东方锆业(002167) 最新公司公告|查股网

						广东东方锆业科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议的公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东东方锆业科技股份有限公司董事会于2010年7月6日以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第二次会议的通知，会议于2010年7月12日上午10:00在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长陈潮钿先生主持。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过关于《2010年半年度报告及摘要》的议案；
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过关于《前次募集资金使用情况报告》的议案；
    公司董事会对于前次募集资金使用情况进行了说明，具体内容于2010年7月13日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    三、审议通过关于修订《审计委员会年报工作制度》的议案；表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    四、审议通过关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案；
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    五、审议通过关于修订《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案；
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    六、审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案；
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    七、审议通过关于修订《对外投资管理制度》的议案；
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    八、审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案；
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    九、审议通过关于修订《独立董事工作细则》的议案；
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    十、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案；
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    十一、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案；
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    十二、审议通过关于修订《公司章程》的议案；
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    十三、审议通过关于《召开2010年第二次临时股东大会》的议案；
    关于召开2010年第二次临时股东大会的通知另行公告。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。 
    广东东方锆业科技股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年七月十二日