梅花伞(002174) 最新公司公告|查股网

						梅花伞业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议，于2010年3月13日以传真和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2010年3月25日上午09：00在福建省晋江市东石镇金瓯工业区本公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议由董事长王安邦先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2009年度总经理工作报告》。
    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2009年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议表决。
    公司独立董事周业安先生、郭俊秀先生、屈文洲先生向董事会提交了《2009年度独立董事述职报告》，并将在2009年度股东大会上述职。全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
    三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2009年度财务决算报告》，并提请股东大会审议表决。
    四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2009年度利润分配议案》。
    经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润9,846,198.67元，加上年初未分配利润35,406,869.51元，公司按母公司及盈利子公司实现的净利润，按10％提取法定盈余公积金949,736.27元，可供股东分配的利润为44,303,331.91元。
    根据现阶段公司经营的实际情况及2010年度资金需求，拟不分配现金股利、不派送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润留待以后年度分配。
    本议案需提交2009年度股东大会审议。
    五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2010年度审计机构的议案》。
    中瑞岳华会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格，其在担任公司2009年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。董事会同意公司继续聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年财务报告审计机构，聘任期为一年。
    本议案需提交2009年度股东大会审议。
    公司独立董事就公司续聘2010年度审计机构发表意见，全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
    六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2009年年度报告及摘要》。
    公司2009年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2009年度的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2009年年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2009年度报告文稿一致。2009年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
    本议案需提交2009年度股东大会审议。
    七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金2009年度使用情况的专项报告》。
    公司保荐机构东北证券有限责任公司对公司募集资金年度使用情况出具了保荐意见，公司审计机构中瑞岳华会计师事务所有限公司就公司募集资金年度使用情况出具了《关于募集资金年度使用情况的鉴证报告》（中瑞岳华专审字[2010]第0679号）。公司监事会和独立董事对《关于募集资金2009年度使用情况的专项报告》分别发表了意见。
    《关于募集资金2009年度使用情况的专项报告》全文及上述鉴证报告和保荐意见等详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
    八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年董事、
    监事、高级管理人员薪酬议案》。
    公司董事、监事及高级管理人员薪酬分为基本年薪和绩效奖励金（见附表），
    按照任职月份进行考核并领取相应薪酬。高管人员实际发放薪酬参照公司和个人当
    年业绩以核定薪酬为基数上下浮动20%，具体浮动金额由董事会薪酬委员会确定。如
    公司2010年度净利润较2009年度同比未能实现增长，绩效奖励金将不予发放。
    职务 基本年薪（元） 绩效奖励金（元）
    董事长、总经理、非独立董事 120,000 80,000
    副总经理、财务总监、董秘 100,000 50,000
    监事 70,000 30,000
    公司独立董事对《2010年董事、监事、高级管理人员薪酬议案》发表了独立意见，详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
    本议案须提交2009年度股东大会审议。
    九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2010年度
    公司申请银行综合授信额度的议案》。
    为满足2010年度生产经营需要，根据财务部门初步测算，本年度公司拟向商业银行申请最高不超过人民币3.5亿元的综合授信用于人民币业务与贸易融资业务。董事会决定在上述综合授信额度内，授权董事长签署与各家银行业务往来的相关法律文件。对于超过上述额度的新增贷款，必须另行报董事会审议。授权期限为2009年度股东大会通过之日起到下一年度股东大会召开之日止。
    本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
    十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2009年度内部控制自我评价报告》。
    东北证券股份有限责任公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，发表了核查意见。公司审计机构中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了《梅花伞业股份有限公司内部控制鉴证报告》（中瑞岳华专审字[2010]第0677号）。公司监事会和独立董事对《2009年度内部控制自我评价报告》分别发表了意见。
    《2009年度内部控制自我评价报告》全文及上述鉴证报告、核查意见详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
    十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2009年度社会责任报告书》。
    《2009年度社会责任报告书》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
    十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。
    同意于2010年4月23日召开股份公司2009年度股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案。
    召开2009年度股东大会的通知详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn和2010年3月27日《证券时报》。
    特此公告。 
    梅花伞业股份有限公司
    　　二〇一〇年三月二十五日