延华智能(002178) 最新公司公告|查股网

						上海延华智能科技股份有限公司关联交易公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    重要提示：
    本次关联交易是公司拟与上海延华高科技有限公司（以下简称“延华高科”）共同出资成立上海普陀延华小额贷款股份有限公司（以下简称“小额贷款公司”），小额贷款公司注册资本6000万元，其中公司持股15%，延华高科持有5%。
    公司第二届董事会第五会议审议通过了设立上海普陀延华小额贷款股份有限公司的议案，公司董事会中与该事项有关联关系的董事回避了上述议案的表决。公司独立董事认为该关联交易不存在损害股东，尤其是中小股东的利益。
    关联方之间尚未签署出资协议。
    一、关联交易概述
    为增加公司投资收益，公司拟与延华高科等9名股东出资成立小额贷款公司，延华高科为公司控股股东，因此此次投资行为构成关联交易。
    在公司第二届董事会第五会议上，公司董事会对上述关联交易进行了认真的分析、研究，三名关联董事在表决时按规定已作了回避，四名非关联董事（包括三名独立董事）一直表决通过了上述关联交易议案。
    二、关联方介绍和关联关系
    1、基本情况
    关联方名称：上海延华高科技有限公司
    公司地址：上海市普陀区祁连山南路2889号1号楼27室
    注册资本：500万元
    企业类型：企业法人
    法定代表人：胡黎明
    成立日期：1997年12月8日
    经营范围：计算机系统集成，软硬件，电子产品（销售），楼宇智能化工程，生物、信息、新材料专业四技服务，饲料添加剂，公共安全防范工程设计、施工、维修，建筑智能化系统集成（设计、施工）；从事货物及技术的进出口业务。目前，延华高科不从事具体的业务经营。
    该公司注册资本500万元，截至2009年12月31日，该公司总资产为8646.57万元，净资产为8376.09万元，2009年销售收入为42.38万元，净利润为21.65万元。
    2、关联关系
    目前，延华高科持有本公司26.32%的股份，和胡黎明先生并列为公司的第一大股东。
    三、关联交易标的的基本情况
    公司与延华高科等9名股东共同投资成立小额贷款股份有限公司，注册资本6000万元人民币，公司拟出资900万元，占注册资本的15%，延华高科出资300万元，占注册资本的5%。
    小额贷款公司的业务范围：在普陀区发放贷款以及相关咨询活动。公司根据自身发展能力和业务需要，经上海市金融服务办公室批准并经公司登记机关核准登记可调整业务范围。
    四、关联交易合同的主要内容和定价政策
    公司与延华高科等9名股东共同投资成立小额贷款股份有限公司，注册资本6000万元人民币，公司拟出资900万元，占注册资本的15%，延华高科出资300万元，占注册资本的5%。
    本次公司与关联方均以现金出资，并以出资额比例确定股权比例，交易安排是公平、合理的。
    五、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
    本次投资小额贷款公司，标志着公司开始涉足自营金融产业，将有利于进一步提升“金融投资”产业的含金量。小额贷款公司具有广阔的市场前景及良好的盈利预期，有利于增加公司的投资收益。公司与关联方发生的关联交易：本次公司与关联方均以现金出资，并以出资额比例确定股权比例，交易安排是公平、合理的，没有损害公司和非关联股东的利益，关联交易不会对公司造成不利影响。
    六、独立董事的意见
    就本次关联交易的议案，公司独立董事武舸、张爱民、杨峰发表了独立意见，同意上述关联交易事项。独立董事一致认为：本次公司与关联方均以现金出资，并以出资额比例确定股权比例，交易安排是公平、合理的，未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况；符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。董事会针对此议案进行审议的程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事回避表决，其余董事参加了表决，并一致通过此项关联交易的议案。
    七、备查目录
    1、公司第二届董事会五次会议决议；
    2、独立董事《关于公司拟投资设立上海普陀延华小额贷款股份有限公司》的意见。
    上海延华智能科技股份有限公司
    董事会
    　　2010年6月18日