常铝股份(002160) 最新公司公告|查股网

						江苏常铝铝业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议，于2010年10月11日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2010年10月22日上午9时30分在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
    一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2010 年第三
    季度报告全文及正文》。
    公司2010年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。二、以8票同意（关联董事平石幸雄回避表决）、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更与上海伊藤忠商事有限公司产品销售关联合同总金额的议案》，同意公司与上海伊藤忠商事有限公司协商变更双方签订的《产品销售关联交易框架协议》，将产品销售关联合同总金额由人民币10000万元变更为17000万元，其他条款不变；同意将该议案提交股东大会审议。
    《关于变更与上海伊藤忠商事有限公司产品销售关联合同总金额的公告》、《独立董事关于变更与上海伊藤忠商事有限公司产品销售关联合同总金额的独立董事意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
    会议决定于2010年11月16日召开公司2010年第二次临时股东大会。
    特此公告。
    江苏常铝铝业股份有限公司董事会
    　　2010年10月22日