江特电机(002176) 最新公司公告|查股网

						江西特种电机股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告 
    本公司全体董事，监事，高级管理人员保证公告内容的真实，准确，完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2010年7月2日以书面及电子邮件的方式发出，2010年7月8日上午在本公司经营楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决董事9名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：
    一、审议通过《关于设立矿产资源事业部等事项的议案》：为了充分发挥好上市公司在江西省《鄱阳湖生态经济区规划》实施和宜春市“亚洲锂都”建设中的作用，公司拟以“江西江特锂电池材料有限公司”为平台，充分发挥公司在特种电机领域的优势，向锂电产业上下游（锂矿、锂电池、汽车电机、电动汽车驱动总成、特种电动车等）方向发展。为此，公司设立矿产资源事业部，主要职能是：负责对公司永磁电机和锂电产业相关联的上游资源（如锂矿等）的投资进行前期调研和合作洽谈等事项。
    为了提高工作效率，今后公司内部管理机构的调整和事业部的设立与撤并经公司总经理办公会讨论后，授权公司董事长进行决策，报公司董事会备案。
    表决情况：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
    二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》：因公司生产经营管理需要，经总经理提议，董事会提名委员会审查，董事会聘任周文来先生为公司副总经理，
    个人简历详见附件。
    公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见2010年7月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江西特种电机股份有限公司独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。
    表决情况：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
    三、审议通过《江西特种电机股份有限公司资产减值准备管理办法（修改稿）》,具体内容刊登在2010年7月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    表决情况：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
    四、审议通过《江西特种电机股份有限公司资产损失财务处理办法（修改稿）》，具体内容刊登在2010年7月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    表决情况：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
    五、审议通过《江西特种电机股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容刊登在2010 年 7 月 9 日巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）上。
    表决情况：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
    特此公告
    江西特种电机股份有限公司董事会
    二O一0年七月九日
    附件：周文来先生的个人简历
    个人简历
    　　周文来先生，中国国籍，1962年出生，大学本科学历，工程师职称。1983年至2004年在佳木斯电机股份有限公司（改制前为佳木斯电机厂）工作，先后担任质检处技术科科长、质量部副部长、质管办主任、质保部部长、技术管理部部长等职务；2004年至2006年3月在佳木斯防爆电机研究所工作，任副所长；2006年4月至2010年2月在福州万德电气有限公司、浙江德东电机股份有限公司等单位工作，任副总经理；2010年3月至今在江西特种电机股份有限公司工作，任质量总监。与持有公司5％以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。