广陆数测(002175) 最新公司公告|查股网

						桂林广陆数字测控股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知
　　
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会十五次会议于2010年4月22日召开，会议决定于2010年5月14日（星期五）召开公司2009年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
　　一、会议基本情况
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、现场会议召开时间：2010年5月14日（周五）上午9:00
　　3、会议地点：广陆数测四楼多功能厅。
　　4、会议方式：采取现场投票方式。
　　5、会议期限：半天
　　6、股权登记日：2010年5月11日（周二）
　　二、会议议题
　　1、审议《公司2009年度董事会报告》
　　2、审议《公司2009年度监事会工作报告》
　　3、审议《公司2009年度财务决算报告》
　　4、审议《公司2009年年度报告全文及摘要》。
　　5、审议《公司2009年度利润分配预案》
　　6、审议《2010年度银行贷款计划的议案》
　　7、审议《修改的议案》
　　8、审议《董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告》
　　9、审议《关于提名吴宇煌先生为公司新任独立董事候选人的议案》
　　10、审议《关于聘请2010年度审计机构的议案》（需通过第9条议案的前提下才能生效）
　　11、审议《关于提名陆取辉先生为公司新任董事候选人的议案》
　　12、审议《关于调整独立董事、监事津贴的议案》
　　公司独立董事将在本次股东大会上述职。
　　以上内容详见2010年4月24日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。
　　三、出席对象
　　1、本次股东大会的股权登记日为2010年5月11日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；
　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；
　　3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
　　4、保荐机构代表；
　　5、公司聘请的见证律师。
　　四、出席会议登记办法
　　1、登记地点：桂林市国家高新区五号区广陆数测公司三楼董秘办
　　2、登记时间：2010年5月13日上午9：00－11：30，下午13：30－17：30；
　　3、登记办法：
　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
　　五、其他事项
　　1、会议联系人：黄艳、杜晓援
　　联系电话：0773-5820465
　　传真：0773-5834866
　　通讯地址：桂林市国家高新区五号区
　　邮编：541004
　　2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
　　六、备查文件
　　公司第三届董事会第十五次会议决议。
　　特此通知。
　　桂林广陆数字测控股份有限公司董事会
　　二○一○年四月二十四日
　　附：授权委托书
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席
　　桂林广陆数字测控股份有限公司2009年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
　　序
　　号
　　议题赞成反对弃权
　　1《公司2009年度董事会报告》
　　2《公司2009年度监事会工作报告》
　　3《公司2009年度财务决算报告》
　　4《公司2009年年度报告全文及摘要》
　　5《公司2009年度利润分配预案》
　　6《2010年度银行贷款计划的议案》
　　7《修改的议案》
　　8《董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告》
　　9
　　《关于提名吴宇煌先生为公司新任独立董事候选人的议案》
　　10《关于聘请2010年度审计机构的议案》
　　11《关于提名陆取辉先生为公司新任董事候选人的议案》
　　12《关于调整独立董事、监事津贴的议案》
　　委托人签名（盖章）：身份证号码（营业执照号）：
　　持股数量：股股东帐号：
　　受托人签名：身份证号码：
　　受托日期：年月日
　　注：1、股东请在选项中打√；
　　2、每项均为单选，多选无效；
　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。