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						深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届监事会第五次会议（临时）决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届监事会第五次会议（临时）于2010 年11月4日以现场、通讯相结合的方式召开。召开本次会议的通知已于 2010 年 10月30日以电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席姚俊雄先生主持。会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议结果如下：
    会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于核实调整后的股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
    监事会对调整后的股权激励计划激励对象名单进行核查后认为：
    1、本次股票期权激励计划中确定的激励对象包括公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员与中层管理人员、核心技术及业务人员，其具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及公司章程规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 12 号：股权激励股票期权实施、授予与行权》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 
    2、监事会对本次股权激励计划调整的激励对象情况进行了核实，认为：根据公司股票期权激励计划，激励对象王兆斌先生已辞职，同意公司取消该未登记的股票期权，并予以注销。 
    《股票期权激励计划激励对象名单》核心技术及业务人员中的焦付安先生的姓名错误登记为"焦富安"，黄志民先生的姓名错误登记为"黄志明"，同意对此进行更正。 
    特此公告 
    深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会 
    　　二○一○年十一月六日