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						广州御银科技股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示： 本次股东大会无变更、否决提案的情况。
　　一、会议召开情况
　　1、会议时间：
　　（1）现场会议的召开时间：2010年12月8日下午14:30-16:30；
　　（2）网络投票时间：
　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月7日下午15:00-12月8日下午15:00期间的任何时间。
　　2、现场会议召开地点：广州御银科技股份有限公司会议室。
　　3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
　　4、会议召集人：广州御银科技股份有限公司董事会。
　　5、会议主持人：公司董事长杨文江先生。
　　6、本次会议通知相关文件全文刊登在 2010年11月23日的《证券时报》和巨潮资讯网上。
　　7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议 事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
　　二、会议出席情况 
　　参加会议的股东及股东授权委托代表共45人，代表股份143,541,765股，占公司有表决权股份总数的54.1776%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份143,182,165股，占公司有表决权股份总数的54.0419%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共42人，代表股份359,600股，占公司有表决权股份总数的0.1357%。 公司董事、监事、高级管理人员，聘请的见证律师出席了本次会议。
　　三、议案审议和表决情况： 本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决：
　　（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意143,498,065股，占出席会议有效表决股份总数的99.9696%；反对39,400股，占出席会议有效表决股份总数的0.0274%；弃权4,300股，占出席会议有效表 决股份总数的0.0030%。其中，网络投票表决结果如下：同意315,900股，占参与 网络投票所有股东所持表决权的87.8476%；反对39,400股，占参与网络投票所有 股东所持表决权的10.9566%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权4,300股）， 占参与网络投票所有股东所持表决权的1.1958%。
　　（二）审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》 同意143,484,565股，占出席会议有效表决股份总数的99.9602%；反对52,800股，占出席会议有效表决股份总数的0.0368%；弃权4,400股，占出席会议有效表 决股份总数的0.0031%。其中，网络投票表决结果如下：同意302,400股，占参与 网络投票所有股东所持表决权的84.0934%；反对52,800股，占参与网络投票所有 股东所持表决权的14.6830%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权4,400股）， 占参与网络投票所有股东所持表决权的1.2236%。
　　（三）审议通过了《关于制定的议案》 同意143,493,665股，占出席会议有效表决股份总数的99.9665%；反对39,400股，占出席会议有效表决股份总数的0.0274%；弃权8,700股，占出席会议有效表 决股份总数的0.0061%。其中，网络投票表决结果如下：同意311,500股，占参与 网络投票所有股东所持表决权的86.6240%；反对39,400股，占参与网络投票所有 股东所持表决权的10.9566%；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权8,700股）， 占参与网络投票所有股东所持表决权的2.4194%。
　　四、律师出具的法律意见
　　本次会议由北京市金杜律师事务所的黄晓莉、刘可昕律师见证并出具了《法 律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股 东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
　　五、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的2010年第四次临时股东大会决议。
　　2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告。
　　广州御银科技股份有限公司
　　2010年12月8日