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						桂林广陆数字测控股份有限公司二○○九年度股东大会决议的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要提示：
　　1、本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况；
　　2、公司独立董事在本次股东大会作了2009年度独立董事述职报告。
　　一、会议的召开情况
　　1、会议日期：2010年5月14日上午9:00
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议主持人：公司董事长彭朋先生
　　4、会议地点：桂林高新区5号区公司多功能厅
　　5、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
　　二、会议的出席情况
　　桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会于2010年5月14日9:00在公司多功能厅召开。出席会议的股东及股东代表共4名，代表股份32,203,750股，占公司股本总额的37.71％，公司所有董事、监事及高管列席了会议。会议由董事长彭朋先生主持，公司聘请的广西桂成律师事务所蒙风璇律师对本次大会进行见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　三、议案表决情况
　　会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过下议案：
　　1、审议通过《公司2009年度董事会报告》。
　　会议以32,203,750股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
　　2、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》。
　　会议以32,203,750股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
　　3、审议通过《公司2009年度财务决算报告》。
　　会议以32,203,750股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
　　4、审议通过《公司2009年年度报告全文及摘要》。
　　会议以32,203,750股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
　　5、审议通过《公司2009年度利润分配预案》。
　　会议以32,203,750股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
　　6、审议通过《2010年度银行贷款计划的议案》。
　　会议以32,203,750股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
　　7、审议通过《修改的议案》。
　　会议以32,203,750股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
　　8、审议通过《董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告》。
　　会议以32,203,750股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
　　9、审议通过《关于提名吴宇煌先生为公司新任独立董事候选人的议案》。
　　会议以32,203,750股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
　　10、审议通过《关于聘请2010年度审计机构的议案》。
　　会议以32,203,750股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
　　11、审议通过《关于提名陆取辉先生为公司新任董事候选人的议案》。
　　会议以32,203,750股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
　　12、审议通过《关于调整独立董事、监事津贴的议案》。
　　会议以32,203,750股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
　　四、律师出具的法律意见
　　广西桂成律师事务所蒙风璇律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
　　五、会议备查文件
　　1、桂林广陆数字测控股份有限公司2009年度股东大会决议；
　　2、广西桂成律师事务所关于桂林广陆数字测控股份有限公司2009年度股东大会
　　之律师见证法律意见书。
　　特此公告。
　　桂林广陆数字测控股份有限公司
　　二○一○年五月十四日