常铝股份(002160) 最新公司公告|查股网

						江苏常铝铝业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议，于2010年8月13日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2010年8月25日上午9时30分在公司会议室召开。本次会议应到董事13名，实到董事13名。监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
    一、以13票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于董事会换届选举的的议案》。
    同意提名张平先生、钱建民先生、吴光先生、陆芸女士、平石幸雄先生、王庆先生、肖今声先生、陈枫先生、王则斌先生为公司第三届董事会候选人，其中肖今声先生、陈枫先生、王则斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。本议案需提请公司2010 年第一次临时股东大会审议。独立董事杨
    瑞龙先生、江旅安先生、易仁萍红女士离任后将不在公司任职。
    独立董事对此事项发表了独立意见，《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以13票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
    同意将现行公司章程“第一百零七条董事会由13名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。”
    修改为：“第一百零七条董事会由9名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。”
    修改后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、以13票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2010年半年度报告及摘要的议案》。
    2010年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、以13票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》
    会议决定于2010年09月28日召开公司2010年第一次临时股东大会。
    特此公告。
    江苏常铝铝业股份有限公司董事会
    2010年08月25日
    附件：董事候选人简历
    张平先生，本公司董事长，中国国籍，无境外居留权，1946年生，中共党员，本科学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任山东工具厂技术科技术员，常熟量具刃具厂技术科科长、副厂长，常熟市铝箔厂厂长、董事长，常熟市常铝铝业有限责任公司董事长、总经理。2004年5月起，张平先生任本公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总经理、铝箔厂董事。张平先生在铝加工行业拥有近二十年的技术研发和企业管理经验，是江苏省有突出贡献中青年专家，被中国有色金属加工工业协会评选为中国有色金属加工工业行业“优秀企业家”。目前兼任中国有色金属工业协会理事，中国有色金属加工工业协会副理事长。张平先生为公司实际控制人，与其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    钱建民先生，本公司董事，中国国籍，无境外居留权，1958年生，中共党员，
    大专学历，会计师，高级经济师。曾任常熟医疗器械厂（常熟制药机械厂）财务科科员、科长，常熟市铝箔厂财务科（部）长、厂长助理、副厂长，常熟市常铝铝业有限责任公司董事、副总经理。2004年5月起任江苏常铝铝业股份有限公司董事、副总经理。现任本公司董事兼副总经理、铝箔厂董事。钱建民先生通过常熟市铝箔厂间接持有公司2.44%股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    吴光先生，本公司董事，中国国籍，无境外居留权，1954年生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任常熟医疗器械厂（常熟制药机械厂）生产计划科科员、副科长，常熟市铝箔厂企管计划科科长、厂长助理、副厂长，常熟市常铝铝业有限责任公司副总经理。2004年5月起任本公司副总经理，2005年11月起任本公司董事。现任本公司董事兼副总经理、铝箔厂董事。吴光先生通过常熟市铝箔厂间接持有公司2.44%股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    陆芸女士，本公司董事，中国国籍，无境外居留权，1960年生，大专学历，高级经济师。曾任铝箔厂厂办副主任、主任、厂工会副主席，常熟市常铝铝业有限责任公司总经理办公室主任。2004年5月起，陆芸女士担任本公司董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书、苏州市人大代表。陆芸女士通过常熟市铝箔厂间接持有公司0.70%股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    平石幸雄先生，日本国籍，持有编号为MZ0217265的日本国护照，1964年生，毕业于金沢大学经济学部。曾任无锡金藤首饰有限公司副总经理，上海伊藤忠商事有限公司金属部部长，伊藤忠非铁材料株式会社制品事业部副事业部长。2006年12月-2007年8月，平石幸雄先生曾任本公司董事。平石幸雄先生从2007年8月21日公司股票挂牌上市以来从未买卖过公司股票。平石幸雄先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    王庆先生，中国国籍，无境外居留权，1979年生，经济学学士&法学学士，注册会计师，注册税务师，会计师。2001年7月至2004年10月任江苏天衡会计师事务所审计员；2004年10月至2006年5月任江苏华星会计师事务所项目经理；2006
    年5月至2007年5月任肖特玻璃科技（苏州）有限公司财务经理；2007年6月至今任苏州创业投资集团有限公司投资管理经理。2008年9月起任本公司监事。王庆先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    肖今声先生，本公司独立董事，中国国籍、无境外居留权，1939年生，毕业于清华大学，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任北京有色金属研究总院技术员、工程师，冶金工业部部长秘书，中国有色金属工业总公司处长、副局长。2006年12月起，肖今声先生担任本公司独立董事。现任本公司独立董事，中国有色金属工业协会常务理事，中国有色金属加工工业协会常务副理事长、秘书长，浙江栋梁新材股份有限公司独立董事、高新张铜股份有限公司独立董事。肖今声先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关
    系，在2008年8月担任高新张铜股份有限公司独立董事时受到深圳证券交易通报批评。
    陈枫先生，本公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，1949年出生，中共党员，大学学历。曾任中国社会科学院工业经济所实习研究员、北京工艺美术公司负责人、中国社会调查所副所长。中国发展战略学研究会战略管理咨询中心主任，北京六恒统筹管理咨询公司经理、中国机械企管协会战略委员会专家委员、湖南株冶火炬股份公司独立董事。现任中国涂料协会专家委员会委员、中国发展战略学会常务理事、中国优选法统筹法及经济数学法学会统筹分会常务理事、中利科技集团股份有限公司独立董事、南京金陵饭店股份公司独立董事、山西亚宝药业股份有限公司独立董事。陈枫先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    王则斌先生，中国国籍，1960年9月生，博士，苏州大学教授。1986年7月起历任苏州大学商学院会计学专业教师、会计学系支部书记、会计学系主任、商学院党委委员，现为苏州大学商学院副院长。曾担任多家大型国有企业的财务顾问、财务总监，现为中国注册会计师（CPA）非执业会员、中国会计学会中青年财务成本研究会理事、江苏省会计学会理事、江苏省总会计师协会理事、江苏省会计教授联合会常务理事。现同时兼任苏州高新股份有限公司独立董事、苏州新海宜通信科技股份有限公司独立董事、苏州东吴证券股份有限公司独立董事和凡润电子（无锡）
    　　有限公司独立董事。王则斌先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。