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						浙江山下湖珍珠集团股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    重要提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。
    一、会议召开和出席情况
    浙江山下湖珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会于2010年4月26日在公司五楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合的方式举行。本次会议由公司董事会召集，于2010年4月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项，并于2010年4月23日发出了股东大会提示性公告。本次会议的股权登记日为2010年4月22日。公司董事长陈夏英女士出差在外，委托董事陈海军先生主持了本次会议，部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    出席本次会议的股东共9名，代表有表决权股份72186150股，占公司总股本的
    71.8270%。其中：出席现场投票的股东（股东代理人）5名，代表有表决权股份72154700股，占公司总股本的71.7957%；通过网络投票的股东4名，代表有表决权股份31450股，占公司总股本的0.0313%。本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。
    二、议案表决情况
    会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：
    （1）审议通过了《公司董事会2009年工作报告》
    表决结果：72172900股同意，占有效表决权股份总数的99.9816%。12800股反对，450股弃权。
    （2）审议通过了《公司监事会2009年工作报告》
    表决结果：72172900股同意，占有效表决权股份总数的99.9816%。12800股反对，450股弃权。
    （3）审议通过了《公司2009年财务决算报告》
    表决结果：72172900股同意，占有效表决权股份总数的99.9816%。12800股反对，450股弃权。
    （4）审议通过了《公司2009年利润分配方案》
    表决结果：72172900股同意，占有效表决权股份总数的99.9816%。12800股反对，450股弃权。
    （5）审议通过了《公司2009年年度报告》
    表决结果：72172900股同意，占有效表决权股份总数的99.9816%。12800股反对，450股弃权。
    （6）审议通过了《续聘立信会计师事务所为公司2010年审计机构并决定其报酬的议案》
    表决结果：72172900股同意，占有效表决权股份总数的99.9816%。12800股反对，450股弃权。
    三、律师出具的法律意见
    锦天城律师认为，公司2009年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序符合法律、法规及《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、会议备查文件
    1、公司2009年年度股东大会决议；
    2、锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
    特此公告。 
    浙江山下湖珍珠集团股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年4月27日