梅花伞(002174) 最新公司公告|查股网

						梅花伞业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    梅花伞业股份有限公司关于召开第二届监事会第十次会议的通知于2010年3月13日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2010年3月25日下午13：00在本公司四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人王建章先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案：
    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2009年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议表决。
    二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2009年度财务决算报告》。
    三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2009年度利润分配议案》。
    经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润9,846,198.67元，加上年初未分配利润35,406,869.51元，公司按母公司及盈利子公司实现的净利润，按10％提取法定盈余公积金949,736.27元，可供股东分配的利润为44,303,331.91元。
    根据现阶段公司经营的实际情况及2010年度资金需求，拟不分配现金股利、不派送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润留待以后年度分配。
    本议案需提交2009年度股东大会审议。
    四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2010年度审计机构的议案》。
    中瑞岳华会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格，其在担任公司2009年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。监事会同意公司继续聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年财务报告审计机构，聘任期为一年。
    本议案需提交2009年度股东大会审议。
    五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2009年年度报告及摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核梅花伞业股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2009年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
    本议案需提交2009年度股东大会审议。
    六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2010年董事、
    监事、高级管理人员薪酬议案》。
    公司董事、监事及高级管理人员薪酬分为基本年薪和绩效奖励金（见附表），
    按照任职月份进行考核并领取相应薪酬。高管人员实际发放薪酬参照公司和个人当
    年业绩以核定薪酬为基数上下浮动20%，具体浮动金额由董事会薪酬委员会确定。如
    公司2010年度净利润较2009年度同比未能实现增长，绩效奖励金将不予发放。
    职务 基本年薪（元） 绩效奖励金（元）
    董事长、总经理、非独立董事 120,000 80,000
    副总经理、财务总监、董秘 100,000 50,000
    监事 70,000 30,000
    本议案须提交2009年度股东大会审议。
    七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2009年度内部控制自我评价报告》。
    监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保障了公司正常的经营活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督；2009年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。《2009年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
    《2009年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
    八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告》。
    监事会认为，公司2009年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
    《董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
    特此公告。 
    梅花伞业股份有限公司
    监 事 会
    　　二〇一〇年三月二十五日