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						深圳市惠程电气股份有限公司二零一零年第四次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示：
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况：
    1、召集人：公司董事会
    2、表决方式：采取现场投票方式
    3、召开时间：2010 年 8 月 16 日上午 10：00
    4、召开地点：公司会议室
    5、主持人：公司副董事长何平女士
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    三、会议的出席情况：
    出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共 5 名，持公司股份计209,278,258股，占公司总股本300,438,720股的 69.66 ％。董事长吕晓义先生因出差在外，不能出席本次会议，委托独立董事朱天培先生代为出席和表决，并委托副董事长何平女士主持会议，会议对股东大会议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐人代表列席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况：
    本次股东大会按照会议议程，采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：
    1、以82,957,541票赞成，占出席会议有效表决票数的 100 %，0 票反对，0票弃权，126,320,717票回避表决（关联股东何平女士、匡晓明先生、任金生先生回避表决），审议通过了《关于为控股子公司及其全资子公司提供贷款担保的议案》。
    2、以209,278,258票赞成，占出席会议有效表决票数的 100%，0票反对，0票弃权，审议通过了修订《股东大会、董事会及监事会三会议事规则》。
    3、以209,278,258票赞成，占出席会议有效表决票数的 100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。
    五、律师出具的法律意见：
    吉林吉大律师事务所 刘世元 律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东会议的表决结果真实、合法、有效。
    六、备查文件目录：
    经与会董事签署的深圳市惠程电气股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议。
    特此公告。
    深圳市惠程电气股份有限公司
    董事会
    　　二○一○年八月十六日