精诚铜业(002171) 最新公司公告|查股网

						安徽精诚铜业股份有限公司第二届董事会第13次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
　　安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第13次会议通知于2010年9月1日以书面方式发出，会议于2010年9月11日在公司五楼会议室召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和部分高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。 
　　一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》 
　　经总经理提名，董事会同意聘任吕莹女士担任本公司财务总监，任期自本决议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 
　　表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。 
　　二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 
　　经董事长提名，董事会同意聘任吕莹女士兼任本公司董事会秘书，任期自本决议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 
　　公司原投资者关系联系方式不变。 
　　表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。 
　　公司全体董事、监事和高级管理人员在本次会议上认真学习了《中小企业板上市公司规范运作指引》。 
　　特此公告 
　　安徽精诚铜业股份有限公司董事会 
　　二〇一〇年九月十四日 
　　简    历 
　　吕莹女士：1976年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中国注册会计师。1994年参加工作，历任芜湖益新面粉股份公司主办会计，安徽鑫科新材料股份有限公司审计主办、子公司财务科长，上海楚江企业发展有限公司审计科科长，安徽楚江集团审计部主管，本公司审计部主管、公司监事。现任本公司财务总监、董事会秘书。吕莹女士不持有本公司股份，与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。