精诚铜业(002171) 最新公司公告|查股网

						安徽精诚铜业股份有限公司第二届监事会第12次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第12次会议通知于2010年8月11日以书面形式发出，会议于2010年8月21日上午在公司五楼会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，顾菁女士作为监事候选人参加了会议。会议由监事会主席盛代华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
　　一、审议通过《2010年半年度报告全文及摘要》
　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
　　经核查，监事会认为董事会编制和审核《安徽精诚铜业股份有限公司2010年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　二、审议通过《安徽精诚铜业股份有限公司重大决策制度》
　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
　　三、审议通过《安徽精诚铜业股份有限公司接待特定对象调研采访工作管理制度》
　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
　　四、审议通过《关于审议增补监事的议案》
　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
　　本议案需提交2010年第1次临时股东大会审议。
　　鉴于吕莹女士因工作变动原因申请辞去监事职务，决定增补顾菁女士为监事候选人，提交2010年第1次临时股东大会审议。
　　特此公告
　　安徽精诚铜业股份有限公司监事会
　　二0一0年八月二十四日
　　简历
　　顾菁女士：1964年生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，会计师。1983年参加工作，历任芜湖双源管业有限公司财务主管、财务总监，芜湖双源带钢有限公司监事，现在本公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司任审计部总监，拟提名担任本公司监事。顾菁女士不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。