山下湖(002173) 最新公司公告|查股网

						浙江山下湖珍珠集团股份有限公司三届董事会2010 年第二次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 
    浙江山下湖珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会于2010 年5月18 日召开了2010年第二次临时会议。经董事长陈夏英女士同意，本次会议以通讯表决方式召开，会议通知于 5 月 12 日以书面形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事8人，章程独立董事未能出席本次会议。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项： 
    会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《浙江山下湖珍珠集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持有股份及其变动管理制度》的议案。 
    修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持有股份及其变动管理制度》详见2010年5月19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 
    特此公告。 
                                    浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 
                                                董 事 会 
                                            2010年5月19日