深圳惠程(002168) 最新公司公告|查股网

						深圳市惠程电气股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2010 年8月16 日以现场方式召开（通知于2010 年 8月 10日以电子邮件和专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。应参加会议董事7人，亲自参加会议董事4人，董事长吕晓义、董事任金生、独立董事潘成东因事不能出席董事会现场会议，采用通讯的方式参与表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    本次董事会议以现场及计名通讯表决方式通过以下议案：
    一、审议通过《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改计划》
    《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改计划》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
    二、审议通过《关于拟与控股子公司深圳市惠程高能能源科技有限公司股东王斌先生签订协议购买其出资的议案》
    鉴于控股子公司深圳市惠程高能能源科技有限公司（以下简称“惠程高能”）股东王斌先生由于工作变动原因，从惠程高能离职，公司董事会同意公司与王斌先生签订协议购买其在惠程高能的 50 万元人民币的出资，购买价格为人民币50万元，与王斌投资惠程高能的出资价格一致。
    本交易不构成关联交易，王斌先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高管不存在关联关系。
    公司完成购买王斌先生在惠程高能的出资后，惠程高能将成为公司的全资子公司。
    表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
    三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    同意为了能更加合理、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使模具折旧年限与其实际使用寿命更相符合，公司依照《企业会计准则》等相关会计及税务法规的规定，结合公司的实际情况，对模具的预计使用寿命、预计净残值申请会计政策变更。
    变更前：模具在存货科目核算，采用五五摊销法（即使用当期摊销一半，报废当期摊销一半）
    变更为：
    模具在固定资产科目核算
    使用年限（年） 5年
    残值率 5%
    会计政策变更的会计处理方法为未来适用法，即不进行追溯调整以前年度损益。 预计，变更后对2010年度的损益将减少2010年利润约人民币 35 万元。
    此项变更已经公司审计委员会审议通过。
    公司独立董事对本次会计政策变更的意见：
    公司第三届董事会第十八次董事会审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司依照《企业会计准则》等相关会计及税务法规的规定，结合公司的实际情况，对模具的预计使用寿命、预计净残值申请会计政策变更。我们一致认为此项会计政策变更符合企业会计准则及相关解释规定，变更依据客观合法，同意公司本次会计政策变更。
    公司监事会关于本次公司会计政策变更的意见：
    公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为，本次会计政策变更符合企业会计准则及相关解释规定，变更依据客观合法，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
    备查文件
    公司第三届董事会第十八次会议决议；
    特此公告。
    深圳市惠程电气股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年八月十六日