广陆数测(002175) 最新公司公告|查股网

						桂林广陆数字测控股份公司第三届董事会第十八次会议决议公告 
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    公司第三届董事会第十八次会议于2010年10月15日发出会议通知，2010年10月27日上午9：00 在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，本公司董事共5名，
    实际参加会议的董事5名。公司所有监事及高管人员出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。
    会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议：
    1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2010年第三季度报告》。
    全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
    2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《桂林广陆数字测控股份有限公司风险管理制度》。
    全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
    特此公告。
    桂林广陆数字测控股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年十月二十七日