莱茵生物(002166) 最新公司公告|查股网

						桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开二○一○年度第三次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议于2010年11月12日召开，会议决定于2010年12月3日召开公司2010年度第3次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1.会议召集人：公司董事会
    2.会议日期：2010年12月3日上午10:00
    3.股权登记日：2010年11月30日
    4.会议地点：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司五楼会议室
    5.会议方式：现场
    二、会议审议事项
    1.审议《关于设立全资子公司的议案》；
    2.审议《关于公司对外借款的议案》
    三、会议出席对象
    1.公司董事、监事及高级管理人员；
    2.截至2010年11月30日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
    3.公司聘请的法律顾问。
    四、会议登记方法
    1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    2.法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
    3.委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    4.异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；
    5.登记时间：2010年12月2日上午9:00 至11:30，下午14:30 至17:00；
    6.登记地点：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园桂林莱茵生物科技股份有限公司证券投资部。
    五、其他
    1.会议联系人：罗华阳、唐春龙
    电话：0773-3568800 3568817
    传真：0773-3568872
    地址：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园
    邮编：541100
    2.参加会议人员的食宿及交通费用自理。
    六、备查文件
    公司第二届董事会第二十二次会议决议及公告。
    特此公告。
    桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
    二○一○年十一月十三日
    附：授权委托书
    授 权 委 托 书
    兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司二○一○年度第三次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。
    1.审议《关于设立全资子公司的议案》；
    （同意 ，反对 ，弃权 ）
    2.审议《关于公司对外借款的议案》
    （同意 ，反对 ，弃权 ）
    委托人签名： 委托人身份证号码： 
    委托人股东帐户： 委托人持股数量： 
    受托人签名： 受托人身份证号码： 
    委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日
    　　委托日期：二○一○年 月 日