红宝丽(002165) 最新公司公告|查股网

						南京红宝丽股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
    南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2010年10月18日在公司二楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由监事会主席魏水明先生主持。
    1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《南京红宝丽股份有限公司2010年第三季度报告》。报告内容真实、准确和完整地反映了公司2010年第3季度的财务状况和经营成果。
    2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。本议案需提请公司2010年第二次临时股东大会审议。
    3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2010年非公开发行股票方案的议案》，本议案包括：发行方式及发行时间、发行股票的种类和面值、发行数量、发行对象及认购方式、定价基准日和发行价格、限售期、上市地点、募集资金数量和用途、本次非公开发行股票前公司滚存利润分配方案、本次非公开发行股票决议的有效期等。本议案需提请公司2010年第二次临时股东大会审议。
    4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《南京红宝丽股份有限公司2010年非公开发行A股股票预案》。本议案需提请公司2010年第二次临时股东大会审议。
    5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》。本议案需提请公司2010年第二次临时股东大会审议。
    6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》。本议案需提请公司2010年第二次临时股东大会审议。
    7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向南京宝新聚氨酯有限公司增资的议案》。本议案需提请公司2010年第二次临时股东大会审议。
    8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。本议案需提请公司2010年第二次临时股东大会审议。
    9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《史小平先生辞去公司监事职务的申请报告》。史小平监事因工作调动，特向公司申请辞去公司监事职务。同意史小平辞职申请，但由于史小平先生辞职导致监事会成员低于法定人数，其辞职申请应在公司股东大会补选出新任监事之时生效。在申请报告尚未生效之前，史小平先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
    10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《补选公司监事的议案》。同意补选陈洪明先生为公司第六届监事会监事候选人。本议案需提请公司2010年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。
    南京红宝丽股份有限公司监事会
    2010年10月18日
    附：监事候选人简历
    陈洪明先生，男，1982年2月出生，中国国籍，本科学历，会计师职称，非执业注册会计师，2004年7月参加工作。2005年3月进入公司，历任红宝丽公司财务部成本核算员、副科长、副部长。
    　　陈洪明先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。