御银股份(002177) 最新公司公告|查股网

						广州御银科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：公司股票于2010年12月2日开市起复牌。
　　广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2010 年 12 月 1 日上午 10:30 以现场与通讯表决相结合的方式召开。召开本 次会议的通知及相关资料已于 2010 年 11 月 19 日以传真方式送达各位董事。公 司董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名（其中董事长杨文江先生以通讯表决的方 式出席会议）。会议由经公司半数以上董事共同推举的董事吴宁先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：
　　一、审议《关于及其摘要的议案》 董事会审议通过了《股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中
　　的激励对象名单予以确认。《股票期权激励计划（草案）》及其摘要已刊载于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　独立董事对公司的股票期权激励计划发表独立意见，同意公司的股票期权激 励计划。独立董事发表的独立意见已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 供投资者查阅。
　　本议案尚待《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理 委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事 宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事吴宁先生、董事王志杰先 生回避表决。
　　二、审议《关于的议案》
　　《 股 票 期 权 激 励 计 划 实 施 考 核 办 法 》 全 文 载 于 巨 潮 资讯 网
　　（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事吴宁先生、董事王志杰先 生回避表决。
　　三、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的 议案》
　　为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董 事会办理实施股票激励计划的以下事宜：
　　1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
　　2、授权董事会在公司股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票 红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股 票期权数量及所涉及的标的股票总数做相应的调整；在股票期权有效期内发生资 本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照 股票期权激励计划规定的方法对行权价格做相应的调整；
　　3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授 予股票期权所必需的全部事宜；
　　4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董 事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
　　5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
　　6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券 交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章 程、办理公司注册资本的变更登记；
　　7、授权董事会办理股票期权及不得转让股票的锁定事宜；
　　8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激 励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象 尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
　　9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；
　　10、授权董事会确定预留股票期权的授予对象、授予数量、授权日及行权价 格；
　　11、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明 确规定需由股东大会行使的权利除外。
　　本议案尚待《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理 委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事 宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事吴宁先生、董事王志杰先 生回避表决。
　　四、审议《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 本议案尚待《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理
　　委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事 宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事吴宁先生、董事王志杰先
　　生回避表决。
　　五、备查文件 与会董事签字并盖章的第三届董事会第十五次会议决议。 特此公告。
　　广州御银科技股份有限公司 董 事 会
　　2010 年 12 月 1 日