远望谷(002161) 最新公司公告|查股网

						深圳市远望谷信息技术股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1、会议时间：2010 年 12 月 30 日（星期四）上午 10：00～11：00
    2、会议地点：深圳市南山区桃园东路 1 号新桃园酒店（桃园店）16 楼会议 室
    3、会议召开方式：现场投票表决的方式
    4、会议召集人：深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会
    5、会议主持人：公司董事长徐玉锁先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
    券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 5 人，代表股份
    113,857,560 股，占公司股份总数 256,800,000 股的 44.34%。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。
    三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于向建设银行申请银行授信的议案》 表决结果：113,857,560 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
    股东大会有表决权股份总数的 100%。
    2、审议通过了《关于更换独立董事的议案》
    表决结果：113,857,560 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 100%。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    2、律师姓名：许志刚、邹晓东
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的 资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司 2010 年第二次临时股东大会的法 律意见书。
    特此公告。
    　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 二〇一〇年十二月三十日