江特电机(002176) 最新公司公告|查股网

						江西特种电机股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告 
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2010年4月23日以书面或传真方式发出，2010年4月27日上午9：30在公司经营楼五楼会议室以通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决董事9名。公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。本次会议决议如下：
    一、审议通过《关于变更公司住所的议案》：因公司生产经营场所已由“江西省宜春市东风大街10号” 搬迁至“江西省宜春市环城南路581号”，拟将公司住所由“江西省宜春市东风大街10号”变更为“江西省宜春市环城南路581号”。本议案需提交公司最近一次股东大会进行审议。
    表决情况：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
    二、审议通过《公司章程修改议案》，具体修改内容为：
    1、因公司生产经营场所已由宜春市东风大街10号搬迁至宜春市环城南路581号，拟将《公司章程》第五条中的法定住所由“江西省宜春市东风大街10号”变更为“江西省宜春市环城南路581号”；
    2、随着公司限售股份的逐步解除限售，拟将《公司章程》第十九条修改如下：
    原内容：公司股份总数为10844.6568万股，公司的股本结构如下：
    股 东 名 称 持股数（万股） 持股比例（%）
    江西江特电气集团有限公司 3406.7507 31.41
    南昌高新科技投资有限公司 1704.7834 15.72
    宜春市袁州区经济贸易委员会 1626.551 15
    内部职工股 1386.5717 12.79
    社会公众股 2720 25.08
    合计 10844.6568 100
    现修改为：公司股份总数为10844.6568万股，均为普通股。
    修改后的《公司章程》见2010年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司最近一次股东大会进行审议。
    表决情况：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
    特此公告。 
    江西特种电机股份有限公司董事会
    　　二O一○年四月二十九日