东方锆业(002167) 最新公司公告|查股网

						广东东方锆业科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要内容提示：
    本次会议上无否决或修改提案的情况；
    本次会议上没有新提案提交表决。
    二、会议召开情况
    (一)会议召开时间：2010年7月29日10:00；
    (二)会议召开地点：公司办公楼四楼会议室；
    (三)会议召开方式：现场投票；
    (四)会议召集人：公司董事会；
    (五)会议主持人：董事长陈潮钿先生；
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
    三、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人2人，代表股份数64,773,606股，占公司有表决权总股份的36.05%。
    公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
    四、提案审议情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过关于《前次募集资金使用情况报告》的议案；
    赞成票64,773,606股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    2、审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案；
    赞成票64,773,606股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    3、审议通过关于修订《对外投资管理制度》的议案；
    赞成票64,773,606股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    4、审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案；
    赞成票64,773,606股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    5、审议通过关于修订《独立董事工作细则》的议案；
    赞成票64,773,606股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    6、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案；
    赞成票64,773,606股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    7、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案；
    赞成票64,773,606股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    8、审议通过关于修订《公司章程》的议案；
    赞成票64,773,606股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    五、律师见证情况
    (一)律师事务所名称：国浩律师集团(广州)事务所
    (二)见证律师：李彩霞、王志宏律师
    (三)结论性意见：
    “本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和东方锆业章程的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
    六、备查文件
    (一)广东东方锆业科技股份有限公司2010年第二次临时股东大
    会决议；
    (二)国浩律师集团(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    广东东方锆业科技股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年七月二十九日