中航三鑫(002163) 最新公司公告|查股网

						中航三鑫股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告 
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）第四届董事会第七次会议通知于2010年11月5日以传真、电子邮件方式发出，于2010年11月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
    以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2010年第七次临时股东大会延期召开的议案》
    公司于11月5日收到中航通用飞机有限责任公司“关于在第八届珠海航展期间举办‘印象通飞’主体活动的通知”，要求公司董事长、总经理及有关专业项目负责人参加。公司原定于2010年11月15日召开2010年度第七次临时股东大会，会议时间与第八届珠海航展“印象通飞”主体活动时间冲突，公司董事长、副董事长等半数董事将无法参加本次股东大会，因此，公司董事会决定将本次股东大会延期至2010年11月18日上午9：30召开。 
    除延期召开股东大会外，本次股东大会召开地点、股权登记日、议案内容等其他事项不变。 
    会议通知详见公司指定信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的“2010-094号、中航三鑫股份有限公司关于召开2010年第七次临时股东大会（延期后）的会议通知”。 
    特此公告。 
    中航三鑫股份有限公司 
    董事会 
    　　二○一○年十一月九日