立董事候选人均获得出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第三届董事会独立董事。 
     11、《关于选举第三届监事会监事的议案》 
     对监事候选人以累计投票方式表决，参加表决的股数为908,574,325股，结果如下： 
      （1）王金谷 
     获得表决权数为：181,714,865股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。 
      （2）王志松 
     获得表决权数为：181,714,865股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。 
      （3）臧文佳 
     获得表决权数为：181,714,865股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。 
      （4）张虎 
     获得表决权数为：181,714,865股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。 
      （5）李鹏 
     获得表决权数为：181,714,865股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 
100%。 
     上述监事候选人均获得出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第三届监事会监事。 
四、律师出具的法律意见 
    本次会议由金杜律师事务所王琳律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、 
 《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。 
五、备查文件 
     1、中航光电科技股份有限公司二○○九年度股东大会决议 
     2、北京金杜律师事务所关于二○○九年度股东大会的法律意见书 
    特此公告 
                                               中航光电科技股份有限公司 
                                                       董  事  会 
                                                 二○一○年五月十九日