江特电机(002176) 最新公司公告|查股网

						江西特种电机股份有限公司2009年度股东大会决议公告
　
  　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　1、本公司分别于2010年4月22日和2010年4月29日在《证券时报》和公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江西特种电机股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知》和《江西特种电机股份有限公司2009年度股东大会追加提案的提示性公告暨股东大会补充通知》；
　　2、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
　　3、本次股东大会以现场方式召开。 
  一、会议召开和出席情况
　　江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会于2010年5月15日在公司经营楼五楼会议室举行。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长主持，出席本次会议的股东（或股东代理人）共2
　　人，代表股份45,068,861股，占公司有表决权股份总数的41.55%，出席本次会议的非股东人员为公司董事、监事、高级管理人员，公司保荐机构代表及见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
   二、议案审议表决情况
　　会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
　　1、审议通过《2009年董事会工作报告》
　　表决结果：
　　同意2人，代表股份45,068,861股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；
　　反对0人，弃权0人。
　　2、审议通过《2009年监事会工作报告》
　　表决结果：
　　同意2人，代表股份45,068,861股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；
　　反对0人，弃权0人。
　　3、审议通过《2009年度财务决算报告与2010年度财务预算方案》
　　表决结果：
　　同意2人，代表股份45,068,861股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；
　　反对0人，弃权0人。
　　4、审议通过《2009年年度报告及摘要》
　　表决结果：
　　同意2人，代表股份45,068,861股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；
　　反对0人，弃权0人。
　　5、审议通过《2009年度利润分配方案》
　　表决结果：
　　同意2人，代表股份45,068,861股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；
　　反对0人，弃权0人。
　　6、审议通过《2009年度公司董事、监事薪酬分配预案》
　　表决结果：
　　同意2人，代表股份45,068,861股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；
　　反对0人，弃权0人。
　　7、审议通过《关于公司2010年度预计发生日常关联交易的议案》
　　表决结果：
　　同意1人，代表股份11,001,354股，占出席会议股东有表决权股份的100%；
　　回避1人，代表股份34,067,507股；
　　反对0人，弃权0人。
　　8、审议通过《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》
　　表决结果：
　　同意2人，代表股份45,068,861股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；
　　反对0人，弃权0人。
　　9、审议通过《公司董事、监事薪酬管理办法（修改稿）》
　　表决结果：
　　同意2人，代表股份45,068,861股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；
　　反对0人，弃权0人。
　　10、审议通过《关于变更公司住所的议案》》
　　表决结果：
　　同意2人，代表股份45,068,861股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；
　　反对0人，弃权0人。
　　11、审议通过《公司章程修改议案》
　　表决结果：
　　同意2人，代表股份45,068,861股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；
　　反对0人，弃权0人。
　　12、独立董事在本次股东大会上对2009年度的工作进行了述职。
　　以上议案及独立董事2009年度述职报告的详细内容已在2010年4月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次会议由北京市康达律师事务所周群、张宇佳律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及会议召集人资格，本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、《规则》及
　　《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2009年度股东大会决议。
　　2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　江西特种电机股份有限公司董事会
　　二O一O年五月十八日