莱茵生物(002166) 最新公司公告|查股网

						桂林莱茵生物科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第二十二次会议的通知于2010年11月5日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2010年11月12日以现场方式召开，现场会议召开地点为公司五楼会议室。应参与表决董事9名，实参与表决董事9名，公司3名监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立全资子公司的预案》；[详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和www.cninfo.com.cn的对外投资公告，该预案需提交2010年度第3次临时股东大会审议]
    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司对外借款的议案》；[该预案需提交2010年度第3次临时股东大会审议]
    为更好的拓展融资渠道，补充公司流动资金，公司拟向杨晓涛先生按银行同期贷款利率借款1亿元，期限为1年。此次借款不构成关联交易。
    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2010年第3次临时股东大会的议案》。[详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和www.cninfo.com.cn的股东大会通知]
    会议决定于2010年12月3日召开公司2010年度第3次临时股东大会。
    特此公告。
    桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
    　　二○一○年十一月十三日