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						深圳市惠程电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告 
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2010年7月29日12：00-12：30在公司会议室召开（通知于2010年7月16日以电子邮件或专人送达等方式送达给全体监事）。应参加会议监事3人，实到监事3人。董事会秘书张国刚列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会召集人吴璠女士主持。与会监事认真审议本次会议议题，做出了如下决议：
　　一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《深圳市惠程电气股份有限公司2010年半年度报告及其摘要》并发表如下审核意见：
　　（1）公司2010年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
　　（2）公司2010年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观反映公司2010年上半年的财务状况和经营成果。
　　（3）参与2010年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
　　（4）监事会及监事可以保证：《深圳市惠程电气股份有限公司2010年半年度报告及其摘要》的内容是真实、准确和完整的，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会及其成员对公司2010年半年度报告及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，半年报摘要刊登于7月31日《证券时报》及《中国证券报》。
　　二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于吴璠女士监事会决议公告辞去公司监事的议案》
　　公司监事会近日收到监事吴璠女士的辞职报告，吴璠女士现任公司会计人员，不适宜兼任监事，特申请辞去公司监事的职务。吴璠女士辞去监事职务，本公司监事人数少于3人。吴璠女士的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。
　　三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》并提请公司股东大会审议批准。
　　鉴于吴璠女士申请辞去公司监事职务，经公司股东匡晓明先生（现持有公司17.06%的股份）提名，提议补选鲁小林女士担任公司第三届监事会监事候选人。其简历如下：
　　鲁小林，女，中国籍，汉族，29岁，本科学历，任本公司人力资源部部长。2004年至2007年任玫琳凯化妆品有限公司大庆办事处营运专员。2008年至今在本公司工作。鲁小林女士与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，且未持有本公司股份。鲁小林女士最近五年在其他机构未担任董事、监事、高级管理人员，并未受过中国证监会以及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　特此公告。
　　深圳市惠程电气股份有限公司
　　监事会
　　二○一○年七月二十九日