斯米克(002162) 最新公司公告|查股网

						上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届董事会第二十七次会议（临时会议）决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届董事会第二十七次会议（临时会议）于2010年6月1日以电子邮件方式发出通知，会议于2010年6月7日以现场结合通讯方式在公司三楼会议室召开。会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经审议，与会董事以举手及通讯表决方式通过如下决议：
    一、审议通过《关于对全资子公司上海斯米克建材有限公司增资的议案》；
    上海斯米克建材有限公司(以下简称“斯米克建材”)系上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司的全资子公司，其主营业务为销售公司的建筑陶瓷制品，行使公司在各地区的销售职能，承担着公司在各地区的广告宣传、展厅装修、促销活动等开拓市场的功能，实际运作中，斯米克建材作为公司的销售子公司，除了自身直接向终端客户销售外，也通过发展经销商开展业务。
    斯米克建材注册资本现为2,500万元人民币，根据经营发展需要，公司决定以自有现金对斯米克建材增资2,500万元，增资后斯米克建材的注册资本将变更为5,000万元。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
    《关于对全资子公司上海斯米克建材有限公司增资的公告》详见刊登于2010年6月8日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2010-030号公告。
    二、审议通过《关于设立全资子公司江西斯米克建材有限公司的议案》；
    公司拟以自有资金出资人民币5,000万元，在江西省丰城市注册设立全资子公司江西斯米克建材有限公司（以下简称“江西建材”，暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）。江西建材注册成立后，其主营业务为销售江西斯米克
    陶瓷有限公司（为公司的全资子公司，以下简称“江西斯米克”）的建筑陶瓷制品。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
    《关于设立全资子公司江西斯米克建材有限公司的公告》详见刊登于2010年6月8日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2010-031号公告。
    特此公告。
    上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年六月七日