精诚铜业(002171) 最新公司公告|查股网

						安徽精诚铜业股份有限公司2010年第1次临时股东大会会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
　　特别提示：1、本次会议没有否决或修改提案的情况； 
　　2、本次会议没有新提案提交表决。 
　　一、会议召开和出席情况 
　　安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2010年第1次临时股东大会于2010年9月11日上午10点在本公司五楼会议室召开。本次会议以现场投票方式进行表决，由公司董事会召集、董事长姜纯先生主持，其他出席会议的人员为公司董事、监事、候补监事和本公司聘请的律师，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及其他规范性文件的规定。 
　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表股份10,539.4950万股，占公司有表决权股份总数的64.65%。 
　　二、提案审议情况 
　　（一）审议通过《安徽精诚铜业股份有限公司重大决策制度》 表决情况：该项议案总有效表决股份数为10,539.4950万股。 同意10,539.4950万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%； 
　　弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 
　　表决结果：通过。 
　　（二）审议通过《关于增补监事的议案》 
　　鉴于吕莹女士因工作变动辞去监事职务，同意增补顾菁女士为第二届监事会成员，任期自本决议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 
　　表决情况：该项议案总有效表决股份数为10,539.4950万股。 同意10,539.4950万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%； 
　　弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 
　　表决结果：通过。 
　　三、律师出具的法律意见 
　　(一)律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 
　　(二)律师姓名：喻荣虎、吴波 
　　(三)结论性意见：本次股东大会召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序及结果等相关事宜，符合法律、法规及《安徽精诚铜业股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。 
　　四、备查文件 
　　(一)安徽精诚铜业股份有限公司2010年第1次临时股东大会会议决议； 
　　(二)安徽天禾律师事务所出具的《法律意见书》。 
　　特此公告 
　　安徽精诚铜业股份有限公司董事会 
　　二〇一〇年九月十四日