深圳惠程(002168) 最新公司公告|查股网

						深圳市惠程电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
　　深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2010 年 10月 29 日以通讯表决方式召开（通知于2010 年 10月 22 日以电子邮件和专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。应参加会议董事7人，亲自参加表决董事7人。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　本次董事会议以通讯表决方式通过以下议案：
　　一、审议通过《关于公司开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》
　　报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　公司保荐机构国海证券对《关于开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》出具了保荐意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
　　二、审议通过《关于公司财务会计基础工作专项活动整改总结报告》
　　报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　公司保荐机构国海证券对《公司财务会计基础工作专项活动的整改报告》出具了保荐意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
　　三、审议通过《关于改聘孙文杰女士担任公司内审办公室负责人的议案》
　　公司近日接到内审负责人刘立盛先生的辞职报告，刘立盛先生由于工作变动原因辞去公司内审负责人的职务，辞职后刘立盛先生仍在公司工作。
　　公司董事会提名委员会提名孙文杰女士担任公司审计室负责人，负责公司内部审计事务。
　　孙文杰，女，中国籍，汉族，40岁，本科学历，高级会计师。2005年至今在公司财务部工作。其与公司持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系。
　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
　　备查文件
　　公司第三届董事会第二十次会议决议；
　　特此公告。
　　深圳市惠程电气股份有限公司
　　董 事 会
　　二○一○年十月二十九日