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						深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第五次会议（临时）决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第五次会议（临时）于2010年11月4日上午 10 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2010 年10月30日以电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。公司3名监事、4名高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议表决如下：
    审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予数量及激励对象名单的议案》。关联董事林维声、段继贤、王丰登回避表决，有表决权的非关联董事6人， 同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。
    激励对象王兆斌先生因个人原因辞职，根据《深圳市芭田生态工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称《股权激励计划》）及相关规定，公司将取消其参与本次股票期权激励计划的资格及获授的股票期权共计9万份，并予以注销。
    因工作人员疏忽，将《股票期权激励计划激励对象名单》核心技术及业务人 员中的焦付安先生的姓名错误登记为“焦富安”，将黄志民先生的姓名错误登记 为“黄志明”。由此给投资者造成的不便，公司表示歉意，并予以更正。
    综上，公司对本次授予的股票期权数量和激励对象名单作出相应调整。调整 后，原股票期权授予数量1642万份调整为1633万份；原激励对象人数88人调整为 87人。调整后股票期权的分配情况如下： 
    获授的股 股票期权占    标的股票占 
    序      姓名               职务            票期权数 授予股票期    授予时公司 
    号                                         量（万股）权总量的比   总股本的比 
                                                        例（%）       例（%） 
    1   张志新        副总裁                   70       3.841        0.230 
    2   吴益辉        副总裁、董事会秘书       70       3.841        0.230 
    3   段继贤        董事、总农艺师           65       3.568        0.213 
    4   林维声        副董事长、采购部经理    32.9      1.805        0.108 
    5   张万海        财务负责人              27.4      1.504        0.090 
    6   王丰登        董事、研究中心副主任    18.3      1.004        0.060 
    7   核心技术及业务人员                     1349.4   74.429       4.431 
    首次授予合计                              1633      90.072       5.362 
    具体详见2010年11月6日刊登在《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）上的《股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》。 
    特此公告 
    深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 
    　　二○一○年十一月六日