远望谷(002161) 最新公司公告|查股网

						深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2010年11月30日（星期二）召开公司2010年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
    一、会议召开基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议地点：深圳市南山区桃园东路1号新桃园酒店（桃园店）16楼会议室
    3、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
    4、会议时间
    现场会议时间：2010年11月30日（星期二）下午14：00起
    网络投票时间：2010年11月29日（星期一）至2010年11月30日（星期二）
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月30日上午9:30 —11:30，下午13:00—至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年11月29日下午15:00 至2010年11月30日下午15:00的任意时间。
    5、股权登记日：2010年11月24日（星期三）
    6、参加会议方式：
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    7、出席对象：
    （1）于2010年11月24日下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及其他人员。
    二、会议议题
    1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
    2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
    （1）发行股票的种类和面值
    （2）发行方式和发行时间
    （3）发行数量
    （4）发行对象及认购方式
    （5）定价基准日和定价原则
    （6）限售期
    （7）募集资金用途及数额
    （8）上市地点
    （9）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
    （10）本次决议的有效期
    3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
    4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
    议案1至议案6已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，议案内容详见公司2010 年 11 月 11 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）的《深圳远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2010-028），其中议案3、议案4、议案5具体内容详见公司2010 年 11 月 11 日刊登于巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）的《深圳远望谷信息技术股份有限公司2010年非公开发行股票预案》、《深圳远望谷信息技术股份有限公司非公开发行募集资金使用的可行性报告》和《深圳远望谷信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
    三、现场会议登记方式
    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
    2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
    3、登记时间：2010年11月26日（上午9:00－11:30，下午13:30－17:00），异地股东可用信函或传真方式登记。
    4、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2-B栋三层深圳市远望谷信息技术股份有限公司证券部。
    5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11
    月30日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；
    （2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方
    式对表决事项进行投票：
    投票证券代码证券简称 买卖方向 买入价格 
    362161 远望谷投票 买入 对应申报价格 
    （3）股东投票的具体程序为：
    ①输入买入指令；
    ②输入证券代码；
    ③在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推；其中议案2下有多个子议案需要逐项表决，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2下子议案（1），2.02元代 表议案2下子议案（2），以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会 所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申 报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有 议案表达相同意见。
    本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
    议案序号 议案内容 对应申报价格 
    总议案 对应议案1至议案6统一表决 100.00元 
    议案1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件 1.00元 
    的议案 
    议案2 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议 2.00元 
    案 
    2.1 （1）发行股票的种类和面值 2.01元 
    2.2 （2）发行方式和发行时间 2.02元 
    2.3 （3）发行数量 2.03元 
    2.4 （4）发行对象及认购方式 2.04元 
    2.5 （5）定价基准日和定价原则 2.05元 
    2.6 （6）限售期 2.06元 
    2.7 （7）募集资金用途及数额 2.07元 
    2.8 （8）上市地点 2.08元 
    2.9 （9）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 2.09元 
    2.1 （10）本次决议的有效期 2.10元 
    议案3 关于公司非公开发行股票预案的议案 3.00元 
    议案4 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性 4.00元 
    分析报告的议案 
    议案5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 5.00元 
    议案6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 6.00元 
    公开发行股票相关事宜的议案 
    ④在“委托股数”项下输入表决意见：
    表决意见种类 同意 反对 弃权 
    对应申报股数 1股 2股 3股 
    ⑤确认委托完成。
    （4）计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
    （5）注意事项：
    ①网络投票不能撤单；
    ②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
    ④不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联
    网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
    （6）、投票举例
    ①股权登记日持有“远望谷”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 
    362161 买入 100.00元 1股 
    ②如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，对议案三投反对票，申报顺序如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 
    362161 买入 1.00元 1股 
    362161 买入 2.00元 3股 
    362161 买入 3.00元 2股 
    2、采用互联网投票操作具体流程
    （1）股东获得身份认证的具体流程：
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    ①申请服务密码的流程
    登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    ②激活服务密码 
    股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
    买入证券 买入价格 买入股数 
    369999 1.00元 4位数字的“激活校验码 ” 
    该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的， 次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方 法类似。
    买入证券 买入价格 买入股数 
    369999 2.00元 大于1的整数 
    ③申请数字证书
    可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
    ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳远望谷信息技术股份有限公司2010年第一次临时股东大会投票”；
    ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
    ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
    ④确认并发送投票结果。
    （3）投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2010年11月29日下午15:00至2010年11月30日下午15:00。
    五、会议联系方式
    1、会议联系地址：深圳市南山区高新科技园南区T2-B栋三层(518057)
    2、会议联系电话：0755-26711738
    3、会议联系传真：0755-26711693
    4、联系人：朱宏宇
    六、其他事项
    本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    特此公告。
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
    二〇一〇年十一月十日
    附件：授权委托书
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市远望谷信息技术股份有限公司2010年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
    委托人帐号： 持股数： 股
    委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
    被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
    表决意见 
    序号 议案内容 
    赞成 反对 弃权 
    1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的 
    议案 
    2 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 
    （1）发行股票的种类和面值 
    （2）发行方式和发行时间 
    （3）发行数量 
    （4）发行对象及认购方式 
    （5）定价基准日和定价原则 
    （6）限售期 
    （7）募集资金用途及数额 
    （8）上市地点 
    （9）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 
    （10）本次决议的有效期 
    3 关于公司非公开发行股票预案的议案 
    4 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分 
    析报告的议案 
    5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 
    6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 
    开发行股票相关事宜的议案 
    如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。
    委托人签名（法人股东加盖公章）：
    　　委托日期： 年 月 日