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						深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第二次会议（临时）决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（临时）通知于2010年9月9日以电子邮件和手机短信形式送达。会议于2010年9月16日上午10时在深圳市南山区科技园公司四楼会议室召开，会议由黄培钊先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事8名，董事欧敬先生请假，委托董事段继贤先生代出席并表决；公司3名监事、4名高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司的议案》
    公司第三届董事会第十六次会议（临时）审议通过了公司《股票期权激励计划（草案）及摘要》。根据中国证监会的反馈意见，为进一步完善该计划，公司董事会对其进行了相应修订。（修订内容详见附件）
    公司《股票期权激励计划（草案）》（修订稿）刊登于2010年9月17日《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。《（草案）摘要》（修订稿）刊登于2010年9月17日的《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，供投资者查阅。
    公司独立董事对此发表的独立意见详见刊登于2010年9月17日《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于股票期权激励计划（草案）（修订稿）的独立意见》。
    本议案需要提交股东大会审议，须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开2010年第三次临时股东大会的议案》。
    《公司股票期权激励计划（草案）及摘要（修订稿）》已经中国证监会审核无异议。董事会将于2010年10月14日（星期四）采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式召开2010年第三次临时股东大会。
    《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》刊登于2010年9月18日的《证券时报》及《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    特此公告
    深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
    二〇一〇年九月十八日